DRB Holding Co.,Ltd — AGM Information 2023

Feb 21, 2023

DRB동일/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로55번길 28
4. 의안 주요내용		제57기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 40원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(류영식) - 사외이사 선임의 건(박진수) - 사외이사 선임의 건(손동운) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박진수) - 사외이사인 감사위원 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류영식	1966-10	3	재선임	- 부산대학교 섬유공학과 졸업 - DRB Vietman 법인장 - 現 (주)DRB동일 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진수	1965-03	3	재선임	- 미국 애리조나대학교 경영학 박사 - 미국 미네소타대학교 칼슨경영대학 교수 - 고려대학교 경영학 교수 - 한국거래서 IT통합추진위원회 위원 - 한국지능정보시스템학회 회장 - 現 서울대학교 경영대학교수, 데이터사이언스대학원, AI연구원 겸임교수	-
손동운	1961-06	3	재선임	-국제신문 편집국 부국장 겸 과학기술 전문기자 - 부산과학기술협의회 총괄 본부장 겸 상임이사 - 국립부산과학관 전시연구본부장 - 부경대학교 산학협력단 산학협력중점교수(정교수)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진수	1965-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 미국 애리조나대학교 경영학 박사 - 미국 미네소타대학교 칼슨경영대학 교수 - 고려대학교 경영학 교수 - 한국거래서 IT통합추진위원회 위원 - 한국지능정보시스템학회 회장 - 現 서울대학교 경영대학교수, 데이터사이언스대학원, AI연구원 겸임교수