DRB Holding Co.,Ltd

AGM Information • Mar 23, 2023

DRB동일/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		945,238	- 매출액
- 부채총계		465,470	- 영업이익	12,110
- 자본금		9,965	- 당기순이익	3,537
- 자본총계		479,768	*주당순이익(원)	80
나. 개별(별도)	- 자산총계		262,339	- 매출액
- 부채총계		65,686	- 영업이익	-513
- 자본금		9,965	- 당기순이익	-4,904
- 자본총계		196,653	*주당순이익(원)	-254
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			770,894,560
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				□ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안 : 제57기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 1명 (후보자 :류영식) 2-2호 사외이사 1명 (후보자 :박진수) 2-3호 사외이사 1명 (후보자 :손동운) ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보자 : 박진수) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-27 참고서류 2023-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류영식	1966-10	3	재선임	- 부산대학교 섬유공학과 졸업 - DRB Vietnam 법인장 - 現 (주)디알비동일 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진수	1965-03	3	재선임	- 미국 애리조나대학교 경영학 박사 - 미국 미네소타대학교 칼슨 경영대학 교수 - 고려대학교 경영학 교수 - 한국거래소 IT 통합추친위원회 위원 - 한국지능정보시스템학회 회장 - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 서울대학교데이터사이언스대학원, AI연구원 겸임교수	-
손동운	1961-06	3	재선임	- 국제신문 편집국 부국장 겸 과학기술전문기자 - 부산과학기술협의회 총괄본부장 겸 상임이사 - 국립부산과학관 전시연구본부장 - 부경대학교 산학협력단 산학협력중점교수(정교수)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진수	1965-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 미국 애리조나대학교 경영학 박사 - 미국 미네소타대학교 칼슨 경영대학 교수 - 고려대학교 경영학 교수 - 한국거래소 IT 통합추친위원회 위원 - 한국지능정보시스템학회 회장 - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 서울대학교데이터사이언스대학원, AI연구원 겸임교수