Drago Entertainment S.A.

Board/Management Information • Jun 2, 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej podjętej na zdalnym posiedzeniu w dniu 05.04.2023 roku:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENT S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty

Rada Nadzorcza Spółki, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 382 kodeksu spółek handlowych oraz §28 punkty od 1 do 4 Statutu Spółki, składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniższe, coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły 2022 rok obrotowy.

1. Ocena sprawozdań Spółki, o których mowa w art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, czyli sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

• a) Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 do 31.12.2022, biorąc pod uwagę otrzymane z Zarządu informacje, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku;
• b) Rada Nadzorcza FOREVER ENTERTAINMENT S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, zgodnie z którym Spółka osiągnęła przychód netto ze sprzedaży produktów w wysokości 40.108.241,02 złotych (czterdzieści jeden milionów sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i 02/100), wypracowała zysk netto w wysokości 9.695.691,88 zł (dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześsset dziewiecdziesiąt jeden złotych i 88/100), suma bilansowa wyniosła 48.369.763.90 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiať trzv złote i 90/100), a rachunek przepływów pienieżnych wykazał stan środków pienieżnych na koniec okresu w wysokości netto 3.576.099,55 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 55/100), oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Bieglego Rewidenta, sporządzonym przez Kluczowego Bieglego Rewidenta Michała Ossowskiego, z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022. opiniuje pozytywnie powyższe sprawozdanie.

2. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym.

Rada Nadzorcza FOREVER ENTERTAINMENT S.A. opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2022 roku.

3. Ocena sytuacji Spółki, z uwzgłędniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

W ocenie Rady Nadzorczej z uwagi na jednorodny rodzaj działalności Spółki nie ma potrzeby wyodrębniania organizacyjnego takich funkcji kontrolnych w Spółce jak system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem, zapewnianie zgodności z normami lub mającymi

zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, gdyż funkcje te w sposób wystarczający wykonuje Zarząd Spółki.

4. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza uzyskała od Zarządu informacje o sposobie pracy Zarządu, a także o sytuacji Spółki i istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia jej spraw, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Rada Nadzorcza została ponadto poinformowana przez Zarząd o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki.

Zarząd Spółki nie podejmował w ubiegłym roku obrotowym uchwał.

Zarząd przedstawił również informację o działalności operacyjnej w roku 2022, zgodnie z którą Spółka koncentrowała się w ubiegłym roku obrotowym na realizacji gier opartych na posiadanych IP co zaowocowało wydaniem gier THE HOUSE OF THE DEAD: Remake i FRONT MISSION 1St: Remake, a także znacznymi postępami prac nad grami, które mają zadebiutować w roku 2023, czyli FRONT MISSION 2: Remake i Magical Drop 6. Dodatkowo spółka podpisała i wydała kilka pomniejszych tytułów, głównie na platformę Nintendo Switch.

W Spółce nie wystąpiły, według wyjaśnień Zarządu i poza wyżej przedstawionymi informacjami, inne transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

5. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza nie występowała do Zarządu Spółki o wykonanie czynności wskazanych w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

6. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie ubieglego roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 kodeksu spółek handlowych.

Rada nadzorcza nie podjęła w ubiegłym roku obrotowym uchwały określonej w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działaności spółki lub jej majątku przez wybranego doradce Rady Nadzorczej.

7. Informacje ogólne o działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowego.

W roku obrachunkowym 2022 Rada Nadzorcza Spółki działa w następującym składzie:

• 1. Kamila Debicka Członek Rady Nadzorczej:
• 1. Malgorzata Grala Członek Rady Nadzorczej;
• 1. Mirosław Grala Członek Rady Nadzorczej:
• 1. Andrzej Kodroń Członek Rady Nadzorczej;
• 1. Zbigniew Szachniewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Zgodnie z postanowieniami §20 ust.1 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani na okres wspólnej, dwuletniej kadencji.

Obecna kadencja zaczęła się w dniu 13.06.2022 roku, w którym to dniu, w związku z wygaśnięciem dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz akcjonariusze posiadający osobiste uprawnienia do powoływania Członków Rady Nadzorczej, powołali do Rady Nadzorczej te same osoby, które pełniły wskazane funkcje w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ubiegłym roku obrotowym Rada Nadzorcza podjęła trzydzieści następujących zachwał za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i w naserwijacej kolejności:

• 1. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie jednorazowej premii Prezesowi Zarządu;
• 1. wyrażenia zgody na zmianę wynagrodzenia Prezesa Zarządu;
• 1. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania objętego dyspozycją §28 pkt 8 Statutu Spółki i §7 ust.1 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej;
• 4 w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie przez Spółkę nowej spółki akcyjnej i zawarcie przez Spółkę umowy ze Zbigniewem Dębickim, Prezesem Zarządu Spółki;
• 5 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Zbigniewa Dębickiego, Prezesa Zarządu Spółki, funkcji w nowo zawiązywanej spółce akcyjnej;
• 1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy;
• 1. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej;
• 8 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań objętych dyspozycją §28 pkt 8 Statutu Spółki i §6 ust.1 litera "h" Regulaminu Rady Nadzorczej:
• 1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań objętych dyspozycją §28 pkt 8 Statutu Spółki;
• 1. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółki;
• 1. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021;
• 1. w sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;
• 1. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021:
• 1. w sprawie rekomendacji udzielenia absolutoriom dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku:
• 1. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał proponowanych przez Zarząd Spółki do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
• 1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań objętych dyspozycją 528 pkt 8 Statutu Spółki i §6 ust. 1 litera "h" Regulaminu Rady Nadzorczej;
• 1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań objętych dyspozycją §28 pkt 8 Statutu Spółki i §6 ust. 1 litera "h" Regulaminu Rady Nadzorczej:
• 1. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Spółkę środkami pieniężnym;
• 1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań objętych dyspozycją §28 pkt 8 Statutu Spółki i §6 ust. 1 litera "h" Regulaminu Rady Nadzorczej:
• 1. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
• 1. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Spółkę środkami pieniężnymi;
• 1. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie jednorazowej premii Prezesowi Zarządu;
• 1. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Prezesa Zarządu akcji w innej spółce akcyjnej;
• 1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania pieniężnego;
• 1. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:
• 1. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Spółkę środkami pieniężnymi;
• 1. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
• 1. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022-2023;
• 1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań objętych dyspozycją §28 punkt 8 Statutu Spółki i §6 ust.1 litera "h" Regulaminu Rady Nadzorczej:
• 1. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Spółkę środkami pieniężnymi.

Kluczowy Biegły Rewident, Michał Ossowski, numer w rejestrze 11008, działający w imieniu "Moore Polska Audyt Sp. z o. o. ", wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4326, sporządził w dniu 21 marca 2023 roku sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finenswego, wago, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, w którym nie zawał żadnych zastrzeźni

Powyższej treści sprawozdanie, Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych orzz §28 punkt 4 Statutu Spółki.

Warszawa, dnia 14 marca 2023 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej