DRB Holding Co.,Ltd

AGM Information • Mar 24, 2022

DRB동일/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		831,957	- 매출액
- 부채총계		356,401	- 영업이익	578
- 자본금		9,965	- 당기순이익	-2,797
- 자본총계		475,556	*주당순이익(원)	-210
나. 개별(별도)	- 자산총계		304,795	- 매출액
- 부채총계		102,688	- 영업이익	-285
- 자본금		9,965	- 당기순이익	-16,434
- 자본총계		202,107	*주당순이익(원)	-853
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			578,170,920
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				□ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 :                    ①감사보고                  ②영업보고                  ③내부회계관리제도                    운영실태 보고                    - 제1호 의안     : 제56기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건       ⇒ 원안대로 승인    - 제2호 의안     : 정관 변경의 건       ⇒ 원안대로 승인    - 제3호 의안     : 이사 선임의 건       (기타비상무이사 1명        후보자 :유희찬)       ⇒ 원안대로 승인    - 제4호 의안     : 감사위원회 감사위원이 되는 사외      이사 선임의 건(후보자 : 박인숙)       ⇒ 원안대로 승인    - 제5호 의안     : 사외이사인 감사위원회 감사위원       선임의 건(후보자 : 박진수)       ⇒ 원안대로 승인    - 제6호 의안     : 비사외이사인 감사위원회 감사위       원 선임의 건(후보자 : 유희찬)       ⇒ 원안대로 승인    - 제7호 의안     : 분할계획서 승인의 건       ⇒ 원안대로 승인    - 제8호 의안     : 이사 보수한도 승인의 건       ⇒ 원안대로 승인    - 제9호 의안     : 감사 보수한도 승인의 건       ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 참고서류 2022-02-22 주주총회소집결의 2022-02-22 회사분할 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유희찬	1961-01	3	신규선임	- 서울대학교 경영학 석사 - 삼일회계법인 근무 - PwC 컨설팅 근무 - (주)제일기획 상근감사 - (주)디알비동일 상근감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박인숙	1948-11	3	신규선임	- 서울대학교 의과대학 졸업 - 제 19대, 20대 국회의원 (보건복지위, 교육문화체육관광위,여성가족위, 안전행정위) - 울산의대 학장 - 現 우리아이들병원 명예원장 - 現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박인숙	1948-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 의과대학 졸업 - 제 19대, 20대 국회의원 (보건복지위, 교육문화체육관광위,여성가족위, 안전행정위) - 울산의대 학장 - 現 우리아이들병원 명예원장 - 現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수
박진수	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 미국 애리조나대학교 경영학 박사 - 고려대학교 경영학 교수 - 한국거래소 IT 통합추친위원회 위원 - 한국정보시스템학회 회장 - 現 서울대학교 경영대학, 데이터사이언스대학원, AI연구원 교수
유희찬	1961-01	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 서울대학교 경영학 석사 - 삼일회계법인 근무 - PwC 컨설팅 근무 - (주)제일기획 상근감사 - (주)디알비동일 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업		신규사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
30. 전 각호에 부대되는 사업	31. 전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자	사업목적추가로 조항번호 변경 및 사업목적의 명확화