Dragonfly GF Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

드래곤플라이/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동) 드래곤플라이 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제35기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정재용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김정한 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조현상 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 원동룡 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이서연 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김지수 선임의 건 제3호 의안 : 감사 남천우 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재용	1963-07	3	신규선임	(전) 삼성전자 유럽 및 러시아 주재, 지점장, 중앙아시아 법인장 (현) 코소보 명예영사 (현) BK Premium Nickel CEO & President
김정한	1970-02	3	신규선임	(전) 스카이플레이 전무 (전) 한국거래소 공시팀장
조현상	1971-01	3	신규선임	(전) 삼성전자 LCD 개발팀장 (전) LG디스플레이 TV개발기획팀장 (현) LG디스플레이 TV고객지원담당
원동룡	1974-07	3	신규선임	(전) 중앙일보 인사팀 (전) 11번가 HR기획팀 / HR운영팀 / Talent팀 총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이서연	1988-09	3	신규선임	(전) Nitto Denko 품질관리팀 (전) LG 디스플레이 품질경영팀	-
김지수	1987-12	3	신규선임	(전) 잇츠고 경영관리총괄 (전) 뉴스인뉴스 경영관리총괄	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남천우	1992-05	3	신규선임	비상근	(전) 법무법인 대륙아주 변호사 (현) 법률사무소 쉴드 대표 변호사