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DRB Industrial Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 10, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 동일고무벨트(주)
주주총회소집공고
| 2026 년 03월 10일 | ||
| 회 사 명 : | 동일고무벨트 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | TANIYAMA KEN | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산시 금정구 공단동로55번길 28 | |
| (전 화) 051-520-9114 | ||
| (홈페이지)http://www.drb-industrial.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 변성수 |
| (전 화) 051-520-9114 | ||
주주총회 소집공고(제14기 정기)
1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목요일) 오전 11시
2. 장 소 : 당사 Campus D (부산시 금정구 공단동로55번길 28)
3. 회의의 목적사항
1) 보고사항- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의 안건
제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 -사외이사 선임의 건(손동운) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김기범) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 제14기 이익배당 예정내용
* 예정배당금 ① 현금배당 : 150원/주 5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 명의개서대행회사(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등 이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.
7. 전자투표에 관한 사항
상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소 :『https://evote.ksd.or.kr』
- 모바일 주소 :『https://evote.ksd.or.kr/m』
2) 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 (9시) ~ 2026년 3월 25일 (17시까지)
(기간 중 24시간 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리 8. 기타사항(주주총회 참석시 준비물)- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증) - 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항기재, 인감날인) 인감증명서(주주), 대리인 신분증
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 등의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이윤환(*1)(출석률: 100%) | 박기홍(출석률 : 100%) | 민현주(출석률:100%) | 허태욱(출석률:88%) | TANIYAMA KEN(*2) (출석률:100%) | 권영대(*3) (출석률:20%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.02.05 | 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | 불참 |
| 차입금 등 연장 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | 불참 | |||
| 2025년 사업계획 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 2025.02.19 | 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | 불참 |
| 제13기 정기주주총회 소집 및 안건승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | 불참 | |||
| 2024년 배당(안) 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | 불참 | |||
| 신규 차입(대환) 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | 불참 | |||
| 계열회사 신규 차입 지급 보증 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | 불참 | |||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 2025.03.20 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | - | O(찬성) | O(찬성) | 불참 | O(찬성) | 불참 |
| 이사회내 위원회 위원 선임의 건 | - | O(찬성) | O(찬성) | 불참 | O(찬성) | 불참 | |||
| 4 | 2025.05.08 | 이중 중대성 평가 우선순위 이슈 선정의 건 | 가결 | - | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | 불참 |
| 2025년 활동 계획(목표) 승인의 건 | - | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | 불참 | |||
| 2025년 안전보건계획 승인의 건 | - | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | 불참 | |||
| 차입금 등 연장 승인의 건 | - | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | 불참 | |||
| 2025년 1분기 재무제표 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| DRB 컴플라이언스 연례보고서 발간 보고 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기업지배구조보고서 (자율)공시 진행 계획 보고 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 2025.08.06 | 차입금 등 연장 승인의 건 | 가결 | - | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) |
| 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건 | - | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | |||
| 신규 한도차입 약정 승인의 건 | - | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | |||
| 2025년 반기 재무제표 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 및 계획 보고 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 2025.09.17 | 임시주주총회 기준일 설정의 건 | 가결 | - | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - |
| 7 | 2025.09.29 | 임시주주총회 소집 및 안건 승인의 건 | 가결 | - | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - |
| 8 | 2025.11.05 | 차입금 등 연장 승인의 건 | 가결 | - | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - |
| 계열회사 신규 차입 지급보증 승인의 건 | - | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | |||
| 내부회계관리 운영규정 개정의 건 | - | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | |||
| 감사위원회 운영규정 개정의 건 | - | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | |||
| 2025년 3분기 재무제표 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| DRB Healthcare 사업현황 보고 | - | - | - | - | - | - |
(*1) 이윤환 사내이사는 2025년 3월 20일 임기가 만료되었습니다. (*2) TANIYAMA KEN 사내이사는 2025년 3월 20일 정기주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.(*3) 권영대 사외이사는 2025년 8월 21일 당연퇴임(사유 :본인사망) 하였습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 민현주(위원장)박기홍허태욱 | 2025.02.05 | 외부감사인 선임의 건내부회계관리제도 운영실태 보고내부감사부서 업무실적 보고감사위원회 성과평가 및 연간 활동계획 보고24년 별도 재무제표 보고 | 가결보고보고보고보고 |
| 2025.02.19 | 내부감시장치 가동현황 보고감사위원회 감사보고서내부회계관리제도 평가보고서24년 연결 재무제표 및 영업보고서 보고정기주주총회 의안 보고 | 가결가결가결보고보고 | ||
| 2025.05.08 | 감사위원장 선임의 건전기 감사인 사후평가내부감사부서 업무계획 보고내부회계관리제도 운영계획 보고25년 1분기 연결 재무제표 보고 | 가결가결보고보고보고 | ||
| 2025.08.06 | 내부회계관리제도 설계평가 결과 및 운영계획 보고25년 상반기 내부감사부서 업무현황 보고25년 반기 연결 재무제표 보고기타 보고 | 보고보고보고보고 | ||
| 2025.11.05 | 외부감사인의 비감사용역 진행의 건외부감사인 선임규정 개정의 건내부회계관리 운영규정 개정의 건감사위원회 운영규정 개정의 건26년 감사인 지정결과 보고25년 3분기 연결 재무제표 보고 | 가결가결가결가결보고보고 | ||
| ESG위원회 | 허태욱(위원장)민현주TANIYAMA KEN | 2025.05.08 | ESG위원회 위원장 선임의 건이중중대성 평가 우선순위 이슈 선정의 건2025년 활동계획(목표) 승인의 건지속가능경영 리스크 식별 보고온실가스 배출량 감축 계획 보고2025년 고객사 및 글로벌 동향 보고 | 가결가결가결보고보고보고 |
| 2025.08.06 | 2025년 상반기 주요 실적 보고지속가능경영보고서 발간 완료 보고2025년 활동계획(목표) 점검 보고기후변화 대응 전략 로드맵 연구 용역 추진 보고DRB Vietnam 태양광 PPA 추진 보고 | 보고보고보고보고보고 | ||
| 2025.11.05 | 기후변화 대응 전략 로드맵 연구용역 결과 보고 | 보고 | ||
| 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회 | 박기홍(위원장)허태욱 | 2025.02.19 | 사외이사 후보 추천의 건2025년 이사보수한도 승인의 건 | 가결가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 4 | 1,000,000 | 179,608 | 44,902 | - |
(*)상기 인원수는 해당기중에 퇴임 인원을 포함합니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| DRB Qingdao(계열회사) | 매출 및 매입 외 | 2025.01.01 ~2025.12.31 | 312 | 8.7 |
| DRB Vietnam(계열회사) | 매출 및 매입 외 | 2025.01.01 ~2025.12.31 | 1,868 | 52.4 |
| DRB America(계열회사) | 매출 및 매입 외 | 2025.01.01 ~2025.12.31 | 1,417 | 39.7 |
| DRB Japan(계열회사) | 매출 및 매입 외 | 2025.01.01 ~2025.12.31 | 465 | 13.0 |
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
1. 산업의 성장성 (1) 고무벨트부문전동벨트 국내 시장의 수요는 한정적이며, 특히 자동차산업군에서 내연기관 자동차가 전기차로 점차 전환됨에 따라 시장의 성장은 어려우나, 고객 니즈를 파악하고 제품 기술 발전을 통해 수요처 다변화로 시장 유지에 노력할 계획입니다.해외시장은 중국 및 선진국을 중심으로 전기차로 전환됨에 따라 시장 유지 및 신규 시장 개척을 통해 매출을 확보할 계획이며, 농기용 벨트 신규 매출 및 확대를 통해 지속 성장을 추구하겠습니다.일반 컨베어벨트는 수입품에 저가 공급으로 성장 어려운 시장이나, 기능성, 친환경, 그린벨트의 수요는 점차 늘어가는 추세이므로, 다양한 기술 개발을 통해 신규 시장 개척을 통해 성장을 이루기 위해 노력할 계획입니다.특히, 전기차 배터리 원자재인 리튬 수요 증가 기능성 컨베어(필터벨트)에 집중하여 시장을 확보할 예정입니다. (2) 기타고무제품부문 및 기타부문러버트랙 시장은 건설장비업체 라인공급용인 OE시장과 교체용 시장 OES, AS으로 구분되고, 당사는 글로벌 건설장비업체의 엄격한 기술 요구수준을 달성하여 전체 매 출액의 95%이상이 OE공급에서 발생하고 있습니다. MARC Group Research에서 분석한 글로벌 건설기계 시장규모는 2023-2028년간 연평균 성장률(CAGR) 은 약 5.2% 예상되며, 지속적으로 미국, 일본시장이 성장을 주도할 것으로 보여집니다. 우수한 기술력과 고객 신뢰를 바탕으로 미주/일본 건설 기계 업체 외에도 유럽지역 및 신규거래선 발굴을 통해 M/S를 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다. 엔지니어링사업의 경우 국가기반시설 확충계획 및 민간투자계획에 따라 지속적인 수요발생이 기대되며 기술 및 가격경쟁력을 확보하여 지속적으로 M/S를 확대할 예 정입니다. 헬스케어산업의 경우 디지털헬스케어로 진화하기 위하여 각국 정부와 기업들의 지 속적인 투자와 정책지원으로 향후 미래산업으로 성장이 기대됩니다. 2. 경기변동의 특성 (1) 고무벨트부문전동벨트 및 컨버어벨트사업은 산업구조의 변화와 경기변동에 영향을 받으며, 국제원자재 가격급등, 금리인상, 달러강세 등 외부환경요인에 민감한 특성을 가지고 있습니다.(2) 기타고무제품부문 및 기타부문러버트랙의 경우 금리 인상, 인플레이션 등에 따른 건설경기 하락은 건설장비 수요 감소로 이어지고, 당사 판매매출에도 영향을 끼칠 수 있습니다. 고무와 고철 가격 변동은 당사 수익에 불확실성을 증대시키며 원자재 가격의 인상에 적절히 대응하지 못할 경우이는 당사의 수익성을 악화시킬 수 있는 위험이 있습니다. 엔지니어링사업은 수주산업이며 국내 건설경기, 국가 정책방향, 경제성장 추세에 영향을 받습니다.헬스케어산업의 경우 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원에 따라 산업발전 속도에 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 3. 국내외 시장여건 (1) 고무벨트부문전동벨트 및 컨베어벨트의 국내시장은 성숙단계로서 급격한 성장에는 한계가 있으며해외시장의 경우 중국, 동남아, 중동국가 등의 경제성장에 따른 수요증가가 예상됩니다. (2) 기타고무제품부문 및 기타부문러버트랙은 산업환경의 변화에 따라 친환경, 경량화, 자동화 등 다양한 제품 및 특성을 요구하고 있으며, 시장환경 변화에 대응할 수 있는 제품개발을 지속적으로 요구하고 있습니다.엔지니어링사업중 합성보 제품의 경우, 기존 철골보 대비 가격경쟁력 및 시공 편의성을 확보할 수 있으므로 향후 지속적인 성장이 예상되며, 면진장치의 경우 국내외 지진발생으로 인한 인적 물적 피해를 줄이기 위하여 면진장치의 관심이 증가하고 있습니다.헬스케어산업은 IT융복합 기술의 발달과 사회적 니즈(Needs)의 증가에 힘입어 국가차원에서 투자가 진행되고 있어 급격한 성장이 기대됩니다. 4. 경쟁요소(1) 고무벨트부문전동벨트 및 컨베어벨트는 중국,동남아 경쟁사의 저가 제품 및 미국, 유럽 선진업체 고부가 제품과 경쟁이 되고 있으며, 기존시장 유지 및 고부가가치 제품 개발을 통해 신규시장 개척을 목표로 사업을 운영하고 있습니다.(2) 기타고무제품부문 및 기타부문러버트랙은 글로벌 업체(미국,일본)와의 1위 경쟁 및 중국 후발주자와의 기술 격차 유지를 위한 치열한 경쟁이 이루어지고 있습니다. 경쟁사들은 시장변화에 대응하기 위해 신제품 개발 및 원가 절감을 지속적으로 하고 있으며, 무역분쟁 및 공급리스크 감소를 위해 해외시장 현지생산이 확대되고 있는 추세입니다. 다변화하는 시장에 발빠르게 대응하기 위해 경량화, 연비, 소음과 같은 핵심 요구성능을 강화하고 있으며 제조공정 자동화를 통해 품질 경쟁력 확보 및 진입 장벽을 구축에 집중하고 있습니엔지니어링사업은 경쟁업체와의 가격 및 기술 경쟁을 위하여 지속적인 가격경쟁력 확보 및 핵심기술 확보에 매진하고 있습니다.헬스케어산업은 시장환경의 변화에 대한 대응 노력이 요구되고 있으며, 관련 기술 확보 및 제품개발에 집중하고 있습니다.5. 자원조달의 특성천연고무의 경우 동남아 생산국의 가격정책 및 생산량 등에 의하여 가격의 영향을 받습니다. 합성고무 등의 경우 국내, 일본 및 중국 등에서 조달하고 있으며, 기초 원자재의 가격 동향에 영향을 받습니다. 원자재 가격은 전 세계의 수요공급과 각국의 환경규제 정책 등에 따라 변동성이 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황1. 고무벨트부문동력전달 부문에서 필수적으로 사용되는 전동벨트는 동일고무벨트의 주요 제품으로 산업의 성장과 함께 발전되어 왔습니다. 자동차, 농기계, 가전, 정밀기계등에 널리 사용되고 있는 전동벨트의 성능향상을 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 고객에게 관련 기술과 서비스를 제공하여 고객 만족도 향상을 위해 노력하고 있습니다.컨베어벨트는 고객의 니즈를 파악하고, 현장 상황을 점검하여 가장 효율적인 자재 운반이 가능할수 있도록 경험과 노하우를 고객에 제공하여 고객의 신뢰를 얻고 있으며,ESG경영의 일환으로 친환경 제품 및 설비 개선에 초첨을 맞춰 신제품 개발에 노력을기울이고 있습니다. 2. 기타고무제품부문 및 기타부문러버트랙은 고무소재의 무한궤도 트랙으로 굴삭기, 로더, 콤바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용되며, 스틸트랙과 달리 노면손상이 적어 도심지 작업이 가능한 특성이 있고 도시화가 진행된 선진국(미국, 일본, 유럽 등) 에서 사용됩니다. 전기굴삭기 등 다변화하는 시장에 발빠르게 대응하기 위해 경량화, 연비, 소음과 같은 핵심 요구성능을 강화하고 있으며, 제조공정 자동화를 통해 품질 경쟁력 확보 및 진입 장벽 구축에 집중하고 있습니다.엔지니어링사업은 철도, 면진제진, 합성보 등 토목건축 및 면진제진 분야에서 고객사의 다양한 요구사항을 검토하여 차별화된 솔루션을 제공합니다. 당사는 축적된 고무응용 기술과 더불어 협력사와 협업을 통해 더 많은 사람들이 안전하고 쾌적한 삶을 영위할 수 있도록 토목건축 및 면진제진 관련 제품의 개발에서부터 설계, 납품, 시공,사후 관리까지 전 과정을 책임집니다.헬스케어산업은 대응적, 사후적 헬스케어에서 환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학, 환자가 적극적으로 참여하는 참여의학으로 변화해 가고 있으며 기술 발달 등으로 디지털 의료기기, 전자약 분야로 진화하고 있습니다
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 산업용 고무제품 사업을 영위하고 있으며 크게 동력 전달에 널리 쓰이는전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬수 있는 컨베어벨트를 생산하는 고무벨트부문과 굴삭기, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용하는 러버트랙 등을 생산하는 기타고무제품부문, 의료기기 등을 생산하고 토목건축자재, 면진제진시스템 등을 제공하는 기타부문으로 구성되어 있습니다.
| 구 분 | 주요 재화 및 용역 |
| 고무벨트 부문 | 전동벨트, 컨베어벨트 등 |
| 기타고무제품 및 기타 부문 | 러버트랙 등, 의료용 기기토목, 건축자재 등 |
(2) 시장점유율
회사의 시장 점유율을 객관적으로 산출하는 데 어려움이 있어 해당 정보를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 참조
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없습니다.
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ. 경영참고사항 '1. 사업의 개요' 참조 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)제 1호 의안 : 제14기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
①연결 대차대조표(연결 재무상태표)
| 연결 재무상태표 |
| 제 14 기말 2025.12.31 현재 |
| 제 13 기말 2024.12.31 현재 |
| 동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) |
| 과 목 | 제 14기(당) 기말 | 제 13(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 209,434,672,884 | 206,252,277,076 | ||
| 현금및현금성자산 | 35,188,108,051 | 53,338,055,111 | ||
| 단기금융상품 | 618,058,519 | 5,604,030,737 | ||
| 매출채권 | 140,071,633,025 | 117,216,619,872 | ||
| 기타수취채권 | 4,815,645,882 | 2,876,834,172 | ||
| 재고자산 | 27,514,919,873 | 26,094,277,176 | ||
| 기타유동자산 | 1,226,307,534 | 1,122,460,008 | ||
| 비유동자산 | 145,911,946,742 | 147,824,230,070 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) | 289,193,376 | 288,107,792 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동) | 200,000 | 200,000 | ||
| 장기금융상품 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 관계기업투자 | 5,696,399,852 | 5,743,688,801 | ||
| 기타수취채권(비유동) | 2,028,894,194 | 2,383,918,194 | ||
| 유형자산 | 133,481,666,172 | 136,407,330,172 | ||
| 무형자산 | 1,056,168,045 | 1,065,827,294 | ||
| 확정급여자산 | 3,354,425,103 | 1,930,157,817 | ||
| 자산총계 | 355,346,619,626 | 354,076,507,146 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 99,295,799,455 | 107,879,070,073 | ||
| 단기차입금 | 46,688,600,000 | 60,180,000,000 | ||
| 매입채무 | 28,472,015,296 | 27,924,729,334 | ||
| 기타지급채무 | 18,141,318,392 | 14,967,502,430 | ||
| 당기법인세부채 | 2,809,988,879 | 1,446,466,183 | ||
| 기타유동부채 | 3,183,876,888 | 3,360,372,126 | ||
| 비유동부채 | 17,041,593,222 | 17,324,792,335 | ||
| 장기차입금 | - | - | ||
| 기타지급채무(비유동) | 777,061,652 | 1,192,816,716 | ||
| 기타비유동충당부채 | 1,292,681,241 | 2,177,149,738 | ||
| 이연법인세부채 | 14,971,850,329 | 13,954,825,881 | ||
| 부채총계 | 116,337,392,677 | 125,203,862,408 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 237,435,865,782 | 226,428,006,193 | ||
| 자본금 | 6,950,000,000 | 6,950,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 102,301,477,865 | 102,301,477,865 | ||
| 이익잉여금(결손금) | 128,184,387,917 | 117,176,528,328 | ||
| 비지배지분 | 1,573,361,167 | 2,444,638,545 | ||
| 자본총계 | 239,009,226,949 | 228,872,644,738 | ||
| 자본과부채총계 | 355,346,619,626 | 354,076,507,146 |
②연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31까지 |
| 제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) |
| 과 목 | 제 14 (당)기 | 제 13 (전)기 |
|---|---|---|
| 매출 | 364,602,809,366 | 336,983,162,562 |
| 매출원가 | 296,173,370,248 | 277,005,812,821 |
| 매출총이익 | 68,429,439,118 | 59,977,349,741 |
| 판매비와관리비 | 49,864,498,790 | 50,390,606,041 |
| 대손상각비(환입) | (193,770,951) | 162,512,884 |
| 기타의 판매비와 관리비 | 50,058,269,741 | 50,228,093,157 |
| 영업이익(손실) | 18,564,940,328 | 9,586,743,700 |
| 금융수익 | 9,517,004,855 | 21,218,151,576 |
| 금융비용 | 12,620,459,416 | 16,491,893,752 |
| 기타이익 | 798,264,665 | 1,164,963,110 |
| 기타손실 | 2,709,248,332 | 1,607,199,152 |
| 지분법이익(손실) | (47,288,949) | (42,145,559) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 13,503,213,151 | 13,828,619,923 |
| 법인세비용 | 3,716,213,806 | 3,902,339,515 |
| 당기순이익(손실) | 9,786,999,345 | 9,926,280,408 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 10,658,276,723 | 10,886,835,575 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (871,277,378) | (960,555,167) |
| 기타포괄손익 | 2,434,582,866 | (2,666,188,624) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 2,434,582,866 | (2,666,188,624) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | 2,434,582,866 | (2,666,188,624) |
| 총 포괄이익 | ||
| 지배기업의 소유주에 귀속되는 지분 | 13,092,859,589 | 8,220,646,951 |
| 총 포괄손익, 비지배지분 | (871,277,378) | (960,555,167) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 767 | 783 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 767 | 783 |
③ 연결 자본변동표
| 연결 자본변동표 |
| 제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지 |
| 제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) |
| 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.01 (기초자본) | 6,950,000,000 | 102,301,477,865 | 111,040,881,377 | 3,405,193,712 | 223,697,552,954 | |
| 총포괄이익(손실) | 당기순이익(손실) | - | - | 10,886,835,575 | (960,555,167) | 9,926,280,408 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (2,666,188,624) | - | (2,666,188,624) | |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 | 현금배당 | - | - | (2,085,000,000) | - | (2,085,000,000) |
| 2024.12.31 (기말자본) | 6,950,000,000 | 102,301,477,865 | 117,176,528,328 | 2,444,638,545 | 228,872,644,738 | |
| 2025.01.01 (기초자본) | 6,950,000,000 | 102,301,477,865 | 117,176,528,328 | 2,444,638,545 | 228,872,644,738 | |
| 총포괄이익(손실) | 당기순이익(손실) | - | - | 10,658,276,723 | (871,277,378) | 9,786,999,345 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 2,434,582,866 | - | 2,434,582,866 | |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 | 현금배당 | - | - | (2,085,000,000) | - | (2,085,000,000) |
| 2025.12.31 (기말자본) | 6,950,000,000 | 102,301,477,865 | 128,184,387,917 | 1,573,361,167 | 239,009,226,949 |
④ 연결 현금흐름표
| 연결 현금흐름표 |
| 제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지 |
| 제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) |
| 과 목 | 제 14 (당)기 | 제 13 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (5,128,274,717) | 13,238,881,588 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (1,668,227,302) | 18,892,302,713 | ||
| 2. 이자의 수취 | 487,095,637 | 793,622,280 | ||
| 3. 이자의 지급 | (1,984,966,760) | (3,532,070,889) | ||
| 4. 법인세납부액 | (1,962,176,292) | (2,914,972,516) | ||
| 투자활동현금흐름 | 3,259,880,487 | 12,813,957,741 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7,674,168,785 | 44,887,383,633 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 5,002,644,920 | 34,526,157,513 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | - | 7,226,783,339 | ||
| 단기대여금의 감소 | 20,000,000 | 1,045,684,106 | ||
| 기계장치의 처분 | 2,092,046,975 | 518,074,056 | ||
| 차량운반구의 처분 | 10,681,890 | 55,800,000 | ||
| 기타유형자산의 처분 | 191,000 | 7,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 542,524,000 | 1,509,861,619 | ||
| 배당금의 수취 | 6,080,000 | 5,016,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (4,414,288,298) | (32,073,425,892) | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | (17,776,359,600) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | - | (6,705,869,200) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 | - | (200,000) | ||
| 건물의 취득 | - | (776,665,000) | ||
| 구축물의 취득 | - | (80,000,000) | ||
| 기계장치의 취득 | (35,621,547) | (77,931,448) | ||
| 기타의유형자산의 취득 | (2,407,273) | (94,000,000) | ||
| 건설중인자산의 취득 | (4,168,406,978) | (4,496,870,025) | ||
| 무형자산의 증가 | (352,500) | - | ||
| 임차보증금의 증가 | (207,500,000) | (2,065,530,619) | ||
| 재무활동현금흐름 | (15,998,850,616) | (32,995,215,583) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 9,400,000,000 | 1,200,000,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | 9,400,000,000 | 1,200,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (25,398,850,616) | (34,195,215,583) | ||
| 단기차입금의 상환 | (19,700,000,000) | (30,551,600,000) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (2,700,000,000) | (800,000,000) | ||
| 배당금의 지급 | (2,085,000,000) | (2,085,000,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (913,850,616) | (758,615,583) | ||
| 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | (282,702,214) | 631,439,420 | ||
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (18,149,947,060) | (6,310,936,834) | ||
| 기초현금및현금성자산 | 53,338,055,111 | 59,648,991,945 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 35,188,108,051 | 53,338,055,111 |
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)
| 재 무 상 태 표 |
| 제 14기 기말 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 13기 기말 2024년 12월 31일 현재 |
| 동일고무벨트주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기말 | 제 13(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 203,226,982,932 | 196,533,961,986 | ||
| 현금및현금성자산 | 34,045,323,751 | 52,571,116,061 | ||
| 단기금융상품 | - | 5,000,000,000 | ||
| 매출채권 | 135,782,625,631 | 112,585,577,264 | ||
| 기타수취채권 | 7,814,245,202 | 2,876,834,172 | ||
| 재고자산 | 24,488,169,797 | 22,455,425,984 | ||
| 기타유동자산 | 1,096,618,551 | 1,045,008,505 | ||
| 비유동자산 | 143,791,166,066 | 148,971,696,970 | ||
| 장기금융상품 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) | 289,193,376 | 288,107,792 | ||
| 기타수취채권(비유동) | 1,905,960,894 | 5,266,984,894 | ||
| 관계기업투자 | 16,723,226,468 | 17,835,509,398 | ||
| 유형자산 | 120,459,536,930 | 122,582,113,775 | ||
| 무형자산 | 1,055,823,295 | 1,065,823,294 | ||
| 확정급여자산 | 3,354,425,103 | 1,930,157,817 | ||
| 자산총계 | 347,018,148,998 | 345,505,658,956 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 91,666,991,013 | 101,670,283,763 | ||
| 단기차입금 | 40,088,600,000 | 55,280,000,000 | ||
| 매입채무 | 28,012,844,514 | 27,154,428,293 | ||
| 기타지급채무 | 17,610,678,555 | 14,468,052,110 | ||
| 당기법인세부채 | 2,812,824,168 | 1,456,452,692 | ||
| 기타유동부채 | 3,142,043,776 | 3,311,350,668 | ||
| 비유동부채 | 15,793,209,196 | 16,313,082,897 | ||
| 기타지급채무(비유동) | 774,694,269 | 1,145,491,881 | ||
| 기타비유동충당부채 | 1,292,681,241 | 2,177,149,738 | ||
| 이연법인세부채 | 13,725,833,686 | 12,990,441,278 | ||
| 부채총계 | 107,460,200,209 | 117,983,366,660 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 6,950,000,000 | 6,950,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 103,751,907,160 | 103,751,907,160 | ||
| 이익잉여금(결손금) | 128,856,041,629 | 116,820,385,136 | ||
| 자본총계 | 239,557,948,789 | 227,522,292,296 | ||
| 자본과부채총계 | 347,018,148,998 | 345,505,658,956 |
② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 동일고무벨트주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14 (당)기 | 제 13 (전)기 |
|---|---|---|
| 매출 | 356,658,348,535 | 329,650,516,165 |
| 매출원가 | 287,891,339,543 | 269,179,086,578 |
| 매출총이익 | 68,767,008,992 | 60,471,429,587 |
| 판매비와관리비 | 48,104,977,094 | 48,685,666,850 |
| 대손상각비(환입) | (228,470,852) | 164,468,234 |
| 기타의 판매비와관리비 | 48,333,447,946 | 48,521,198,616 |
| 영업이익 | 20,662,031,898 | 11,785,762,737 |
| 금융수익 | 9,631,904,834 | 23,287,489,804 |
| 금융비용 | 12,322,858,380 | 16,259,719,260 |
| 기타이익 | 789,944,276 | 1,154,865,836 |
| 기타손실 | 3,640,510,596 | 4,630,198,828 |
| 법인세비용차감전순이익 | 15,120,512,032 | 15,338,200,289 |
| 법인세비용 | 3,434,438,405 | 2,937,345,982 |
| 당기순이익 | 11,686,073,627 | 12,400,854,307 |
| 기타포괄손익 | 2,434,582,866 | (2,666,188,624) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 2,434,582,866 | (2,666,188,624) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | 2,434,582,866 | (2,666,188,624) |
| 총포괄손익 | 14,120,656,493 | 9,734,665,683 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 841 | 892 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 841 | 892 |
③ 별도 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제 14기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 13기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 동일고무벨트주식회사 (단위: 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 자본 합계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.01 (기초자본) | 6,950,000,000 | 103,751,907,160 | 109,170,719,453 | 219,872,626,613 | |
| 총포괄손익 | 당기순이익 | - | - | 12,400,854,307 | 12,400,854,307 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (2,666,188,624) | (2,666,188,624) | |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 | 현금배당 | - | - | (2,085,000,000) | (2,085,000,000) |
| 2024.12.31 (기말자본) | 6,950,000,000 | 103,751,907,160 | 116,820,385,136 | 227,522,292,296 | |
| 2025.01.01 (기초자본) | 6,950,000,000 | 103,751,907,160 | 116,820,385,136 | 227,522,292,296 | |
| 총포괄손익 | 당기순이익 | - | - | 11,686,073,627 | 11,686,073,627 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 2,434,582,866 | 2,434,582,866 | |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 | 현금배당 | - | - | (2,085,000,000) | (2,085,000,000) |
| 2025.12.31 (기말자본) | 6,950,000,000 | 103,751,907,160 | 128,856,041,629 | 239,557,948,789 |
④ 별도 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 동일고무벨트주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14 (당)기 | 제 13 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (4,209,454,218) | 15,449,891,232 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (747,490,019) | 20,714,138,855 | ||
| 2. 이자의 수취 | 486,223,183 | 1,161,766,268 | ||
| 3. 이자의 지급 | (1,979,003,231) | (3,525,972,097) | ||
| 4. 법인세납부액 | (1,969,184,151) | (2,900,041,794) | ||
| 투자활동현금흐름 | 3,519,916,887 | 11,780,143,554 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7,670,523,865 | 46,367,143,994 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 5,000,000,000 | 34,005,917,874 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | - | 7,226,783,339 | ||
| 단기대여금의 감소 | 20,000,000 | 1,045,684,106 | ||
| 기계장치의 처분 | 2,092,046,975 | 518,074,056 | ||
| 차량운반구의 처분 | 10,681,890 | 55,800,000 | ||
| 기타유형자산의 처분 | 191,000 | 7,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 541,524,000 | 1,509,861,619 | ||
| 배당금의 수취 | 6,080,000 | 2,005,016,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (4,150,606,978) | (34,587,000,440) | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | (17,776,359,600) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | - | (6,705,869,200) | ||
| 장기대여금의 증가 | - | (3,000,000,000) | ||
| 건물의 취득 | - | (776,665,000) | ||
| 구축물의 취득 | - | (80,000,000) | ||
| 기계장치의 취득 | (6,000,000) | (77,931,448) | ||
| 기타의유형자산의 취득 | - | (94,000,000) | ||
| 건설중인자산의 취득 | (3,944,106,978) | (4,016,644,573) | ||
| 임차보증금의 증가 | (200,500,000) | (2,059,530,619) | ||
| 재무활동현금흐름 | (17,554,162,211) | (32,800,803,631) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5,000,000,000 | - | ||
| 단기차입금의 차입 | 5,000,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (22,554,162,211) | (32,800,803,631) | ||
| 단기차입금의 상환 | (19,700,000,000) | (30,051,600,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (769,162,211) | (664,203,631) | ||
| 배당금의 지급 | (2,085,000,000) | (2,085,000,000) | ||
| 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | (282,092,768) | 630,097,297 | ||
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (18,525,792,310) | (4,940,671,548) | ||
| 기초현금및현금성자산 | 52,571,116,061 | 57,511,787,609 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 34,045,323,751 | 52,571,116,061 |
⑤ 이익잉여금처분계산서(안)
이익잉여금처분계산서(안)
| 제 14기 | 2025년 1월 1일 | 부터 | 제 13 기 | 2024년 1월 1일 | 부터 |
| 2025년 12월 31일 | 까지 | 2024년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2026년 3월 26일 | 처분확정일 | 2025년 3월 20일 |
| 동일고무벨트 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 24,381,041,629 | 20,345,385,136 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 10,260,385,136 | 10,610,719,453 | ||
| 보험수리적손익 | 2,434,582,866 | (2,666,188,624) | ||
| 당기순이익 | 11,686,073,627 | 12,400,854,307 | ||
| 이익잉여금처분액 | 14,085,000,000 | 10,085,000,000 | ||
| 이익준비금 | - | - | ||
| 배당금 | ||||
| 현금배당 | 2,085,000,000 | 2,085,000,000 | ||
| 주당배당금(률)보통주：당기 150원(30%)전기 150원(30%) | ||||
| 임의적립금 | 12,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 10,296,041,629 | 10,260,385,136 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제20조(소집지) ① (생 략) ② (신 설) |
제20조(소집지) ① (좌 동) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다. |
전자주주총회 제도 도입에 따른 근거규정 마련 |
| 제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 한다. |
제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 과반수 이상으로 한다. |
상법개정에 따른 사외이사 명칭 변경 |
| 제30조의2(사외이사후보의 추천) ① 사외이사후보 추천 및 보상위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다. ② 사외이사후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보 추천 및 보상위원회에서 정한다. |
제30조의2(독립이사후보의 추천) ① 독립이사 후보 추천 및 보상위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. ② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보 추천 및 보상위원회에서 정한다. |
상법개정에 따른사외이사 명칭 변경 |
| 제32조(이사의 보선) ① (생 략) ② 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. |
제32조(이사의 보선) ① (좌 동) ② 독립이사 가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. |
상법개정에 따른사외이사 명칭 변경 |
| 제34조(이사의 직무) ① (생 략) ② (생 략) ③ (신 설)④ (신 설) |
제34조(이사의 직무) ① (좌 동) ② (좌 동) ③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주을 위하여 그 직무를 충실히 수행한다. ④ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 위하여 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. |
상법개정에 따른이사의 충실의무등 개정 조문 반영 |
| ① (신 설) | 제34조의 3(이사의 선관주의의무) ① 이사는 업무 수행 시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 한다. |
상법개정에 따른 이사의 선관주의의무 반영 |
| 제35조(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배 (사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생 략) |
제35조(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배 ( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (좌 동) |
상법개정에 따른사외이사 명칭 변경 |
| 제36조(이사회의 구성과 소집) ① (생 략) ② 이사회의 의장은 사외이사 중 1인으로 이사회에서 정한다. ③ (생 략) ④ (생 략) |
제36조(이사회의 구성과 소집) ① (좌 동) ② 이사회의 의장은 독립이사 중 1인으로 이사회에서 정한다. ③ (좌 동) ④ (좌 동) |
상법개정에 따른사외이사 명칭 변경 |
| 제37조(이사회의 결의방법) ① (생 략) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (생 략) |
제37조(이사회의 결의방법) ① (좌 동) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (좌 동) |
조문정비 |
| 제39조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천및보상위원회 3. ESG위원회 ② (생 략) ③ (생 략) |
제39조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 독립이사 후보추천및보상위원회 3. ESG위원회 ② (좌 동) ③ (좌 동) |
상법개정에 따른사외이사 명칭 변경 |
| 제42조(감사위원회의 구성) ① (생 략) ② (생 략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ (생 략) ⑥ (생 략) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
제42조(감사위원회의 구성) ① (좌 동) ② (좌 동) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 ⑤ (좌 동) ⑥ (좌 동) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑨ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
상법개정에 따른 사외이사 명칭 변경 / 감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임 시 의결권 제한 강화 및 분리 |
| 부칙 ① (생 략) ② (생 략) ③ (생 략) ④ (생 략) ⑤ (생 략) ⑥ (생 략) ⑦ (생 략) ⑧ (생 략) ⑨ (생 략) ⑩ (생 략) ⑪ (생 략) ⑫ (생 략) ⑬ (신 설) |
부칙 ① (좌 동) ② (좌 동) ③ (좌 동) ④ (좌 동) ⑤ (좌 동) ⑥ (좌 동) ⑦ (좌 동) ⑧ (좌 동) ⑨ (좌 동) ⑩ (좌 동) ⑪ (좌 동) ⑫ (좌 동) ⑬ (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일 부터 시행한다. 다만, 제29조, 제30조2, 제32조, 제35조, 제36조, 제39조, 제42조(제4항은 제외) 개정내용은 2026년7월 23일부터 시행한다. |
효력 발생 시점 명시 |
□ 이사의 선임
제 3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 손동운)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손동운 | 1961.06 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 손동운 | 부경대학교 교수 |
국제신문 편집국 부국장 겸 과학기술전문기자 | 해당사항 없음 |
| 부산과학기술협의회 총괄본부장 겸 상임이사 | |||
| 국립부산과학관 전시연구본부장 | |||
| 부경대학교 산학협력단 산학협력중점교수(정교수) | |||
| (주)DRB동일 사외이사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 손동운 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성 본 후보자는 부산지역 과학정책, 과학문화사업, 산학협력 네트워크 조직 및 운영 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하겠습니다.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정들이 이뤄질 수 있도록 할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 후보자는 언론인 출신으로 경영현안에 대한 합리적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 과학분야에 폭넓은 경험과 지식을 겸비한 전문가로 ESG 등 기업의 지속성장 관련 활동에도 충분한 역할을 할 것으로 판단됩니다.
확인서 확인서_손동운.jpg 확인서_손동운
□ 감사위원회 위원의 선임
제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (후보자 : 김기범)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김기범 | 1966.01 | 사외이사 | 분리선출 | 해당사항없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 김기범 | 부산외국어대학교 교수 | 부산대학교 행정학 석사 | 해당사항 없음 |
| 부산광역시 금정구의회 의원 | |||
| 부산광역시의회 기획재정위원회 의원 | |||
| 부산광역시의회 예산결산특별위원회 부위원장 | |||
| 부산외국어대학교 산학협력단 교수 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김기범 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성 본 후보자는 학계와 지방의회 등에서의 다양한 경험을 바탕으로 동일고무벨트㈜의 이사회가 적법하고 윤리적으로 원칙을 준수하는 의사결정을 할 수 있도록 기여하고자 합니다2. 독립성.본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정들이 이뤄질 수 있도록 할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 부산광역시 금정구의회 의원, 부산광역시의회 기획재정위원회 의원 및 예산결산특별위원회 부위원장, 부산외국어대학교 산학협력단 교수 등 재무 및 행정분야에 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 경영 현안에 대한 합리적인 의사결정과 재무 건전성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.
확인서 확인서_김기범.jpg 확인서_김기범
□ 이사의 보수한도 승인
제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(5) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
(*)상기 인원수는 해당기중에 선임 및 퇴임예정 인원을 포함합니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(4) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4.2억원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
(*)상기 인원수는 해당기중에 퇴임 인원을 포함합니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 2026년 3월 18일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.drb-industrial.com, 홈페이지→기업정보→투자정보에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2026년 3월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.drb-industrial.com, 홈페이지→기업정보→투자정보에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
▶ 전자투표에 관한 안내
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
○ 전자투표 관리시스템- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
○ 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능
○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템 사용 가능한 인증서 한정)
○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리