AGM Information • Jul 2, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
ul. Bohdana Zaleskiego nr 1/1, 31-525 Kraków tel: 12 395 70 71, kom: 505 11 92 52 [email protected] zegadlowicz-notariusz.pl
Repertorium A numer 3609/2025
WYPIS
Dnia drugiego lipca dwa tysigce dwudziestego pigtego roku $(02.07.2025r.)$ , na prośbe Zarzadu spółki pod firma: DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej również Spółką (adres: 30-624 Kraków, ulica Malborska nr 130, numer NIP: 5532010533 numer REGON: 070878886), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851770 - zgodnie z przedłożonym wydrukiem informacji pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, która w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 979, z późn. zm.), posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, według stanu na dzień 2 lipca 2025 roku, godz. 06:37:11, w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki (w lokalu Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Bohdana Zaleskiego nr 1 lok. 1) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki - Anna Zegadłowicz, notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie, położoną przy ulicy Bohdana Zaleskiego nr 1 lok. 1 – wzięła udział w obradach tego Zgromadzenia i sporządziła z ich przebiegu niniejszy: -----
ANNA ZEGADLOWICZ
NOTARIUSZ
1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane $\mathbf{L}$ dalei także Walnym Zaromadzeniem) otworzyła Prezes Zarządu Spółki -Pani Joanna Tynor, która oświadczyła, że na dzień 2 lipca 2025 roku, na godzinę 10:00 zostało zwołane, w siedzibie Spółki (w lokalu tutejszej Kancelarii Notarialnej), zgodnie ze Statutem Spółki, Zwyczajne Walne Zaromadzenie Akcionariuszy opisanej wyżej Spółki - Zarząd Spółki w sposób formalny zwołał niniejsze Zgromadzenie.-----------------------------------
W dalszej części obrad Pani Joanna Tynor poprosiła o zgłaszanie Ш. kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - zgłoszono jedną kandydaturę, a to Panią Joannę Tynor, po czym przystąpiono do głosowania w tej sprawie.------
Walne Zgromadzenie ww. spółki podjeło uchwałe Zwyczajne następującej treści: --------------
z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")
z dnia 2 lipca 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia p. Joannę TVNOr. ------------------------------------
$§$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadząca obrad stwierdziła, że Uchwała numer 1/07/2025 została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.283 akcji, z którymi związane jest 506.283 głosów, stanowigcych 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.283 ważnych głosów, w tym: "za" 506.283 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Ш. Przewodnicząca niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a to Pani Joanna Tynor (zwana dalej także Przewodniczącą) objęła przewodnictwo obrad. ------------------------------------
Tożsamość Przewodniczącej, a to Pani Joanny Aliny Tynor, córki Jerzego i Anny, jak oświadczyła zamieszkałej: w w. Antonioma do lata do lata do lata do lata do lata do lata do
posiadającej numer ewidencyjny (PESEL): notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr
yorking over terminie do dnia roku.------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie ze Statutem Spółki i przy zachowaniu wszelkich wymogów przewidzianych kodeksem spółek handlowych.------
Nastepnie Przewodnicząca w oparciu o przedłożoną do niniejszego protokołu listę obecności Akcjonariuszy obecnych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stwierdziła, że jest na nim reprezentowane 46,63 % kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, iż nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad oraz z uwagi na to, że zostało ono prawidłowo zwołane - jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. ------------------------------------
Nadto Przewodnicząca oświadczyła, że: -------------------------------
potwierdza aktualność przedłożonego do niniejszego protokołu wydruku informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sqdowego, ------------------------------------
podany wyżej adres Spółki, jest równocześnie jej adresem dla korespondencji. ------------------------------------Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IV.
podpisała liste obecności oraz przedstawiła treść projektowanej uchwały w sprawie przyjecia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zaromadzenie Spółki podjeło następującą uchwałę: -------------
z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: ------------------------------------1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------
wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024, a także przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 i raportu niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania $\circ$ wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; ------------------------------------
13) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium p. Monice Hudak-Żur - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nig obowiązków w roku obrotowym 2024; ------------------------------------
14) podiecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium p. Magdalenie Stawiarskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nig obowiązków w roku obrotowym 2024; ------------------------------------
20) zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała numer 2/07/2025 została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.283 akcji, z którymi związane jest 506.283 głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.283 ważnych głosów, w tym: "za" 506.283 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów, nie zgłoszono SDIZeciwów.-----------------------------------
Po stwierdzeniu, iż punkty 1), 2), 3) i 4), porządku obrad zostały już V. zrealizowane – przechodząc do pkt 5) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu Spółki: ------------------------------------
3) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
4) wniosek Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024, ---------------------
$VI.$ Przechodząc do pkt 6) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")
z dnia 2 lipca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2024 roku poz. 18, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH") postanawia co następuje: --------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2024. ------
$§$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilg podjęcia.-------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zaromadzenia stwierdziła, że Uchwała numer 3/07/2025 została podieta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.283 akcji, z którymi związane jest 506.283 głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.283 ważnych głosów, w tym: "za" 506.283 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----Przechodząc do pkt 7) porządku obrad, Przewodnicząca VII.
przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-------------
z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku poz. 18, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH") postanawia co następuje: ------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, składające się z: -----------------------
na dzień 1 stycznia 2024 roku w wysokości 1.564.350,10 złotych (słownie: jeden milion piećset sześćdziesigt cztery tysięcy trzysta piećdziesigt złotych 10/100), oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości 2.123.706,55 złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześć złotych 55/100);-----------------------------------
6) kalkulacji podatku dochodowego za rok obrotowy 2024 wykazującej podstawe opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości 2.948.884,00 złotych (słownie: dwa miliony dziewięć set czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złotych 00/100);-----------------------------------
7) informacji dodatkowej, na którą składają się dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Uchwała numer 4/07/2025 została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.283 akcji, z którymi związane jest 506.283 głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.283 ważnych głosów, w tym: "za" 506.283 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.------Przechodząc do pkt 8) porządku obrad, Przewodnicząca VIII. przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-------------------------------
z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka") z dnia 2 lipca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 oraz wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, postanawia co następuje: -----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 oraz wyników przeprowadzonej przez Rade Nadzorcza oceny ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024, składające się z: ------
9) oceny realizacji przez Zarząd obowiązków określonych w art. 3801 KSH: ------------------------------------
10) oceny sposobu sporządzania lub przekazywania Radze Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 KSH; ------------------------------------
12) oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w regulaminie giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; ---------------------------------
13) oceny zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. Ładu korporacyjnego; ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Uchwała numer 5/07/2025 została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.283 akcji, z którymi związane jest 506.283 głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.283 ważnych głosów, w tym: "za" 506.283 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.------IX. Przechodząc do pkt 9) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:--------------------------------
z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -
w sprawie: rozpatrzenia, zaopiniowania i zatwierdzenia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH") oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku poz. 620, dalej: "ustawa o ofercie"), postanawia co następuje: ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować i zatwierdzić sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarzadu oraz Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, składające się z: ----------
7) informacji o przyznanych lub zaoferowanych Członkom Zarządu instrumentach finansowych; ------------------------------------
8) informacji na temat korzystania z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia; ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Uchwała numer 6/07/2025, została podięta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.283 akcji, z którymi związane jest 506.283 głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.283 ważnych głosów, w tym: "za" 506.283 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.------Przechodząc do pkt 10) porządku obrad, Przewodnicząca X. przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zaromadzenie Spółki podjeło następującą uchwałę:-------------------------------
z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")
rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarzadu w sprawie: wykazanego w sprawozdaniu w sprawie przeznaczenia zysku finansowym za rok obrotowy 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH") postanawia co nastepuje: -------------------------------
$§$ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wniosek Zarządu Spółki i przeznaczyć zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024, wynoszący 3.636.899,99 złotych (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki. ---------
$§$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilg jej podjecia. ----------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Uchwała numer 7/07/2025 została podięta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.283 akcji, z którymi związane jest 506.283 głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.283 ważnych głosów, w tym: "za" 506.283 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.------XI. Przechodząc do pkt 11) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:--------------
Uchwała Numer 8/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka") z dnia 2 lipca 2025 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcying z siędziba w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co następuje: ------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Joannie Tynor Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024). --------------
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.-------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Uchwała numer 8/07/2025 została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 372.939 akcji, z którymi związane jest 372.939 głosów, stanowiących 34,35 % kapitału, łącznie oddano 372.939 ważnych głosów, w tym: "za" 372.939 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.------Pani Joanna Tynor nie głosowała z posiadanych przez siebie akcji, zgodnie z art. 413 § 1 KSH z uwagi na okoliczność, że dotyczyło ono jej odpowiedzialności wobec Spółki (udzielenia absolutorium). -------------------Przechodząc do pkt 12) porządku obrad, Przewodnicząca XII. przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:----------
Uchwała Numer 9/07/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółki Akcyjnej
z siedziba w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")
udzielenia absolutorium p. Lucjanowi Mikociakowi w sprawie: Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co następuje: --------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Lucjanowi Mikociakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie 01.01.2024 $-31.12.2024$ ). ------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Uchwała numer 9/07/2025 została podięta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 245.093 akcji, z którymi związane jest 245.093 głosów, stanowiących 22,58 % kapitału, łącznie oddano 245.093 ważnych głosów, w tym: "za" 245.093 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-------Pan Lucjan Mikociak nie głosował z posiadanych przez siebie akcji, zgodnie z art. 413 § 1 KSH z uwagi na okoliczność, że dotyczyło ono jego odpowiedzialności wobec Spółki (udzielenia absolutorium). -------------------XIII. Przechodząc do pkt 13) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła
głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: ----------------------
z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka") z dnia 2 lipca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium p. Monice Hudak-Żur - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nig obowiązków w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co nastepuje: -----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Monice Hudak-Żur – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nig obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie 01.01.2024 – $31.12.2024$ . -----------
U chwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Uchwała numer 10/07/2025 została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.283 akcji, z którymi związane jest 506.283 głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.283 ważnych głosów, w tym: "za" 506.283 głosów, "przeciw"
0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-------XIV. Przechodząc do pkt 14) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła ałosowanie w sprawie jej przyjecia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: ---------
z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")
z dnia 2 lipca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium p. Magdalenie Stawiarskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nig obowiązków w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co następuje: ------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Magdalenie Stawiarskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024). ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------
przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca obrad Po stwierdziła, że Uchwała numer 11/04/2025 została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.283 akcji, z którymi związane jest 506.283 ałosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.283 ważnych ałosów, w tym: "za" 506.283 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.------XV. Przechodząc do pkt 15) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zaromadzenie Spółki podieło następującą uchwałę: -----------
z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")
z dnia 2 lipca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium p. Rafałowi Wojciechowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zaromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co nastepuje: -----------------------
$§ 1.$
Zwyczajne Walne Zaromadzenie postanawia udzielić p. Rafałowi Wojciechowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024). ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilg jej podjęcia. ---------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Uchwała numer 12/07/2025 została podięta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.283 akcji, z którymi związane jest 506.283 głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.283 ważnych głosów, w tym: "za" 506.283 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.------XVI. Przechodząc do pkt 16) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -------
z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")
z dnia 2 lipca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium p. Piotrowi Pagowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co następuje: -----------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Piotrowi Pągowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024). -----------------------------
$§$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilg jej podjęcia. --------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Uchwała numer 13/07/2025 została podięta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.283 akcji, z którymi związane jest 506.283 głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.283 ważnych głosów, w tym: "za" 506.283 głosów, "przeciw" 0 ałosów, "wstrzymujących się" 0 ałosów, nie załoszono sprzeciwów.------XVII. Przechodząc do pkt 17) porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -------------------
z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")
z dnia 2 lipca 2025 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co nastepuje: -----------------------------
Zwyczajne Walne Zaromadzenie postanawia udzielić p. Ewelinie członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Mietelskiei – z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024).-----------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Uchwała numer 14/07/2025 została podięta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.283 akcji, z którymi związane jest 506.283 głosów, stanowiących 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.283 ważnych głosów, w tym: "za" 506.283 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.------Przechodząc do pkt 18) porządku obrad, Przewodnicząca XVIII. przedstawiła treść projektowanej uchwały, po czym zarządziła ałosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -------------
z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770 ("Spółka")
z dnia 2 lipca 2025 roku
udzielenia absolutorium p. Paulinie Ledwoń - członkowi Rady w sprawie: Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych" albo "KSH"), postanawia co następuje: ----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić p. Paulinie Ledwoń - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nig obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie 01.01.2024 -31.12.2024).------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilg jej podjęcia. -----------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Uchwała numer 15/07/2025 została podjęta, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 506.283 akcji, z którymi zwigzane jest 506.283 głosów, stanowigcych 46,63 % kapitału, łącznie oddano 506.283 ważnych głosów, w tym: "za" 506.283 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.------
XIX. W dalszej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad zarządzając wolne wnioski. ------------------------------------
Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku XX. obrad, Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawiając jednocześnie, że wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości oraz, że koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka, która płatności dokona przelewem na wskazany na fakturze wystawionej przez tutejszą Kancelarię rachunek bankowy oraz w terminie na tej fakturze wskazanym.--------------
Do niniejszego protokołu załączono powołane wyżej: listę XXI. obecności Akcjonariuszy oraz wydruk informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.------------------------------------
XXII. Naliczono tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1566 z późn. zm.) w związku z
24
art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1001 z późn. zm.) - wynagrodzenie w kwocie > <oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 361 z późn. zm.) podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie Łącznie naliczono kwotę $Z†$
złotych).-----------
Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.------------------------------------
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----------------------Na oryginale własnoreczne podpisy Przewodniczącej i notariusza.----------
ANNA ZEGADŁOWICZ
NOTARIUSZ ul. Bohdana Zaleskiego nr 1/1, 31-525 Kraków tel: 12 395 70 71, kom: 505 11 92 52 [email protected] zegadlowicz-notariusz.pl
Repertorium A numer 3610/2025.-----------------------------------Wypis ten wydano dla Spółki.------------------------------------Naliczono tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z. 2024 roku, poz. 1566), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1001) - wynagrodzenie w kwocie coraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 roku, poz. 361 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie
Łącznie naliczono kwotę
złote).----------------
Kraków, dnia drugiego lipca dwa tysiące dwudziestego pigtego roku (02.07.2025r.).-------
ANNA ZECADLOWICZ NOTAAIUSZ
$\frac{1}{2}$
$\mathbb{C}^{\infty}$ , $\mathbb{C}$
PUSTA
STRONA
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.