DRB Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

DRB동일/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로 55번길 28)
4. 의안 주요내용		제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계 운영실태보고 2. 의결사항  제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서  (안)포함) 승인의 건  ① 현금배당 : 주당 110원  ② 주식배당 : 주당 0.0239077주  제2호 의안 : 정관 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 주식 액면분할의 건  제7호 의안 : 무상증자의 건  제8호 의안 : 자사주 매입의 건  제9호 의안 : 주식배당 및 현금배당 확대의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제6호 의안부터 제9호 의안은 상법 제363조의 2 및 동법 제542조의 6에 따른 정기주주총회 안건입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성호	1965-01	3	신규선임	-동아대학교 기계공학과 졸업 -디알비동일 자동차부품부문장