DRB Holding Co.,Ltd — AGM Information 2020

Feb 21, 2020

DRB동일/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로 55번길 28)
4. 의안 주요내용		제54기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 외부감사인 선임보고  라. 내부회계 운영실태 보고 2. 의결사항  제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서  (안)포함) 승인의 건  ① 현금배당 : 주당 100원      제2호 의안 : 이사 선임의 건                -제2-1호  : 사내이사 류영식 선임의 건   -제2-2호  : 사외이사 박진수 선임의 건   -제2-3호  : 사외이사 손동운 선임의 건    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류영식	1966-10	3	신규선임	▶ 현재 ~ 15.10.01 : DRB Vietnam 법인장 ▶ 15.09.30 ~ 13.01.01 : 동일고무벨트(주)  생산지원/생산팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진수	1965-03	3	신규선임	▶ 現 서울대학교 경영대학 교수 ▶ 現 서울대학교 미래연구위원회위원 ▶ 現 (주)흥국화재해상보험 사외이사	(주)흥국화재해상보험 사외이사
손동운	1961-06	3	신규선임	▶ 현재 ~ 19.09.01 : 부경대학교 산학협력단 산학협력중점교수 ▶ 19.08.31 ~ 15.09.21 : 국립부산과학관 전시연구본부장	해당사항 無