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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2024

동일고무벨트/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-20
3. 장소		당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로 55번길 28)
4. 의안 주요내용		제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 150원 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(박기홍) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박기홍)- 사외이사인 감사위원 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기홍	1958-03	3	신규선임	- 뉴욕주립대학교 대학원 경제학 박사 - 고려대학교 경영대학 초빙교수 - 산업연구원 부원장 - 포스코 기획재무부문 부문장 - 포스코 대표이사 - 포스코에너지(주) 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박기홍	1958-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 뉴욕주립대학교 대학원 경제학 박사 - 고려대학교 경영대학 초빙교수 - 산업연구원 부원장 - 포스코 기획재무부문 부문장 - 포스코 대표이사 - 포스코에너지(주) 대표이사