Dragonfly GF Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 15, 2025

드래곤플라이/주주총회소집결의/(2025.04.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-11
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	추후 이사회에서 결정	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제35기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용' 은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.	당사는 제35기 정기주주총회의 의결정족수가 미달되어 총회가 불성립된 바, 이번 임시주주총회에서 정기주주총회에서 상정하지 못한 의안을 심의할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-04-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동) 드래곤플라이 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제35기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제35기 정기주주총회의 의결정족수가 미달되어 총회가 불성립된 바, 이번 임시주주총회에서 정기주주총회에서 상정하지 못한 의안을 심의할 예정입니다.
※관련공시	2025-03-31 정기주주총회결과