Dreamus Company — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 9, 2021

드림어스컴퍼니/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층, Main Hall)
3. 의안 주요내용		회의 목적사항 □보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □부의안건   - 제1호 의안: 제22기(2020년) 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안: 정관 개정의 건   - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 노화욱)   - 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보: 고관평)   - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   - 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제22기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 긴급상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노화욱	1953-12	3	재선임	- 현) 드림어스컴퍼니 사외이사 - 현) 극동대학교 석좌교수 - 전) 충청북도 정무부지사 - 전) 대통령 직속 동북아시대위원회 자문위원 - 전) 하이닉스 경영지원본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고관평	1976-08	3	재선임	상근	- 현) 드림어스컴퍼니 상근감사 - 전) 에스엠엔터테인먼트 법무실       컴플라이언스팀 팀장 - 전) 포스코SPS 정도경영팀 과장 - 전) 무역보험공사 마케팅팅 사원 - 전) 새마을금고중앙회 경영관리팀       대리