Drozapol-Profil S.A.

Board/Management Information • Nov 3, 2017

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A. W DNIU 03.11.2017 R.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad Andrzeja Chmielewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 6 691 484, w tym:

• za: 6 491 575

• przeciw: 55 061,

• wstrzymujących się: 144 848

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 4 171 484 akcji, co odpowiada 68,18% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Do uchwały zostały wniesione sprzeciwy, które zostały zaprotokołowane.

Jeden z Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały nad niepowoływaniem Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 2

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozaptruje wniosek nad zrezygnowaniem z powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 6 691 484, w tym:

• za: 132 164
• przeciw: 6 545 740,
• wstrzymujących się: 13 580

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 4 171 484 akcji, co odpowiada 68,18% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

• Jordan Madej,

• Tomasz Ziamek,

• Angelika Kaczmarek .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 6 691 484, w tym:

• za: 6 442 050

• przeciw: 203 120,

• wstrzymujących się: 46 314

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 4 171 484 akcji, co odpowiada 68,18% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Do uchwały zostały wniesione sprzeciwy, które zostały zaprotokołowane.

W związku z wnioskiem p. Marka Kamola o przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęto uchwałę o następującej treści.

Uchwała nr 4

Na wniosek p. Marka Kamoli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 01.12.2017 r. do godz. 12.00.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 6 691 484, w tym:

• za: 6 691 484

• przeciw: 0,

• wstrzymujących się: 0,

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 4 171 484 akcji, co odpowiada 68,18% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W tym miejscu Przewodniczący zarządził przerwę do dnia 01.12.2017 r. do godz. 12.00.