DreamCIS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 15, 2022

드림씨아이에스/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09시00분
2. 장소		서울시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 소회의실2
3. 의안 주요내용		1. 회의 목적 사항 가.보고 사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제22기(2021년1월1일~2021년12월31일) 연결/별도재무제표 및이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유정희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양태식 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 Wu Hao 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 Jin Chengzhe 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 제3-1호 의안 : 사외이사 양태욱 선임 제3-2호 의안 : 사외이사 김남훈 선임 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유정희	1970-07	3	신규선임	2007~현재 ㈜메디팁 대표이사 2002~2006 비브라운 코리아 RA/보험 팀장 2000~2002 태평양제약 제품개발/RA, 해외BD 팀장 1994~1999 대웅제약 제품개발/RA/전략기획 팀장
양태식	1969-04	3	재선임	2016.~현재 DreamCIS 전무 2000.~2016. 델파이코리아 감사/재무
Wu Hao	1967-07	3	신규선임	2020~ Tigermed Co. , Ltd. Co-President
Jin Chengzhe	1983-07	3	신규선임	2019~현재: Tigermed Co., Ltd, M&A Director 2015~2019: Orient Capital, VP 2012~2014: Citi-Orient Securities, M&A팀 2010~2011: China Merchant Securities 2009~2010: 우리투자증권 IB팀 2007~2009: Deloitte Shanghai, Tax team

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양태욱	1973-01	3	재선임	2020 ~ 현재 동아송강회계법인 2016 ~ 2020 한빛회계법인 2012 ~ 2016 광교회계법인 2007 ~ 2012 정일회계법인 2005 ~ 2007 한영회계법인 2004 ~ 2005 대주회계법인	-
김남훈	1981-06	3	재선임	2019.~현재 법무법인 위어드바이즈 변호사 2012.~2019. 법무법인             세종 변호사 2009.~2012. 해군 법무관	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양태욱	1973-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	2020 ~ 현재 동아송강회계법인 2016 ~ 2020 한빛회계법인 2012 ~ 2016 광교회계법인 2007 ~ 2012 정일회계법인 2005 ~ 2007 한영회계법인 2004 ~ 2005 대주회계법인
김남훈	1981-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	2019.~현재 법무법인 위어드바이즈 변호사 2012.~2019. 법무법인             세종 변호사 2009.~2012. 해군 법무관