DRB Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 18, 2025

DRB동일/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로55번길 28)
4. 의안 주요내용		제59기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 선임의 건(유희찬) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박인숙) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(유희찬) - 사외이사인 감사위원 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유희찬	1961-01	3	신규선임	- 서울대학교 경영학 석사 - 삼일회계법인 근무 - PwC 컨설팅 근무 - (주)제일기획 상근감사 - 現(주)KISCO홀딩스 감사위원 직무대행 - 現(주)디알비동일 기타비상무이사	(주)KISCO홀딩스 (감사위원 직무대행)
박인숙	1948-11	3	재선임	- 서울대학교 의과대학 졸업 - 제19대, 20대 국회의원(보건복지위, 교육문화체육관광위, 여성가족위, 안전행정위) - 울산의대 학장 - 우리아이들병원 명예원장 - 現울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수 - 現(주)디알비동일 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박인숙	1948-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 의과대학 졸업 - 제19대, 20대 국회의원(보건복지위, 교육문화체육관광위, 여성가족위, 안전행정위) - 울산의대 학장 - 우리아이들병원 명예원장 - 現울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수 - 現(주)디알비동일 사외이사
유희찬	1961-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학 석사 - 삼일회계법인 근무 - PwC 컨설팅 근무 - (주)제일기획 상근감사 - 現(주)KISCO홀딩스 감사위원 직무대행 - 現(주)디알비동일 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	창업기획자 활동(초기창업기업 선발,보육,투자 등)		신규사업목적추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
31. 전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자	32. 전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자	사업목적 추가로 인한 조항번호 변경