Dragonfly GF Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

드래곤플라이/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동) 드래곤플라이 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제33기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김성준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김준석 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임지윤	1979-03	3	신규선임	(현) ㈜우림 대표이사 (현) 옵트론텍(천진) 동사장 (현) 옵트론텍(동관) 동사장 (현) ㈜옵트론텍 대표이사 사장 (현) ㈜엠피대산 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성준	1982-06	3	신규선임	(전) 동명세무회계 대표세무사 (전) 세무법인안국 대표세무사 (전) 강남대학교 대우교수 (현) 안국택스 대표세무사	주식회사 슈어넷(사외이사, 감사위원)
김준석	1967-08	3	신규선임	(전) 야후 법무팀장 (전) 자금 세탁 방지법 회원, SRO(PolyReg), 스위스 (현) 법무법인 주원 파트너	-