DREAMTECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 4, 2025

드림텍/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 161 주식회사 드림텍 지점 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 200원) 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김형민 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 앤드류김(김예환) 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정연승 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이명환 선임의 건 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 신영석 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 정연승 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 이명환 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영호	1957-07	3	재선임	- 83~99 삼성전자 - 99~02 General Semiconductor Korea 사장 - 02~07 Vishay Korea 사장 - 07~17 드림텍 대표이사 - 17~현재 드림텍 의장
김형민	1970-08	3	재선임	- 96~97 한국외환은행 - 97~00 한국장기신용은행 - 01~03 Lehman Brothers - 10~13 삼성증권 - 14~현재 드림텍, 현재 드림텍 대표이사
김예환	1969-10	3	재선임	- 삼성전자 - 95~현재 유니퀘스트, 현재 유니퀘스트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신영석	1982-02	3	신규선임	- 07~21 삼일회계법인 - 21~현재 도원회계법인 이사	도원회계법인(이사)
정연승	1960-06	3	신규선임	- 00~02 삼성경제연구소 수석연구원 - 03~09 현대자동차 기획·마케팅본부 과장 - 20~21 한국마케팅관리학회 회장 - 21~22 한국유통학회 회장 - 11~현재 단국대 경영학부 교수	현대해상화재보험(사외이사)
이명환	1970-02	3	신규선임	- 06~09 알테라 코리아 FAE Manager - 11~17 펜제너레이션스 감사 - 13~현재 솔리드에듀 대표이사	솔리드에듀(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신영석	1982-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 07~21 삼일회계법인 - 21~현재 도원회법인 이사
정연승	1960-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 00~02 삼성경제연구소 수석연구원 - 03~09 현대자동차 기획·마케팅본부 과장 - 20~21 한국마케팅관리학회 회장 - 21~22 한국유통학회 회장 - 11~현재 단국대 경영학부 교수
이명환	1970-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 06~09 알테라 코리아 FAE Manager - 11~17 펜제너레이션스 감사 - 13~현재 솔리드에듀 대표이사