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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 18, 2024

드림어스컴퍼니/주주총회소집결의/(2024.07.18)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-08-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층, 멀티룸D)
3. 의안 주요내용		회의 목적사항 □ 보고사항 - 감사 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 조성필) - 제1-2호: 사외이사 선임의 건 (후보: 허 승)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 2024년 제1차 임시주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 긴급상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성필	1980-10	3	신규선임	-現 신한벤처투자 PE본부 이사 -現 오티디코퍼레이션 사외이사 -現 와디즈 기타비상무이사 -現 HELINOX PTE. LTD. 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허 승	1976-10	3	신규선임	-現 국립인천대학교 경영학부 부교수 - George Washington University 조교수 - LG CNS 선임	주식회사 윤성에프앤씨(사외이사)