Dragonfly GF Co., Ltd.

AGM Information • Mar 12, 2019

드래곤플라이/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 서초중앙로 22길 80(서초동) (주)드래곤플라이 본사2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)   제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 이진욱 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사 후보자 함영섭 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진욱	1969-02	3	재선임	영국 UCL대학교 도시설계학 석사 이진욱 건축사사무소 소장 (주)드래곤플라이 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함영섭	1957-05	3	재선임	비상근	서울대학교 신한금융투자증권 런던지사장 넥스트벤처투자(주) 경영고문 (주)드래곤플라이 감사