Dragonfly GF Co., Ltd.

AGM Information • Mar 9, 2020

드래곤플라이/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 서초중앙로 22길 80(서초동) (주)드래곤플라이 본사2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 감사 후보자 함영섭 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함영섭	1957-05	3	재선임	비상근	서울대학교 신한금융투자(주) 런던지사 이사 넥스트벤처투자(주) 경영고문 (주)드래곤플라이 감사