DRB Holding Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

DRB동일/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로 55번길 28)
4. 의안 주요내용		제56기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계 운영실태보고 2. 의결사항    제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서    (안)포함) 승인의 건         ① 현금배당 : 주당 30원    제2호 의안 : 정관 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건                 - 비상무이사 선임의 건(유희찬)    제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박인숙)        제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박진수)                 - 사외이사인 감사위원    제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(유희찬)                 - 사외이사가 아닌 감사위원    제7호 의안 : 분할계획서 승인의 건    제8호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    제9호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유희찬	1961-01	3	신규선임	- 서울대학교 경영학 석사 - 삼일회계법인 근무 - PwC 컨설팅 근무 - (주)제일기획 상근감사 - (주)디알비동일 상근감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박인숙	1948-11	3	신규선임	- 서울대학교 의과대학 졸업 - 제19대, 20대 국회의원(보건복지위, 교육문화체육관광위, 여성가족위, 안전행정위) - 울산의대 학장 - 現 우리아이들병원 명예원장 - 現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박인숙	1948-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 의과대학 졸업 - 제19대, 20대 국회의원(보건복지위, 교육문화체육관광위, 여성가족위, 안전행정위) - 울산의대 학장 - 現 우리아이들병원 명예원장 - 現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수
박진수	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 미국 애리조나대학교 경영학 박사 - 고려대학교 경영학 교수 - 한국거래서 IT통합추진위원회 위원 - 한국정보시스템학회 회장 - 現 서울대학교 경영대학, 데이터사이언스대학원, AI연구원 교수
유희찬	1961-01	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 서울대학교 경영학 석사 - 삼일회계법인 근무 - PwC 컨설팅 근무 - (주)제일기획 상근감사 - (주)디알비동일 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 투자에 관한 사업		신규사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
30. 전 각호에 부대되는 사업	31. 전 각호에 부대되는 사업	사업목적추가로 조항번호 변경