Drozapol-Profil S.A.

Board/Management Information • Jun 5, 2018

Bydgoszcz, 27 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzam: Przewodniczący Rady Nadżorczej "Drozapol-Profil" S.A. w Bydgoszczy

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "DROZAPOL-PROFIL" S.A.

za rok obrotowy 2017

okresie sprawozdawczym 01.01.2017 - 31.12.2017 Rada W Nadzorcza "DROZAPOL-PROFIL" S.A. działała w następującym składzie:

• Bożydar Dubalski - Przewodniczący Rady; $\mathbf{a}$
• Z-ca Przewodniczącego do dnia 16.10.2017r • Tomasz Ziamek
• · Aneta Rybka Rosner Członek Rady oraz Z-ca Przewodniczącego od dnia 16.10.2017r.
• " Robert Mikołaj Włosiński Sekretarz Rady;
• Andrzej Rona
• Członek rady
• Marcin Hanyżewski - Członek Rady od dnia 16.10.2017r.

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia. Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki. Na ZWZA w dniu 13 czerwca 2017r. dotychczasowa Rada Nadzorcza po udzieleniu absolutorium zakończyła kolejną kadencję. Na tym samym posiedzeniu WZWA została powołana Rada Nadzorcza na kolejną kadencję w niezmienionym składzie ( Bożydar Dubalski, Tomasz Ziamek, Robert Włosiński, Andrzej Rona, Aneta Rybka - Rosner).

W toku swej działalności Rada zajmowała się następującymi zagadnieniami:

Wykonywała swoje funkcje statutowe; 1.

$2.$ Dokonała Oceny Sprawozdania finansowego Drozapol- Profil SA oraz sprawozdania Zarządu za 2016 rok celem przedłożenia dla WZA,

• 1. Opiniowała wnioski w sprawie przeznaczenia zysku spółki na kapitał zapasowy.
• 1. Przygotowała i przyjęła Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol - Profil SA za 2016 rok i zapoznała się z bieżącymi działaniami Zarządu zmierzającymi do rozwoju spółki.
• 1. Dokonała wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2017 $rok.$
• 1. Nowo powołana (na ZWZA w dniu 13 czerwca 2011 roku) Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22.09.2017 roku dokonała spośród swojego składu wyboru na funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza rady. W skład RN weszły osoby zasiadające w poprzedniej kadencji. Przewodniczącym został Bożydar Dubalski, Wiceprzewodniczącym Tomasz Ziamek, Sekretarzem Robert Włosiński.
• 1. W dniu 16.10.2017r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację pana Tomasza Ziamka z członkostwa w Radzie i w jego miejsce przyjeła pana Marcina Hanyżewskiego. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w składzie: Marcin Hanyżewski (przewodniczący), Robert Włosiński i Andrzej Rona (członkowie komitetu).
• 1. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się:
• z informacjami Zarządu na temat stanu formalno-prawnego Spółki; $\bullet$
• wynikami finansowymi Spółki;
• z bieżącą działalnością Spółki i perspektywami jej rozwoju; $\bullet$
• $\bullet$ z bieżącą działalnością Zarządu;
• 1. Podejmowała i wspierała inicjatywy zmierzające do rozwoju Spółki, a w szczególności działania Zarządu W celu zmniejszania wpływu niekorzystnych trendów rynkowych na stabilność finansową Spółki;
• 1. Podejmowała uchwały istotne dla bieżącej działalności Spółki. Zestawienie podjętych uchwał przedstawiono w załączniku 1.

Niniejsze sprawozdanie z rocznej działalności Rady przygotowano celem przedstawienia go na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym działalnośc w 2017 roku.

Sekretarz Rady

Robert Włosiński