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Mar 9, 2026

더즌/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-13
3. 정정사유	의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 제9기 정기주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 12월 31일입니다 - 상기 4항의 감사는 감사위원회 위원을 의미합니다. - 제7호 의안 : 자본준비금 감소의 건 ▷ 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책의 일환입니다. ▷ 자본준비금 감액 규모는 약 20억원으로 관련법*에 의거하여 동 금액은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. * 상법 제461조의2, 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조 등 - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 관련 사항을 즉시 정정공시할 예정입니다.	- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②제9기 영업보고, ③2025년도 내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. - 제9기 정기주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 12월 31일입니다 - 상기 4항의 감사는 감사위원회 위원을 의미합니다. - 제7호 의안 : 자본준비금 감소의 건 ▷ 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책의 일환입니다. ▷ 자본준비금 감액 규모는 약 20억원으로 관련법*에 의거하여 동 금액은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. * 상법 제461조의2, 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조 등 - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 관련 사항을 즉시 정정공시할 예정입니다.
주주총회 안건 세부내역	-	제8호 의안 자기주식 보유 ·처분 계획 승인의 건 제9호 의안 이익잉여금의 임의적립금 대체의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 5층 노블리에홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②제9기 영업보고, ③2025년도 내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. - 제9기 정기주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 12월 31일입니다 - 상기 4항의 감사는 감사위원회 위원을 의미합니다. - 제7호 의안 : 자본준비금 감소의 건 ▷ 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책의 일환입니다. ▷ 자본준비금 감액 규모는 약 20억원으로 관련법*에 의거하여 동 금액은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. * 상법 제461조의2, 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조 등 - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 관련 사항을 즉시 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제9기(2025.01.01~2025.12.31) 연결·별도 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 개정의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호	사내이사 조철한 선임의 건	-
제3-2호	사내이사 맹주영 선임의 건	-
제3-3호	사내이사 박경표 선임의 건	-
제3-4호	사외이사 김진관 선임의 건	-
제3-5호	사외이사 박철홍 선임의 건	제3-5호 의안은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨
제4호 의안	감사위원 선임의 건	-
제4-1호	감사위원 김진관 선임의 건	-
제4-2호	감사위원 박철홍 선임의 건	제4-2호 의안은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨
제5호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 박철홍 선임의 건	제5호 의안은 제2호 의안 가결시 상정하며, 제2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제7호 의안	자본준비금 감소의 건	-
제8호 의안	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	-
제9호 의안	이익잉여금의 임의적립금 대체의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조철한	1975-10	3	재선임	- 2017~현재: 더즌 대표이사 - 2005~2016: 세틀뱅크 사업 및 영업총괄 상무
맹주영	1976-04	3	재선임	- 2021~현재: 더즌 CFO - 2007~2021: 지마켓 재무회계실장 - 2003~2007: 동국제강 자금담당
박경표	1980-11	3	재선임	- 2017~현재: 더즌 CISO·CPO - 2007~2017: 세틀뱅크 가상계좌/펌뱅킹 개발

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진관	1977-01	3	재선임	- 2020~현재:대주회계법인 - 2018~2020:한울회계법인 - 2017~2018:다산회계법인 - 2014~2017:우리회계법인 - 2007~2014:삼정회계법인	대주회계법인(공인회계사)
박철홍	1960-01	3	재선임	- 2019~2020: 농협자산관리회사 대표이사 - 2017~2018: NH농협은행 부행장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진관	1977-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2020~현재: 대주회계법인 - 2018~2020: 한울회계법인 - 2017~2018: 다산회계법인 - 2014~2017: 우리회계법인 - 2007~2014: 삼정회계법인
박철홍	1960-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2019~2020: 농협자산관리회사 대표이사 - 2017~2018: NH농협은행 부행장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자고지결제업 - 선불전자지급수단 발행 및 관리업 - 광고업 및 광고대행업 - 블록체인 기반 시스템 및 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업 - 블록체인 기술 관련 기타 서비스업		신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-