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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

디알젬/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 광명시 하안로 60 E동 7층 703호 대회의실 (소하동, 광명테크노파크)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2024.01.01. ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 160원) 제3호 의안: 정관 변경의 건 제3-1호 의안 : 사업목적 업태 추가의 건 제3-2호 의안 : 업무규정 삭제의 건 제4호 의안: 사내이사 박정병 재선임의 건 제5호 의안: 감사 채상균 선임의 건 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 (50억원, 전기 동일) 제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 (2억원, 전기 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 3.의안 주요내용, 나.부의안건 중 제 2호 안건과 관련하여, 2025.02.13. 기공시한 '현금·현물배당 결정'에 상세하게 기재되어 있습니다. - 당사의 제22기 정기주주총회에는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표제도를 활용하기로 결의하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있게 하였습니다.
※관련공시	2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정병	1963-11	3년	재선임	(現) (주)디알젬 대표이사 (前) 대구보건대 방사선과 산업체 겸임교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
채상균	1965-06	3년	신규선임	상근	(前) 도레이첨단소재 주식회사 CFO (전무)/감사팀장/재무팀장 (前) 제일합섬 주식회사 경리과/ 재무팀

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10. 수입식품 등 수입판매업 11. 식품제조·가공업		사업다각화를 위해 신사업 분야를 사업영역에 포함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-