Dragonfly GF Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 3, 2022

드래곤플라이/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동) 드래곤플라이 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 원명수 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 홍기현 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원명수	1979-06	3	신규선임	(전) 티엔아이 대표이사 (전) ㈜에이바자르 대표이사 (현) ㈜리노펙 대표이사 (현) 디에프체인㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍기현	1973-08	3	신규선임	(전) ㈜애크론 대표이사 (전) 와이즈플래닛㈜ 대표이사 (전) ㈜블루포인트파트너스 공동창업자 (현) ㈜토모큐브 대표이사	㈜토모큐브 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 국내 외 음식점업 및 급식업 1. 국내 외 음식점에 관련한 식자재 및 공산품에 관한 물류 유통업 1. 국내 외 식품제조, 가공 및 판매업 1. 국내 외 육류제조, 가공 및 판매업 1. 국내 외 프랜차이즈업 1. 국내 외 주류판매업 1. 국내 외 식품 등 수입판매업 1. 국내 외 외식사업 컨설팅업 1. 국내 외 통신판매업 1. 국내 외 전자상거래업 1. 국내 외 주차장운영업 1. 국내 외 목용탕업 1. 국내 외 찜질방업, 사우나업 1. 국내 외 체력단련장업 1. 국내 외 골프연습장 운영업 1. 국내 외 이용업, 세신업 및 관련 도급업, 하청업 1. 국내 외 부동산업 및 부동산임대업 1. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 1. 국외 유가증권, 부동산 등에 대한 투자 및 매매 1. 국내 외 부동산업 및 부동산 임대업 1. 국내 외 기업 경영진단 및 자문 1. 국내 외 기업에 대한 인수 합병		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31