Drago Entertainment S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DRAGO ENTERTAINMENT S.A.

Zarząd Drago Entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Malborska 130, 30-624 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym 0000851770, NIP: 5532010533, REGON: 070878886 (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 4023 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467, ze zm., dalej: "k.s.h.") udostępnia niniejszym wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment S.A. na dzień 29 maja 2023 r. (dalej: "Walne Zgromadzenie") projekty uchwał proponowane do podjęcia na Walnym Zgromadzeniu.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")

z dnia ___________ 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")

z dnia ___________ 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
• 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 3) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
• 4) przyjęcie porządku obrad;
• 5) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022, jak również sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 oraz wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022;
• 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
• 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
• 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022;
• 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
• 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
• 11) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach i przeprowadzenie przez Walne Zgromadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach;
• 12) wolne wnioski;
• 13) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")

z dnia ___________ 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH") postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")

z dnia ___________ 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH") postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, składające się z:

• 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego (informacji ogólnych);
• 2) bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki) na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 12.193.305,13 złotych (słownie: dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć złotych 13/100);
• 3) rachunku zysków i strat, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 1.418.675,38 złotych (słownie: jeden milion czterysta osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 38/100);
• 4) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego kapitał własny na dzień 1 stycznia 2022 roku w wysokości 8.101.406,43 złotych (słownie: osiem milionów sto jeden tysięcy czterysta sześć złotych 43/100) oraz kapitał własny na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 9.532.201,00 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście jeden złotych 00/100), tj. wykazującego zwiększenie kapitału własnego w stosunku do stanu na dzień 1 stycznia 2022 roku o kwotę 1.430.794,57 złotych (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 57/100);
• 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022 roku w wysokości 4.569.830,66 złotych (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 66/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 5.149.694,32 złotych (słownie: pięć milionów sto czterdzieści dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 32/100), tj. wykazującego zwiększenie środków pieniężnych w stosunku do stanu na dzień 1 stycznia 2022 roku o kwotę 579.863,66 złotych (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 66/100);
• 6) kalkulacji podatku dochodowego za rok obrotowy 2022 wykazującej podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości 1.061.594,00 złotych (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100);
• 7) informacji dodatkowej, na którą składają się dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")

z dnia ___________ 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH") postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wniosek Zarządu Spółki i przeznaczyć zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022, wynoszący 1.418.675,38 złotych (słownie: jeden milion czterysta osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 38/100 w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")

z dnia ___________ 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Joannie Tynor – Prezes Zarządu Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Joannie Tynor – Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022).

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")

z dnia ___________ 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Lucjanowi Mikociakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Lucjanowi Mikociakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022).

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")

z dnia ___________ 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Monice Hudak-Żur - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Monice Hudak-Żur – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022).

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")

z dnia ___________ 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Magdalenie Stawiarskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Magdalenie Stawiarskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022).

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")

z dnia ___________ 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Rafałowi Wojciechowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Rafałowi Wojciechowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022).

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")

z dnia ___________ 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Maciejowi Nowakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Maciejowi Nowakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 01.01.2022 – 31.08.2022).

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")

z dnia ___________ 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Kamilowi Gemrze - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Kamilowi Gemrze – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 01.01.2022 – 9.06.2022).

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")

z dnia ___________ 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Ewelinie Mietelskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Ewelinie Mietelskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 4.07.2022 – 31.12.2022).

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")

z dnia ___________ 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Paulinie Ledwoń - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Paulinie Ledwoń – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie 27.09.2022 – 31.12.2022).

§ 2.