Dragonfly GF Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

드래곤플라이/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-20
3. 정정사유	주주총회 개최일 변경 및 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2025-03-07	2025-03-17
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 정재 용 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 원동 룡 선임의 건	가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김영 진 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 신창 하 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 우정 민 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 강성 민 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 양용 구 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-17
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동) 드래곤플라이 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김영진 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 신창하 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 우정민 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 강성민 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 양용구 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영진	1971-11	3	신규선임	(전) 중국 페이만즈그룹 한국지사장 (전) 중국 구일국제그룹 한국지사장 (전) 휴먼피트니스랩 신규사업부 이사 (현) 아싸판타스틱 문화컨텐츠 IP 총괄이사 (현) 중국 위해 고신 부동산 유한회사 한국지사장
신창하	1994-11	3	신규선임	(전) ㈜에이치코비 (현) ㈜코스나인
우정민	1984-09	3	신규선임	(전) ㈜배러 해외영업 총괄 이사 (전) ㈜에스엔코퍼레이션 법인관리 총괄 이사 (현) ㈜에이엔브이파운데이션 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강성민	1985-02	3	신규선임	(전) SK엠앤서비스 선임 (전) 리그베스트 차장	-
양용구	1967-10	3	신규선임	(전) 대우조선 계열사 신아 조선 상무 (전) 한국기술투자(KTIC M&A) 대표이사 (전) 씨드(SEED)창업투자 대표이사 (전) ㈜엑스큐어넷 회장 (현) 팜스토리 회장	팜스토리 이사(회장)