Drozapol-Profil S.A.

AGM Information • Jul 5, 2019

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A. W DNIU 05.07.2019 R.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Andrzeja Chmielewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 5 041 000, w tym:

• za: 5 041 000,

• przeciw: 0,

• wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 521 000 akcji, co odpowiada 41,20% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej a funkcję liczenia głosów powierzyć notariuszowi Andrzejowi Barabaszowi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 5 041 000, w tym:

• za: 5 041 000,

• przeciw: 0,

• wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 521 000 akcji, co odpowiada 41,20% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad.

• § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad.
• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A.

• Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

• Wybór Komisji Skrutacyjnej.

• Przyjęcie porządku obrad.

• Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

• Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 5 041 000, w tym:

• za: 5 041 000,

• przeciw: 0,

• wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 521 000 akcji, co odpowiada 41,20% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członków Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna:

1) Józefa Gramza

• 2) Marcina Hanyżewskiego
• 3) Andrzeja Ronę

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na wybranych członków Rady Nadzorczej głosowano w poniższy sposób.

Na kandydaturę Józefa Gramza oddano, w głosowaniu tajnym, głosów: 5 041 000

• za: 5 041 000,

• przeciw: 0,

• wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 521 000 akcji, co odpowiada 41,20% kapitału zakładowego. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Na kandydaturę Marcina Hanyżeskiego oddano, w głosowaniu tajnym, głosów: 5 041 000

• za: 5 041 000,

• przeciw: 0,

• wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 521 000 akcji, co odpowiada 41,20% kapitału zakładowego. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Na kandydaturę Andrzeja Rona oddano, w głosowaniu tajnym, głosów: 5 041 000

• za: 5 041 000,

• przeciw: 0,

• wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 521 000 akcji, co odpowiada 41,20% kapitału zakładowego. Nie zgłoszono sprzeciwów.