Dragonfly GF Co., Ltd. — AGM Information 2024

May 14, 2024

드래곤플라이/주주총회소집결의/(2024.05.14)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-05-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-12
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건	가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조 철 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김영미 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김정준 선임의 건 제2호 의안 : 감사 김동우 선임의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-04-12	2024-05-14
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	부의 안건은 관련 세부내용이 확정될 시 재공시할 예정임.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동) 드래곤플라이 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조 철 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김영미 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김정준 선임의 건 제2호 의안 : 감사 김동우 선임의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조철	1973-06	3	신규선임	(현) (사)한국AR/VR컨텐츠진흥회 상임 부회장 (현) 해성옵틱스㈜ 대표이사
김영미	1978-05	3	신규선임	(전) 한성 이사 (전) HS소프트 본부장 (전) 서우테크 부사장
김정준	1980-07	3	신규선임	(전) 법무법인(유한)바른 파트너 변호사 (현) 법률사무소 비컴 파트너 변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동우	1973-06	3	신규선임	상근	(전) 삼화회계법인 이사 (현) 세덕회계법인 대표이사