AGM Information • Aug 13, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad Pana Roberta Włosińskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym: - za: 5 168 000, - przeciw: 0, - wstrzymujących się: 0. Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nie zgłoszono sprzeciwów.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym:
za: 5 168 000,
przeciw: 0,
Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym: - za: 5 168 000, - przeciw: 0, - wstrzymujących się: 0. Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Nie zgłoszono sprzeciwów.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 25 otrzymuje brzmienie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. W szczególnych okolicznościach, istnieje możliwość wydłużenia tego terminu jednak nie dłużej jak o trzy miesiące tj. do dnia 30 września danego roku i o ile jest to dopuszczalne przez obowiązujące regulacje prawne.
Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce i wyznaczają oni Przewodniczącego tego zgromadzenia.
W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej bądź akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu.
Aktualne brzmienie § 25 Statutu to:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce i wyznaczają oni Przewodniczącego tego zgromadzenia.
W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej bądź akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd.
Wprowadzenie zmian pokierowane jest obecną sytuacją na świecie wywołaną wirusem SARS-CoV-2 tak, aby obecnie oraz w przyszłości, gdy będą miały miejsce podobne niemożliwe do przewidzenia sytuacje, Spółka była przygotowana na ewentualność przesunięcia terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ma to na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom, które mogłyby mieć miejsce w podobnych sytuacjach.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym:
za: 5 062 000,
przeciw: 0,
wstrzymujących się: 106 000.
Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Nie zgłoszono sprzeciwów.
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna podjętą w dniu 13 sierpnia 2020 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym:
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 18 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku oraz z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym:
Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2019
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2019 zawierające:
1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 86 040 025,23 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia trzy grosze),
2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 4 388 902,20 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwa złote dwadzieścia groszy),
3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 313 078,89 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 694 829,70 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy),
5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym:
za: 5 168 000,
przeciw: 0,
wstrzymujących się: 0.
Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2019
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2019 zawierające:
1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 84 135 436,76 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 4 415 704,58 zł (słownie: cztery miliony czterysta piętnaście tysięcy siedemset cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy),
3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 641 912,34 zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych trzydzieści cztery grosze),
4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 921 365,22 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dwa grosze),
5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym:
przeciw: 0,
wstrzymujących się: 0.
Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Strata netto Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za 2019 rok w kwocie 4 388 902,20 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwa złote dwadzieścia groszy) w całości zostanie pokryta kapitałem zapasowym.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym:
za: 5 168 000,
przeciw: 0,
wstrzymujących się: 0.
Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Nie zgłoszono sprzeciwów.
Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna z działalności w 2019 roku oraz z wyników dokonanej oceny:
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym:
za: 5 168 000,
przeciw: 0,
wstrzymujących się: 0.
Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Robertowi Włosińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Robertowi Włosińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym:
za: 5 168 000,
przeciw: 0,
wstrzymujących się: 0.
Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nie zgłoszono sprzeciwów.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Anecie Rybka-Rosner z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym:
za: 5 168 000,
przeciw: 0,
wstrzymujących się: 0.
Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Rona, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Andrzejowi Rona z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym:
za: 5 168 000,
przeciw: 0,
wstrzymujących się: 0.
Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Nie zgłoszono sprzeciwów.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Marcinowi Hanyżewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym:
przeciw: 0,
wstrzymujących się: 0.
Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
- za: 5 168 000,
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Józefowi Gramza, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Józefowi Gramza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym: - za: 5 168 000, - przeciw: 0, - wstrzymujących się: 0. Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nie zgłoszono sprzeciwów.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Wojciechowi Rybka z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosów: 2 648 000, w tym:
Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 1 388 000 akcji, co odpowiada 22,69% kapitału zakładowego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu nie wziął udziału Wojciech Jerzy Rybka.
Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 oraz art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności formalnych i prawnych oraz podpisania niezbędnych umów w celu nabywania na rynku giełdowym akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia:
Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte;
Łączna ilość nabytych akcji nie może przekroczyć 1 550 387 (słownie: milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) sztuk dających łącznie nie więcej niż 25,34 % w kapitale zakładowym Spółki;
Nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane za cenę nie niższą niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) i nie wyższą niż 1,29 zł (jeden złoty dwadzieścia dziewięć groszy) za jedną akcję;
Całkowita, łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, tj. obejmująca cenę akcji i koszt ich nabycia, nie może przekroczyć 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych);
Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia wezwania;
Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić za pośrednictwem domu maklerskiego po zawarciu stosownej umowy, do czego upoważnia się Zarząd;
Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 25.11.2020 r.. Jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do przedłużenie tego terminu za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, jednak na okres nie dłuższy niż do dnia 31.08.2021 r.
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych, w szczególności ustalenia ostatecznej liczby, sposobu nabywania, cen nabywania, terminów nabywania akcji, zawarcia umowy z domem maklerskim.
§ 2. Spółka będzie nabywać akcje własne celem ich umorzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie:
Utrzymująca się stagnacja a nawet widoczny coraz bardziej kryzys i to nie tylko gospodarczy ale i finansowy na rynkach kapitałowych, niska płynność akcji spółki na GPW, spadająca ich cena, rezygnacja z funkcji animatora firmy Copernicus, a przede wszystkim sugestie wielu akcjonariuszy, posiadających różne pakiety akcji Spółki, dotyczące chęci wyjścia z inwestycji w akcje Drozapol-Profil S.A., skłoniły Zarząd do zaproponowania na WZA uchwały w zakresie skupu akcji w celu ich umorzenia. Zarząd nie może zagwarantować jednocześnie, w obecnych realiach, że cena akcji nie powróci do cen minimalnych tj. do ok 1 zł / akcję a nawet niższych poziomów. Zaproponowana maksymalna cena wynika ze średniej ceny jednej akcji za ostatnie sześć miesięcy. Zarząd przypomina, że dwa lata temu główni akcjonariusze dokonali wezwania na akcję z ceną 2 zł, co dla niektórych akcjonariuszy było za niską ceną. Dziś cena akcji spółki jest jednak zdecydowanie niższa. Nie jest wykluczone, że sytuacja rynkowa w branży, ale i całego rynku kapitałowego, na skutek koniunktury i kolejnej możliwej fali pandemii, jeszcze bardziej wydrenuje rynek giełdowy, a ceny akcji wielu spółek, w tym ceny akcji Drozapol-Profil S.A., ulegną dalszej przecenie. Skupowane akcje podlegałyby
umorzeniu do końca br. Zarząd zaprasza akcjonariuszy chętnych do wyjścia z inwestycji, do składania zleceń do 25 listopada. Na dzień dzisiejszy, Zarząd nie chce prowadzić skupu przez dłuższy okres, a jedynie umożliwić zainteresowanym akcjonariuszom dokonanie szybkich transakcji sprzedaży akcji spółki.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym: - za: 5 040 000, - przeciw: 128 000, - wstrzymujących się: 0. Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Nie zgłoszono sprzeciwów.
Jeden z obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaproponował zmianę maksymalnej ceny zakupu akcji, na nie mniejszą jak średnia notowań z ostatnich sześciu miesięcy tj. 1,29 zł za jedną akcję. Automatycznie w wyniku zwiększenia ceny uległa zmniejszeniu ilość proponowanych do nabycia akcji oraz ich łączny udział w kapitale zakładowym.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy w wysokości 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych) na nabycie akcji własnych Spółki i pokrycie kosztów tego nabycia, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki podjętej w dniu 13.08.2020 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym:
za: 5 168 000,
przeciw: 0,
wstrzymujących się: 0.
Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Nie zgłoszono sprzeciwów.
§ 1. Działając na podstawie Art. 90d. ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje "Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL S.A.", która stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest jej integralną część.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Opracowany projekt "POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A. został przedstawiony do zaopiniowania Radzie Nadzorczej w dniu 09.07.2020 roku. Po uzyskaniu rekomendacji Rady Nadzorczej projekt Polityki Wynagrodzeń został skierowany pod obrady Walnego Zgromadzenia.
Oddano głosów: 5 168 000, w tym:
przeciw: 22 000,
wstrzymujących się: 106 000.
Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.