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Pre-Annual General Meeting Information • May 24, 2024
4145_agm-r_2024-05-24_8fbb12af-ab0c-4183-9cfd-9a3eaa0dab6b.pdf
Pre-Annual General Meeting Information
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| EMARKET | |
|---|---|
| SDIR certified |
|
| ORE LI | |
| Repertorio n. 20971 Raccolta n. 13735 |
1 |
| VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA | |
| di | AMON |
| "doValue S.p.A." | |
| REPUBBLICA ITALIANA | |
| L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisei | |
| del mese di aprile | |
| alle ore 11 | |
| In Roma, Lungotevere Flaminio n. 18 | |
| 26 aprile 2024 | Registrato a Albano La |
| ziale | |
| A richiesta di "doValue S.p.A." (la "Società"), con sede il 23/05/2024 | |
| in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Eu-( | N. 9129 |
| ro 41.280.000, interamente versato, numero di iscrizione al | Serie 1/T |
| Registro delle Imprese di Verona e e codice fiscale | Euro 200,00 |
| 00390840239, partita IVA 02659940239, numero R.E.A. VR - | |
| 19260. | |
| Io sottoscritto Dott. Salvatore MARICONDA, Notaio in Ro- | |
| ma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di | |
| Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di | |
| cui sopra in Roma, Lungotevere Flaminio n. 18, per assiste- | |
| re, elevandone il verbale, alle deliberazioni della assem- | |
| blea ordinaria degli azionisti della Società richiedente, | |
| convocata in detto luogo, per le ore 11, in unica convocazio- | |
| ne, per discutere e deliberare sul seguente | |
| ORDINE DEL GIORNO | |
l
| ‖EMARKET | ||
|---|---|---|
| SDIR CERTIFIED |
||
| PARTE ORDINARIA | ||
| 1. Bilancio di esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicem- | ||
| . * | bre 2023: | |
| 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre | ||
| 2023, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazio- | ||
| ne del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Pre- | ||
| sentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e | ||
| della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario | ||
| redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016; | ||
| 1.2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato | ||
| dell'esercizio 2023. | ||
| 2. Politiche di remunerazione: | ||
| 2.1 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e | ||
| sui compensi corrisposti: Deliberazione vincolante sulla pri- | ||
| ma sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 - bis del | ||
| D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; | ||
| 2.2. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e | ||
| sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla | ||
| seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del | ||
| D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; | ||
| 2.3 Documento informativo su compensi con strumenti finanzia- | ||
| ri 2024. | ||
| 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni | ||
| proprie e al compimento di atti sulle medesime, includendo | ||
| la possibilità di operare anche per tramite di offerta pub- | ||
SEDTIEIE
| blica d'acquisto, previa revoca della delibera di autorizza- | ||
|---|---|---|
| zione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in da- | ಳುಂಬ | |
| ta 27 aprile 2023, per quanto non utilizzato. | ||
| 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: | ||
| 4.1 Determinazione del numero dei componenti. | ||
| 4.2 Determinazione della durata in carica. | ||
| 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. | ||
| 4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio | ||
| di Amministrazione. | ||
| 5. Nomina del Collegio Sindacale: | ||
| 5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplen- | ||
| ti. | ||
| 5.2 Nomina del Presidente. | ||
| 5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio | ||
| Sindacale. | ||
| 6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti | ||
| di doValue S.p.A. per il periodo 2025-2033 e determinazione | ||
| del compenso. | ||
| Entrato nella sala dove ha luogo l'assemblea, ho consta- | ||
| tato la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Giovan- | ||
| ni CASTELLANETA nato a Gravina in Puglia (Bari) il giorno 11 | ||
| settembre 1942 e domiciliato per la carica in Verona, ove so- | ||
| pra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della So- | ||
| cietà richiedente, il quale, in tale veste, a norma del- | ||
| l'art. 10 dello statuto sociale, assume la Presidenza del- | ||
| l'assemblea. | |
|---|---|
| Sono certo io Notaio dell'identità personale, qualifica | |
| e poteri del comparente il quale, ai sensi dell'art. 10 del- | |
| lo Statuto e degli articoli 9 e 10 del Regolamento assemblea- | |
| re e dell'art. 2375 del Codice civile, chiede a me Notaio di | |
| redigere il verbale dell'assemblea. | |
| Comunica che nel rispetto dell'art. 106 del Decreto Leg- | |
| ge 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto") - la cui applicabilità è | |
| stata prorogata, da ultimo, dalla legge 23 febbraio 2024 n. | |
| 18, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge | |
| 30 dicembre 2023 n. 215, "doValue S.p.A." ha ritenuto di av- | |
| valersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci | |
| in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentan- | |
| te Designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Le- | |
| gislativo 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da | |
| parte dei soci. | |
| Pertanto: (i) l'intervento in assemblea di coloro ai | |
| quali spetta il diritto di voto è effettuato esclusivamente | |
| tramite Computershare- S.p.A., Rappresentante Designato dal- | |
| la società, con le modalità già indicate nell'avviso di con- | |
| vocazione; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante | |
| Designato di deleghe o subdeleghe avviene ai sensi dell'ar- | |
| ticolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, com- | |
| ma 4, del TUF; (iii) l'assemblea si svolge con modalità di | |
| partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunica- | |
| ORE DI | |
|---|---|
| zione che garantiscano l'identificazione. | ੁ |
| Si dà atto che è stato comunque predisposto un sistema | |
| di traduzione simultanea delle lingue italiana e inglese | |
| per agevolare la partecipazione di tutti gli intervenuti ai | |
| lavori assembleari. | |
| Dichiarando aperti i lavori, il Presidente dà atto che | |
| l'avviso di convocazione dell'assemblea contenente l'ordine | |
| del giorno della medesima, che dà atto delle modalità di | |
| svolgimento ora richiamate, è stato pubblicato e messo a di- | |
| sposizione del pubblico, in data 15 marzo 2024, sul sito in- | |
| ternet della società, diffuso attraverso il sistema di diffu- | |
| sione Emarket Storage e messo a disposizione presso il mecca- | |
| nismo di stoccaggio Emarket Storage e per estratto, in data | |
| 16 marzo 2024, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nonchè con le | |
| altre modalità previste dalla legge. | |
| Dà atto altresì che l'assemblea è convocata presso gli | |
| uffici della società in Lungotevere Flaminio n. 18, ove si | |
| trovano, oltre a me Notaio, esso Presidente del Consiglio di | |
| Amministrazione e i dipendenti della società necessari per | |
| far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavo- | |
| ri. Il Rappresentante Designato e gli altri membri degli or- | |
| gani sociali partecipano a mezzo teleconferenza. | |
| Dà atto che: | |
| - del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presiden-l | . İ |
| te, è presente nella sala ove si svolge l'assemblea il Consi- | |
| SDIR |
|---|
| CERTIFIED |
| gliere Nunzio GUGLIELMINO, mentre sono collegati in telecon- | |
|---|---|
| ferenza l'Amministratore Delegato Manuela FRANCHI ed i Consi- | |
| glieri Signori: | |
| - Giovanni Battista DAGNINO, | |
| - Cristina FINOCCHI MAHNE, | |
| - Elena LIESKOVSKA, | |
| mentre hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Fran- | |
| cesco COLASANTI, Roberta NERI, Giuseppe RANIERI e Marella | |
| Idi Maria VILLA. | |
| - del Collegio Sindacale è presente nella sala ove si svol- | |
| ge l'assemblea il Presidente Nicola LORITO, è collegata in | |
| teleconferenza il Sindaco Effettivo Chiara MOLON, mentre ha | |
| giustificato la sua assenza il Sindaco Effettivo Francesco | |
| Mariano BONIFACIO. | |
| Comunica che è collegato Leo SAVINO in rappresentanza di | |
| Computershare S.p.A | |
| Dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vi- | |
| gente normativa in materia, dello statuto sociale e del rego- | |
| lamento assembleare, approvato dall'assemblea ordinaria dei | |
| soci. | |
| Dichiara che, essendo intervenuti per delega n. 91 (no- | |
| vantuno) legittimati al voto, rappresentanti n. 45.718.158 | |
| (quarantacinquemilionisettecentodiciottomilacento cinquantot- | |
| to) azioni ordinarie, pari al 57,147698% (cinquantasette vir- | |
| gola centoquarantasettemilaseicento novantotto per cento) | |
| olin CERTIFIED |
|
|---|---|
| delle n. 80.000.000 (ottantamilioni) azioni ordinarie costi- | |
| tuenti il capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convo- | |
| cata, è validamente costituita in unica convocazione a termi- | |
| ni di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti al- | |
| l'ordine del giorno in parte ordinaria. | |
| Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini | |
| dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legitti- | |
| mati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e | |
| nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge. | |
| Precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in | |
| relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di de- | |
| leghe di voto. | |
| Informa che nessuno degli aventi diritto al voto ha fat- | |
| to pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno pri- | |
| ma dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF. | |
| Comunica che è stata accertata la legittimazione dei pre- | |
| senti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata | |
| verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge, ai | |
| sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto sociale è dell'art. 5 | |
| del regolamento assembleare delle deleghe portate dagli in- | |
| tervenuti. | |
| Informa che, ai sensi del regolamento generale sulla pro- | |
| tezione dei dati, cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti | |
| all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società e- | |
| sclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti as- | |
| sembleari e societari obbligatori. La registrazione audio | |
|---|---|
| dell'assemblea viene effettuata dal personale autorizzato al | |
| solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e | |
| di documentare quanto trascritto nel verbale, come specifica- | |
| to nell'informativa a disposizione degli intervenuti. | |
| La predetta registrazione non sarà oggetto di comunica- | |
| zione o diffusione. | |
| Ricorda che ai sensi dell'art. 6 del regolamento assem- | |
| bleare non possono essere utilizzati dai partecipanti all'as- | |
| semblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere, appa- | |
| recchi fotografici e congegni similari, senza sua preventiva | |
| specifica autorizzazione. | |
| Dichiara che: · | |
| - il capitale sociale sottoscritto e versato alla data o- | |
| dierna è di euro 41.280.000 (quarantunomilioniduecentottanta- | |
| mila) suddiviso in n. 80.000.000 (ottantamilioni) azioni or- | |
| dinarie senza indicazione di valore nominale; | |
| - le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni | |
| presso Euronext Milan Segmento Star; | |
| - la società, alla data odierna, detiene n. 2.827.230 (due- | |
| milioniottocentoventisettemiladuecentotrenta) azioni proprie; | |
| - la società rientra nella definizione di PMI ai sensi del- | |
| l'art. 1, comma 1, TUF; | |
| - ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indi- | |
| rettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del | |
| capitale sociale sottoscritto di "doValue S.p.A.", rappresen- | |
|---|---|
| tato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze | |
| del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai | |
| sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza e da altre | |
| informazioni a disposizione, sono i seguenti: | |
| Softbank Group Corp, dichiarante, in qualità di control- | |
| lante indiretta di FIG Llc, che gestisce direttamente o indi- | |
| rettamente i fondi che detengono indirettamente il capitale | |
| sociale di Avio Sarl, | |
| azionisti diretti: Avio Sarl e altri investitori ricon- | |
| ducibili a Softbank Group Corp per un totale di azioni | |
| ordinarie possedute pari a 22.614.211 (ventiduemilioni- | |
| seicentoquattordicimiladuecentoundici) pari al 28,27% | |
| (ventotto virgola ventisette per cento) del capitale | |
| sociale | |
| Bain Capital Credit Member LLC dichiarante | |
| azionista diretto Sankaty European Investments Sarl | |
| che detiene n. 10.863.638 (diecimilioniottocentosessan- | |
| tatremilaseicentotrentotto) azioni ordinarie pari al | |
| 13,58% (tredici virgola cinquantotto per cento) del ca- | |
| pitale sociale | |
| Jupiter Asset Management Limited azionista diretto che | |
| detiene numero 5.237.481 (cinquemilioni duecentotrentasette- | |
| milaquattrocentottantuno) azioni ordinarie pari al 6,55% | |
| (sei virgola cinquantacinque per cento) del capitale sociale | |
| Dà atto che e' sussistente un patto parasociale rilevan- | |
|---|---|
| te a norma dell'art. 122, commi 1. e 5, lettera b), del testo | |
| unico della finanza, in quanto avente ad oggetto l'esercizio | |
| del diritto di voto ed alcuni limiti al trasferimento delle | |
| partecipazioni della società sottoscritto dai soci Avio S.à | |
| r.l. (anche indirettamente per il tramite di Principal Hol- | |
| dings I Lp, Fortress Investment Group Llc, Fortress Opera- | |
| ting Entity I Lp, Adige Investments S.à r.l.) e Sankaty Euro- | |
| pean Investments S.à r.l. avente ad oggetto complessive | |
| 33.477.849 | |
| tocentoquarantanove) azioni pari al 41,85% (quarantuno virgo- | |
| la ottantacinque per cento) del capitale sociale e dei dirit- | |
| ti di voto della società. | |
| Si precisa che con l'odierna assemblea il patto paraso- | |
| ciale sopra richiamato cessa di avere efficacia e che pertan- | |
| to la società procederà tempestivamente ad eseguire i conse- | |
| guenti adempimenti e comunicazioni. | |
| Comunica che la società non è soggetta all'attività di | |
| direzione e coordinamento da parte di altre società. | |
| Ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto | |
| inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti | |
| gli obblighi di comunicazione: | |
| - ai sensi dell'art. 120 del TUF, concernente le partecipa- | |
| zioni superiori al 5% (cinque per cento) del capitale della | |
| società; | |
S
| - di cui all'art. 122, comma primo, del TUF, concernente i | |
|---|---|
| patti parasociali. | توندا لانهار تاريخ المهاري |
| Ricorda altresì che, con riferimento agli obblighi di co- | |
| municazione di cui all'art. 120 del TUF, sono considerate | |
| partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto | |
| di voto spetti in virtù di delega, purchè tale diritto possa | |
| essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche | |
| istruzioni da parte del delegante. | |
| Chiede conferma al Rappresentante Designato che non sono | |
| pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto | |
| in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state | |
| rilasciate le deleghe. | |
| Il Rappresentante Designato conferma. | |
| Il Presidente, ripresa la parola, dà atto che, riguardo | |
| agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmen- | |
| te espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di | |
| legge e regolamentari. | |
| In particolare, tutta la documentazione prevista dalla | |
| normativa è stata depositata presso la sede sociale nonchè | |
| resa disponibile sul sito internet della società, nella se- | |
| zione "governance - assemblea degli azionisti 26 aprile | |
| 2024", e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Emar- | |
| ket Storage. | |
| Riguardo alla predetta documentazione sono stati espleta- | |
| ti tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti | |
| dalla normativa vigente. | |
|---|---|
| Relativamente ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno, dà | |
| atto che, nei termini di legge e di statuto, sono state depo- | |
| sitate presso la società dagli aventi diritto numero 2 liste | |
| di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione | |
| e numero 2 liste per la nomina del Collegio Sindacale. | |
| Informa che, unitamente alle liste per l'elezione dei | |
| nuovi componenti degli organi sociali sono state depositate | |
| da parte dei soci Avio Sàrl e Sankaty European Investments | |
| Sàrl delle proposte di delibera con riferimento alla determi- | |
| nazione del numero dei componenti del Consiglio di Ammini- | |
| strazione, alla durata in carica dello stesso e alla determi- | |
| nazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. Dai | |
| medesimi azionisti è. altresì, stata presentata una proposta | |
| relativa al compenso del Collegio Sindacale. | |
| Le liste presentate per l'elezione dei nuovi componenti | |
| dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo e | |
| le proposte predette sono state messe a disposizione del pub- | |
| blico, presso la sede della società, sito internet della so- | |
| cietà, nella sezione "governance - assemblea degli azionisti | |
| 26 aprile 2024", nonché messe a disposizione presso il mecca- | |
| nismo di stoccaggio autorizzato Emarket Storage, in data 5 a- | |
| prile 2024. | |
| Rammenta che, ai sensi del regolamento emittenti Consob, | |
| in allegato al progetto di bilancio di "doValue S.p.A." e al | |
| 12 |
| bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispet- | |
|---|---|
| tivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione | |
| ed alle società appartenenti alla sua rete, per i servizi ri- | A 40 E |
| spettivamente forniti a "doValue S.p.A." ed alle società dal- | |
| la stessa controllate. | |
| Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'as- | |
| semblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e | |
| saranno a disposizione degli aventi diritto: | |
| - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per de- | |
| lega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con | |
| l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata | |
| effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario | |
| all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF; | |
| - l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto | |
| favorevole, contrario, o si sono astenuti ed il relativo nu- | |
| mero di azioni, rappresentate per delega ovvero i non votan- | |
| ti. | |
| -Passando agli argomenti all'ordine del giorno, poiché | |
| per ogni punto in discussione la relativa documentazione è | |
| stata messa a disposizione con le modalità e nei termini di | |
| legge, omette la lettura di tutti i documenti messi a dispo- | |
| sizione. | |
| Comunica che non sono state presentate da parte dei soci | |
| richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assem- | |
| blea né ulteriori proposte di deliberazione su materie già | |
| all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui al- | |
|---|---|
| l'art. 126 - bis del TUF. | |
| Informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno | |
| luogo per dichiarazione del Rappresentante Designato, con | |
| specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o a- | |
| stenuti, nonché eventualmente dei cosiddetti non votanti. | |
| Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo | |
| punto all'ordine del giorno, che risulta articolato in due | |
| sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascu- | |
| no di essi. | |
| 1. Bilancio di esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicem- | |
| bre 2023: | |
| 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre | |
| 2023, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazio- | |
| ne del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Pre- | |
| sentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e | |
| della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario | |
| redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016; | |
| 1.2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato | |
| dell'esercizio 2023. | |
| Ricorda che ïn merito alla presentazione del bilancio | |
| consolidato e della dichiarazione non finanziaria non è pre- | |
| vista alcuna votazione. | |
| Informa che la società di revisione EY S.p.a., incarica- | |
| ta di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del TUF, | |
| ] ব |
| ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di e- | |
|---|---|
| sercizio al 31 dicembre 2023 sia sul bilancio consolidato al- | |
| la stessa data di "doValue S.p.A.", nonchè giudizio di coe- | |
| renza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle | |
| informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 1, lettere | |
| c), d), f), 1}, m}, e comma 2 - lettera b) del TUF, presenta- | |
| te nella relazione sul governo societario e gli assetti pro- | |
| prietari, come risulta dalle relazioni emesse in data 28 mar- | |
| zo 2024. | |
| Comunica infine che la società di revisione ha rilascia- | |
| to attestazione in merito alla dichiarazione non finanziaria | |
| in data 28 marzo 2024. | |
| Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di | |
| deliberazione sul punto 1.1 all'ordine del giorno. | |
| "L'assemblea degli azionisti di doValue S.p.A., riunitasi in | |
| sede ordinaria | |
| delibera di | |
| approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre | |
| 2023, in ogni sua parte e risultanza." . | |
| Cede ora la parola al Presidente del Collegio Sindacale, | |
| Dott. Nicola LORITO, affinché dia lettura della parte conclu- | |
| siva delle relazioni dei sindaci e della società di revisio- | |
| ne. | |
| Il Presidente del Collegio Sindacale, richiamando quanto | |
| esposto nelle suddette relazioni, a seguito dell'attività | |
| 15 |
| svolta e delle informazioni assunte, dichiara che non sono e- | |
|---|---|
| mersi fatti censurabili, irregolarità od omissioni che ri- | |
| chiedano menzione. Sulla base delle informazioni acquisite | |
| attraverso la propria attività di vigilanza, il Collegio Sin- | |
| dacale non è venuto a conoscenza di operazioni poste in esse- | |
| re non improntate al rispetto dei principi di corretta ammi- | |
| nistrazione ovvero deliberate o poste in essere non in con- | |
| formità alla legge o allo Statuto Sociale, in contrasto con | |
| le delibere assunte dall'Assemblea, manifestamente impruden- | |
| ti o azzardate o tali da compromettere l'integrità del patri- | |
| monio aziendale. | |
| Attraverso l'attività di vigilanza il Collegio Sindacale | |
| ha accertato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla | |
| formazione e all'impostazione del Bilancio d'esercizio e del | |
| Bilancio Consolidato di Gruppo e delle relative Relazioni de- | |
| gli Amministratori, inclusa la Dichiarazione consolidata di | |
| carattere non finanziario. Sia il Bilancio d'esercizio che | |
| il Bilancio Consolidato sono stati redatti nell'ottica della | |
| continuità aziendale e senza il ricorso a deroghe nell'appli- | |
| cazione dei principi contabili e criteri di valutazione. | |
| La Società di Revisione, nelle proprie relazioni rila- | |
| sciate ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 gen- | |
| naio 2010 n. 39, ha espresso sul bilancio di esercizio e sul | |
| bilancio consolidato di Gruppo giudizio positivo, senza ri- ma v | |
| lievi, eccezioni e/o richiami di informativa, sia sul Bilan- · · | |
:
| cio d'esercizio che sul Bilancio Consolidato e, per quanto | |
|---|---|
| di competenza, ha espresso, in merito alla Relazione sulla | |
| Gestione, giudizio positivo relativamente alla coerenza del- | |
| la stessa con il Bilancio ed alla conformità alle norme di | |
| legge. | |
| Al Bilancio d'esercizio e al Bilancio consolidato risul- | |
| tano allegate le attestazioni del Dirigente Preposto e del- | |
| l'Amministratore Delegato previste dall'art. 154-bis TUF, | |
| senza osservazioni o esistenza di problematiche e/o anomalie. | |
| Tenuto conto di tutto quanto precede, sulla base dell'atti- | |
| vità svolta nel corso dell'esercizio, il Collegio Sindacale | |
| non ritiene che ricorrano i presupposti che rendano necessa- | |
| rio esercitare la facoltà di formulare proposte all'Assem- blea ai sensi dell'articolo 153, comma 2, _del D.Lgs. n. |
|
| 58/1998 in merito all'approvazione del Bilancio al 31 dicem- | |
| bre 2023 e alle materie di propria competenza, non rilevando | |
| motivi ostativi all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre | |
| 2023, ivi compresa la proposta di copertura della perdita | |
| dell'esercizio. | |
| Conclusa la lettura da parte del Presidente del Collegio | |
| Sindacale, il Presidente riprende la parola ed invita l'Ammi- | |
| nistratore Delegato Manuela FRANCHI a commentare nel detta- | |
| glio i dati relativi al bilancio che si è chiuso al 31 dicem- | |
| bre 2023. | |
| L'Amministratore Delegato, nel commentare i risultati |
-
| dello scorso anno ricorda l'evoluzione del mercato del servi- | |
|---|---|
| cing negli ultimi 12 mesi. Sottolinea come sia importante so- | |
| prattutto focalizzarsi su due fenomeni. Il primo è il livel- | |
| lo basso del default rate di individui e aziende che si atte- | |
| sta in tutti i mercati di riferimento al di sotto dell'1% ov- | |
| vero molto al di sotto delle medie storiche anche in periodi | |
| macroeconomici normalizzati di circa il 3%. Questo fenomeno | |
| ha fortemente ridotto il numero di operazioni primarie arri- | |
| vate al mercato del servicing per potenziale gestione. In bi- | |
| lanciamento, il numero di operazioni sul mercato secondario | |
| è aumentato, soprattutto nel mercato greco. | |
| Il secondo fenomeno è l'aumento dei tassi di interesse e | |
| la pressione sui prezzi degli asset immobiliari che ha crea- | |
| to una pressione negativa sugli incassi dovuta alla ridotta | |
| capacità dei compratori di asset immobiliari di finanziarsi | |
| per nuove acquisizioni in aggiunta al minore valore degli im- | |
| mobili. Questo fenomeno ha portato alla riduzione di circa | |
| il 30% delle aste immobiliari nel mercato italiano. | |
| A fronte di questi fenomeni, la regolamentazione per i | |
| servicer si è irrigidita portando a un maggiore controllo | |
| del regolatore che richiede ulteriori investimenti nelle a- | |
| ree critiche della supervisione dei rischi, dell'AML e della | |
| tecnologia volta a fornire un accesso facilitato del debito- | |
| re nell'iterazione col servicer. Il trend regolatorio dovreb- | |
| be tuttavia nel medio termine facilitare i servicer più gran- | |
EMARKET SDIR certifie di e strutturati a risultare vincenti rispetto ai più piccoli che probabilmente soffriranno di masse disponibili inferiori da gestire e da necessità di aumentare in maniera importante i costi. Per questo ritiene utile commentare i risultati di bilancio considerando questi fenomeni. Le masse gestite sono diminuite del 3.4% da 120 miliardi a 116 miliardi. I ricavi sono stati pari a 486 milioni, con una riduzione del 13,0%; senza considerare gli asset di Sareb vi sarebbe stato una diminuzione del 4,6%. L'EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti è stato pari a 179 milioni con un -11,4% rispetto lo scorso anno; senza considerare gli asset di Sareb sarebbe stato -3,9%. La contrazione dei ricavi è stata in parte bilanciata da una contrazione dei costi superiore che ha limitato la diminuzione dell' EBITDA grazie ad una scrupolosa disciplina. La società mostra quindi resilienza e capacità di reazione molto importante nonostante le cessioni delle banche sul mercato primario siano diminuite in maniera significativa. Il risultato netto escludendo gli oneri non ricorrenti si è ridotto a 2 milioni inclusivo della svalutazione delle attività immateriali della partecipata spagnola, ovvero 27 milioni escludendo tale svalutazione. In questo contesto vanno sottolineati gli investimenti rilevanti che sono stati effettuati in particolare per lo
| sviluppo delle infrastrutture tecnologiche, elemento determi- | |
|---|---|
| nante per il futuro. | |
| L'esercizio è stato chiuso con un indebitamento finanzia- | |
| rio netto di 476 milioni di euro, che ha portato ad una leva | |
| finanziaria di 2,7 volte l'Ebitda, che comunque rimane | |
| all'interno delle linee guida finanziarie del Gruppo. | |
| Tali risultati, insieme al contesto macroeconomico di | |
| mercato, suggeriscono quindi di sospendere momentaneamente | |
| l'erogazione dei dividendi per il 2024. Infatti, in Italia e | |
| in Spagna stiamo osservando una bassa generazione di NPE con | |
| banche patrimonialmente solide che effettuano poche cessio- | |
| ni. In Grecia, invece, l'inizio del 2024 mostra un'accelera- | |
| zione delle operazioni di cessione di crediti che influenze- | |
| ranno positivamente i risultati dell'anno. | |
| La strategia della società è stata descritta in detta- | |
| glio nella presentazione del nuovo Piano Industriale 2024-26 | |
| del 21 marzo u.s., che si basa su 5 pilastri fondamentali: | |
| - Approccio orientato al cliente per migliorare l'attività | |
| di origination e preservare il core business; | |
| - Crescita e diversificazione oltre al servicing; . | |
| - Reingegnerizzazione del modello operativo per raggiungere | |
| un livello di efficienza leader nel settore; | |
| - Focus su tecnologia e innovazione; and the contraction of the county of |
|
| - Promozione di una cultura inclusiva, attrazione e formazio- | |
| ne di talenti e costruzione di un sistema finanziario soste- | |
| ﺩﺍﺭﺍﺕ CERTIFIED |
|
|---|---|
| nibile. | |
| Gli obiettivi per i risultati operativi al 2026 sono: | |
| Quota di mercato nell'Europa meridionale al 15-20%; | |
| - Nuovi flussi di circa 5-7 miliardi di euro all'anno (AUM); | |
| Raggiungimento di circa 35-40% di ricavi non da NPL; ﺍ |
|
| - Efficienza nei costi operativi con forte limitazione del | |
| loro impatto sui ricavi; | |
| - >30% di automazione nella raccolta; | |
| - Leva finanziaria nell'intervallo tra 2,0-2,3x; | |
| - Posizionamento leader nella sostenibilità. | |
| doValue ha una chiara tabella di marcia per tornare a una | |
| crescita sostenibile della redditività e della generazione | |
| di flussi di cassa. Mentre il 2024 sarà l'anno della trasfor- | |
| mazione, degli investimenti e dell'ottimizzazione della | |
| struttura del capitale, il 2025 sarà l'anno del ritorno alla | |
| crescita e della riduzione della leva finanziaria e il 2026 | |
| segnerà il ritorno ad una Equity Story basata su tassi di | |
| crescita e flussi di cassa sostenuti. | |
| Il totale dei GBV gestiti da doValue dovrebbe diminuire | |
| marginalmente nell'arco del piano aziendale. I nuovi afflus- | |
| si di GBV, derivanti da futuri contratti di flusso e da nuo- | |
| vi mandati, sono previsti a circa 5-7 miliardi di euro al- | |
| l'anno. Si prevede un graduale miglioramento del tasso di | |
| collection, che passerà dal 4,6% nel 2023 a circa il 5,5% en-poss | |
| tro il 2026, grazie all'effetto combinato di un GBV di qua- | |
| lità superiore e con minor vintage e di un modello operativo | |
|---|---|
| più efficiente esemplificato. | |
| Si prevede che i ricavi lordi rimangano stabili nel pe- | |
| riodo del piano industriale, attestandosi tra i 480 e i 490 | |
| milioni di euro nel 2026. | |
| Per proteggere la redditività, doValue ha continuato e | |
| continuerà a investire in modo significativo. Il progetto do- | |
| Trasformation di doValue, lanciato nel 2022, è stato ampia- | |
| mente realizzato, con 18 milioni di euro di risparmi sui co- | |
| sti nel 2023, e sarà accompagnato da ulteriori iniziative di | |
| trasformazione lanciate nel 2024. Un elemento chiave dell'ul- | |
| teriore trasformazione riguarda le iniziative per contenere | |
| il previsto aumento della base dei costi, e a questo proposi- | |
| to doValue ha pianificato una riduzione totale netta dell'or- | |
| ganico di circa 500 FTE. Si prevede che l'EBITDA si riduca | |
| leggermente a 160-170 milioni di euro nel 2024 e aumentare | |
| gradualmente a 185-195 milioni di euro entro il 2026, con un | |
| margine di circa il 39%. | |
| In termini di flusso di cassa, gli investimenti ordinari | |
| di circa 20 milioni di euro all'anno e i limitati esborsi | |
| per il capitale circolante netto e altre voci portano a un | |
| flusso di cassa operativo di circa 130 milioni di euro nel | |
| 2024, che successivamente aumenta a circa 145 milioni di eu- | |
| ro nel 2026. Carrely Courter |
|
| Nel complesso, si prevede che doValue genererà un signi- | |
| ficativo flusso di cassa netto disponibile per il servizio | |
|---|---|
| del debito e del capitale, che ridurrà il rapporto di leva | |
| finanziaria a un valore stimato di 2,1-2,3x entro il 2026. | |
| Infine, sottolinea come questo Piano rappresenti una sfi- | |
| da per la Società che ha dimostrato una forte capacità di ot- | |
| tenere buoni risultati pur in un contesto di mercato di rife- | |
| rimento complesso, ed è volta a confermare la sua posizione | |
| di leadership innovativa nel contesto di un settore in pro- | |
| fondo cambiamento. | |
| L'Amministratore Delegato ringrazia e cede nuovamente la | |
| parola al Presidente. | |
| Il Presidente, ripresa la parola, ringrazia l'Amministra- | |
| tore Delegato e mette in votazione la proposta di delibera- | |
| zione relativamente al punto 1.1 dell'ordine del giorno, di | |
| cui è stata data lettura. | |
| Ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, | |
| chiede al Rappresentante designato, ai fini del calcolo del- | |
| le maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordi- | |
| ne del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tut- | |
| te le azioni per le quali è stata conferita la delega. | |
| Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni | |
| per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega. | |
| · Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comu- | |
| nicare l'esito della votazione. - い |
|
| Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura | |
| del risultato della votazione: | |
|---|---|
| - hanno partecipato alla votazione n. 45.718.158 (quaranta | |
| cinquemilionisettecentodiciottomilacentocinquantotto) azioni | |
| ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 57,147698% (cin- | |
| quantasette virgola centoquarantasettemilaseicentonovantotto | |
| per cento) del capitale sociale; | |
| - favorevoli n. 45.718.158 (quaranta cinquemilionisettecento- | |
| diciottomilacentocinquantotto), pari al 100% (cento per cen- | |
| to) delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - contrari n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle | |
| azioni rappresentate in assemblea; | |
| - astenuti n. n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) del- | |
| le azioni rappresentate in assemblea; | |
| - non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) del- | |
| le azioni rappresentate in assemblea. | |
| Dichiara quindi approvato all'unanimità il bilancio di e- | |
| sercizio al 31 dicembre 2023. | |
| Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la seguen- | |
| te proposta di deliberazione sul punto 1.2 all'ordine del | |
| giorno. | |
| "L'assemblea degli azionisti di dovalue s.p.a., riunitasi in | |
| sede ordinaria | |
| delibera di | |
| - procedere alla copertura della perdita dell'esercizio con | |
| l'utilizzo della riserva straordinaria e di | |
.
-
| - non procedere alla distribuzione del dividendo in coerenza | |
|---|---|
| con le previsioni della policy prevista dal nuovo piano indu- | |
| striale triennale del gruppo 2024-2026." | |
| Il Presidente mette in votazione la proposta di delibe- | |
| ra di cui al punto 1.2 dell'ordine del giorno, concernente | |
| le deliberazioni relative alla destinazione del risultato | |
| di esercizio. | |
| Ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, | |
| chiede al Rappresentante designato, ai fini del calcolo del- | |
| le maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordi- | |
| ne del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tut- | |
| te le azioni per le quali è stata conferita la delega. | |
| Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni | |
| per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega. | |
| Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comu- | |
| nicare l'esito della votazione. | |
| Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura | |
| del risultato della votazione: | |
| - hanno partecipato alla votazione n. 45.718.158 (quaranta | |
| cinquemilionisettecentodiciottomilacentocinquantotto) azioni | |
| ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 57,147698% (cin- | |
| quantasette virgola centoquarantasettemilaseicentonovantotto | |
| per cento) del capitale sociale; | |
| - favorevoli n. 45.718.158 (quaranta cinquemilionisettecento--- | |
| diciottomilacentocinquantotto), pari al 100% (cento per cen- | |
.
.
| to) delle azioni rappresentate in assemblea; | |
|---|---|
| - contrari n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle | |
| azioni rappresentate in assemblea; | |
| - astenuti n. n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) del- | |
| le azioni rappresentate in assemblea; | |
| - non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) del- | |
| le azioni rappresentate in assemblea. | |
| Dichiara quindi approvata all'unanimità la proposta di | |
| destinazione del risultato di esercizio, di cui e' stata da- | |
| ta lettura. | |
| Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo | |
| punto all'ordine del giorno che risulta articolato in tre | |
| sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascu- | |
| no di essi. | |
| 2. Politiche di remunerazione: | |
| 2.1 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e | |
| sui compensi corrisposti: Deliberazione vincolante sulla pri- | |
| ma sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 - bis del | |
| D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; | |
| 2.2. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e | |
| sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla | |
| seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del | |
| D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; | |
| 2.3 Documento informativo su compensi con strumenti finanzia- | |
| ri 2024. | |
| 26 |
| Di 13814 | |
|---|---|
| Ricorda che la relazione sulla politica in materia di re- | |
| munerazione e sui compensi corrisposti, contiene, nella pri- | |
| ma sezione, la "Politica di remunerazione" per gli esercizi | |
| 2024-2026 "degli amministratori, direttori generali e dei di- | |
| rigenti con responsabilità strategiche". | |
| · Con riferimento alla politica, il comitato per le nomine | |
| e la remunerazione ha validato il processo adottato rispetto | |
| alle disposizioni vigenti. | |
| La relazione sulla politica in materia di remunerazione | |
| e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Ammini- | |
| strazione contiene altresì la descrizione dell'attività svol- | |
| ta dal Comitato per le nomine e la remunerazione nel corso | |
| dell'esercizio 2023. | |
| Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma | |
| 3-bis, le società sottopongono al voto dei soci la politica | |
| di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata del- | |
| la politica stessa (su base triennale) e, ai sensi di quanto | |
| previsto del comma 4-bis del medesimo articolo, la delibera- | |
| zione sulla politica di remunerazione è vincolante. | |
| Il Presidente ricorda che la seconda sezione della rela- | |
| zione sulla politica in materia di remunerazione e compensi | |
| corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, com- | |
| ma 6, del d.lgs. n. 58/98, sarà sottoposta a deliberazione e | |
| non avrà, in ogni caso, natura vincolante. | |
| Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di | |
-
| deliberazione sul punto 2.1 all'ordine del giorno. | |
|---|---|
| "L'assemblea degli azionisti di doValue S.p.A., riunitasi in | |
| sede ordinaria | |
| Delibera di | |
| - approvare, conformemente all'art. 123-ter, TUF, della "Re- | |
| lazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com- | |
| pensi corrisposti", i cui elementi sono contenuti nel docu- | |
| mento che e' parte integrante della Relazione, finalizzata a | |
| definire i principi e le regole applicate della società | |
| nell'elaborare, implementare e monitorare la politica e i | |
| piani di remunerazione in tutta l'organizzazione nel periodo | |
| 2024-2026 e a illustrare le modalità di pagamento dei compen- | |
| si del 2023, relativamente alla sezione I, "politica in mate- | |
| ria di remunerazione per il periodo 2024-2026", per gli ef- | |
| fetti descritti nel paragrafo 3-ter del decreto sopra menzio- | |
| nato, con deliberazione vincolante. | |
| - conferire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri | |
| necessari e opportuni per attuare la "la politica in materia | |
| di remunerazione per il periodo 2024-2026" | |
| - conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, an- . | |
| che separatamente l'uno dall'altro, di tutti i poteri per ap- | |
| plicare questa deliberazione e i documenti dei quali e' com- | |
| posta, anche apportando le modifiche e/o aggiunte che si ren- | |
| dano necessarie per il conseguimento di quanto deliberato | |
| nel corso della seduta odierna dell'assemblea degli azioni- | |
| sti (che non alterino la sostanza della deliberazione) o al | O |
|---|---|
| fine di assicurare la conformità alle disposizioni legislati- | |
| ve e normative (comprese le leggi fiscali) attualmente vigen- | |
| ti e di evitare conseguenze negative (legali, fiscali o di | |
| altra natura) sulle società appartenenti al gruppo e/o sui | |
| beneficiari residenti nei paesi in cui il gruppo svolge le | |
| proprie attività." | |
| Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera- | |
| zione relativamente al punto 2.1 di cui si è stata data let- | |
| tura. | |
| Ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, | |
| chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo del- | |
| le maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordi- | |
| ne del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tut- | |
| te le azioni per le quali è stata conferita la delega. | |
| Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni | |
| per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega. | |
| · Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comu- | |
| nicare l'esito della votazione. | |
| Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura | |
| del risultato della votazione: | |
| - hanno partecipato alla votazione n. 45.718.158 (quaranta | |
| cinquemilionisettecentodiciottomilacentocinquantotto) azioni | |
| ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 57,147698% (cin- | |
| quantasette virgola centoquarantasettemilaseicentonovantotto | |
| per cento) del capitale sociale; | |
|---|---|
| - favorevoli n. 34.669.180 (trentaquattromilioniseicentoses- | |
| santanovemilacentottanta), pari al 75,832408% (settantacin- | |
| que virgola ottocentotrentaduemilaquattrocentootto per cen- | |
| to) delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - contrari n. 11.046.878 (undicimilioniquarantaseimilaotto- | |
| centosettantotto), pari al 24,162999% (ventiquattro virgola | |
| centosessantaduemilanovecentonovantanove per cento) delle a- | |
| zioni rappresentate in assemblea; | |
| - astenuti n. 2.100 (duemilacento), pari allo 0,004593% (ze- | |
| ro virgola zero zero quattromilacinquecentonovantatré per | |
| cento) delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) del- | |
| le azioni rappresentate in assemblea. | |
| Dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta di | |
| deliberazione sul punto 2.1 all'ordine del giorno, di cui è | |
| stata data lettura. | |
| Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la seguen- | |
| te proposta di deliberazione sul punto 2.2 all'ordine del | |
| giorno. . | |
| "L'assemblea degli azionisti di doValue S.p.A., riunitasi in | |
| sede ordinaria | |
| delibera di | |
| - approvare, conformemente all'art. 123-ter, TUF, della "Re- | |
| lazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com- | |
| 30 |
| GEKIIFIE | |
|---|---|
| pensi corrisposti", i cui elementi sono contenuti nel docu- | રા છે. કારણ |
| mento che e' parte integrante della Relazione, finalizzata a | ਂ |
| definire i principi e le regole applicate della società | |
| nell'elaborare, implementare e monitorare la politica e i | |
| piani di remunerazione in tutta l'organizzazione nel periodo | |
| 2024-2026 e a illustrare le modalità di pagamento dei compen- | |
| si del 2023, relativamente alla sezione II, "compensi corri- | |
| sposti nel 2023", per gli effetti descritti nel paragrafo 6 | |
| del decreto sopra menzionato, con deliberazione non vincolan- | |
| te; | |
| - conferire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri | |
| necessari e opportuni per attuare la "la politica in materia | |
| di remunerazione per il periodo 2024-2026"; | |
| - conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, an- | |
| che separatamente l'uno dall'altro, di tutti i poteri per ap- | |
| plicare questa deliberazione e i documenti dei quali è compo- | |
| sta, anche apportando le modifiche e/o aggiunte che si renda- | |
| no necessarie per il conseguimento di quanto deliberato nel | |
| corso della seduta odierna dell'assemblea degli azionisti | |
| (che non alterino la sostanza della deliberazione) o al fine | |
| di assicurare la conformità alle disposizioni legislative e | |
| normative (comprese le leggi fiscali) attualmente vigenti e | |
| di evitare conseguenze negative (legali, fiscali o di altra | |
| natura) sulle società appartenenti al gruppo e/o sui benefi- | |
| ciari residenti nei paesi in cui il gruppo svolge le proprie | |
| attività. " | |
|---|---|
| Il Presidente mette in votazione la proposta relativa al | |
| punto 2.2 di cui si e' data lettura. | |
| Ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, | |
| chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo del- | |
| le maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordi- | |
| ne del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tut- | |
| te le azioni per le quali è stata conferita la delega. | |
| Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni | |
| per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega. | |
| Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comu- | |
| nicare l'esito della votazione. | |
| Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura | |
| del risultato della votazione: | |
| - hanno partecipato alla votazione n. 45.718.158 (quaranta | |
| cinquemilionisettecentodiciottomilacentocinquantotto) azioni | |
| ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 57,147698% (cin- | |
| quantasette virgola centoquarantasettemilaseicentonovantotto | |
| per cento) del capitale sociale; | |
| - favorevoli n. 40.201.906 (quarantamilioniduecentounomilano- | |
| vecentosei), pari all'85,934221% (ottantacinque virgola nove- | |
| centotrentaquattromiladuecentoventuno per cento) delle azio- | |
| ni rappresentate in assemblea; | |
| - contrari n. 5.514.152 (cinquemilionicinquecentoquattordici- | |
| milacentocinquantadue), pari al·l2,061186% (dodici virgola | |
| zero sessantunomilacentottantasei per cento) delle azioni | |
|---|---|
| rappresentate in assemblea; | |
| - astenuti n 2.100 (duemilacento), pari allo 0,004593% (ze- | |
| ro virgola zero zero quattromilacinquecentonovantatré per | |
| cento) delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) del- | |
| le azioni rappresentate in assemblea. | |
| Dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta di | |
| deliberazione sul punto 2.2 all'ordine del giorno, di cui è | |
| stata data lettura. | |
| Con riferimento al punto 2.3 "Documento informativo su | |
| compensi con strumenti finanziari 2024" all'odierno ordine | |
| del giorno, il Presidente rammenta che il documento è stato | |
| redatto ai sensi dell'art. 84-bis e dello schema 7 dell'alle- | |
| gato 3A del Regolamento Emittenti Consob, in attuazione | |
| dell'art. 114-bis del TUF. | |
| Ricorda che lo schema del piano di incentivazione è sta- | |
| to definito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta | |
| del Comitato per le nomine e per la remunerazione, nella riu- | |
| nione del 20 marzo 2024. Le caratteristiche del suddetto pia- | |
| no sono illustrate nel documento informativo predisposto dal- | |
| la società ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob | |
| n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato, | |
| messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di | |
| legge. | |
| Evidenzia che il piano risulta in linea con la politica | |
|---|---|
| di remunerazione della società sottoposta al voto dell'assem- | |
| blea ai sensi di legge, nonché con le raccomandazioni di cui | |
| al Codice di corporate governance per le società quotate, re- | |
| datto dal Comitato per la corporate governance ed entrato in | |
| vigore dal gennaio 2020. | |
| Ricorda che l'orizzonte temporale del piano di incentiva- | |
| zione è in linea con quello del piano strategico 2024- 2026 | |
| così da rafforzare la coerenza tra gli interessi dei top ma- | |
| nager e quelli di tutti gli stakeholder del gruppo, per con- | |
| seguire gli obiettivi a lungo termine di doValue e incenti- | |
| varne la retention. | |
| Inoltre, il piano attribuisce ai beneficiari il diritto | |
| a ricevere azioni gratuite della società se, alla fine del | |
| triennio di maturazione, sono soddisfatti determinati requi- | |
| siti in linea con gli obiettivi e con i target del piano | |
| strategico 2024-2026 di doValue. Per questo terzo ciclo | |
| 2024-2026 del piano di incentivazione lti 2022-2024 è previ- | |
| sto l'inserimento dell'Amministratore Delegato tra i benefi- | |
| ciari. E' stato inoltre previsto un diverso bilanciamento. | · . |
| del rapporto tra incentivazione di breve ed incentivazione | |
| di lungo periodo. In particolare, per l'Amministratore Dele- | |
| gato il piano prevede un'opportunità massima fissata al 160% | |
| della remunerazione fissa, mentre per i dirigenti con respon- | |
| sabilità strategiche l'opportunità massima è fissata al 100% | |
| del fisso, tutto ciò per rafforzare ulteriormente l'allinea- | |
|---|---|
| mento di lungo periodo tra gli interessi degli azionisti e | |
| quelli del management. | 4400 |
| · Per l'Amministratore Delegato e i dirigenti con responsa- | |
| bilità strategiche, le azioni sono inoltre soggette a un pe- | |
| riodo di lock-up. Nei casi previsti dalla politica di remune- | |
| razione, il clawback può essere esercitato entro 5 anni per | |
| l'Amministratore Delegato e per i dirigenti con responsabi- | |
| lità strategiche, in conformità con le disposizioni normati- | |
| ve. | |
| Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la seguen- | |
| te proposta di deliberazione sul punto 2.3 all'ordine del | |
| giorno. | |
| "L'assemblea degli azionisti di doValue S.p.A., riunitasi in | |
| sede ordinaria: | |
| - sul presupposto dell'approvazione della politica di remune- | |
| razione di doValue S.p.A. da parte dell'assemblea ordinaria | |
| del 26 aprile 2024; | |
| - preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazio- | |
| ne; ed - esaminato il documento informativo predisposto dal Consi- |
|
| glio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis del Regola- | |
| mento Consob n. 11971/99 s.m.i. | |
| delibera | |
| (i) l'approvazione del terzo ciclo (2024-2026) di incentiva- | |
| zione del piano lti 2022-2024 in strumenti finanziari che | |
|---|---|
| prevede l'assegnazione di un incentivo in azioni ordinarie | |
| gratuite di doValue, da pagarsi a beneficiari selezionati in | |
| un arco di tempo pluriennale, entro i termini e secondo le | |
| modalità illustrate nel documento informativo; | |
| (ii) il conferimento al Consiglio di Amministrazione di tut- | |
| ti i poteri necessari e opportuni per attuare il piano di in- | |
| centivazione; | |
| (iii) il conferimento al Presidente e all'Amministratore De- | |
| legato, anche separatamente l'uno dall'altro, di tutti i po- | |
| teri per applicare questa deliberazione e i documenti dei | |
| quali e' composta, anche apportando le modifiche e/o aggiun- | |
| te che si rendano necessarie per il conseguimento di quanto | |
| deliberato nel corso della seduta odierna dell'assemblea de- | |
| gli azionisti (che non alterino la sostanza della delibera- | |
| zione) o al fine di assicurare la conformità alle disposizio- | |
| ni legislative e normative (comprese le leggi fiscali) at- | |
| tualmente vigenti e di evitare conseguenze negative (legali, | |
| fiscali o di altra natura) sulle società appartenenti al | |
| gruppo e/o sui beneficiari residenti nei paesi in cui il | |
| gruppo svolge le proprie attività. " | |
| Il Presidente mette in votazione la proposta relativa al | |
| punto 2.3 di cui si è data lettura. | |
| Ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, | |
| chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo del- | |
| le maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordi- ne del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tut- |
11 4400 |
|---|---|
| te le azioni per le quali è stata conferita la delega. | |
| Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni | |
| per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega. | |
| Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comu- | |
| nicare l'esito della votazione. | |
| Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura | |
| del risultato della votazione: | |
| - hanno partecipato alla votazione n. 45.718.158 (quaranta | |
| cinquemilionisettecentodiciottomilacentocinquantotto) azioni | |
| ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 57,147698% (cin- | |
| quantasette virgola centoquarantasettemilaseicentonovantotto | |
| per cento) del capitale sociale; | |
| - favorevoli n. 45.706.051 (quarantacinquemilionisettecento- | |
| seimilacinquantuno), pari al 99,973518% (novantanove virgola | |
| novecentosettantatremilacinquecentodiciotto per cento) delle | |
| azioni rappresentate in assemblea; | |
| - contrari n. 10.007 (diecimilasette), pari allo 0,021888% | |
| (zero virgola zero ventunomilaottocentottantotto per cento) | |
| delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - astenuti n. 2.100 (duemilacento), pari allo 0,004593% (ze- | |
| ro virgola zero zero quattromilacinquecentonovantatré per | |
| cento) delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) del- | |
EMARKET SDIR CERTIFIE le azioni rappresentate in assemblea. Dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta di deliberazione sul punto 2.3 all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura. Passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, includendo la possibilità di operare anche per tramite di offerta pubblica d'acquisto, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2023, per quanto non utilizzato. Rammenta che l'argomento è trattato nella relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge. Sottopone a votazione la seguente proposta di deliberazione sul punto 3 all'ordine del giorno: "L'Assemblea degli azionisti di doValue S.p.A., riunitasi in sede ordinaria: - esaminata la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione; - preso atto che, alla data odierna, la società detiene n. 2.827.230 azioni proprie ordinarie (pari allo 3,53% del capitale socia-
| EMARKET | |
|---|---|
| SDIR CERTIFIED |
|
| 26 DI GE | |
| le della società); | |
| ਂ | |
| - visto il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre | ে ১ |
| 2023, approvato dall'odierna assemblea; | |
| - preso atto delle proposte di deliberazione presentate; | |
| delibera | |
| (a) di revocare la delibera di autorizzazione del Consiglio | |
| di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azio- | |
| ni proprie, assunta dall'assemblea ordinaria degli azionisti | |
| in data 27 aprile 2023 e di autorizzare, ai sensi e per gli | |
| effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice civile e dell'ar- | |
| ticolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di | |
| azioni proprie della società, in una o più volte, per un pe- | |
| riodo non superiore a 18 mesi, includendo la possibilità di | |
| realizzarlo tramite un'offerta pubblica di acquisto ai sensi | |
| dell'art. 102 TUF, a decorrere dalla data della presente de- | |
| libera nel rispetto dei seguenti termini e condizioni: | |
| - l'acquisto potrà essere effettuato per le seguenti fina- | |
| lità: | |
| a) intervenire, ove necessario ed in conformità alle disposi- | |
| zioni viqenti, direttamente o tramite intermediari autorizza- | |
| ti, con l'obiettivo di contenere movimenti anomali della quo- | |
| tazione delle azioni della società e/o per regolarizzare | |
| l'andamento delle negoziazioni e dei corsi; in tale ambito, | |
| procedere anche con l'eventuale annullamento di azioni pro- | |
| prie della società, prive del valore nominale, in assenza di | |
| riduzione del capitale sociale e conseguente incremento del- | |
|---|---|
| la parità contabile delle altre azioni; e/o | |
| b) realizzare investimenti in azioni proprie nel perseguimen- | |
| to delle linee strategiche della società (ad es. utilizzando | |
| le stesse quale corrispettivo, incluso il caso di scambio di | |
| titoli, per l'acquisto di partecipazioni o in operazioni di | |
| acquisizione di altre società), ove le condizioni di mercato | |
| rendano conveniente, sul piano economico, tali operazioni; | |
| e/o | |
| c) ricostituire ove necessario la riserva di azioni proprie | |
| a servizio del piano incentivante basato su azioni in essere | |
| per il management del gruppo, nonché la corresponsione | |
| all'amministratore delegato della quota di emolumenti in a- | |
| zioni della società; e/o | |
| d) utilizzare le azioni proprie per operazioni quali la ven- | |
| dita, il conferimento, l'assegnazione, la permuta o altro at- | |
| to di disposizione nel contesto di eventuali accordi con | |
| partners strategici, ovvero al servizio di eventuali opera- | |
| zioni di finanza straordinaria (es. prestiti convertibili); | |
| e/o the submit and the state of the submit of the submit of the submit of the submit of the submit of |
|
| e) utilizzare le azioni proprie come garanzia per finanzia- | |
| menti; | |
| f) impiegare risorse di liquidità in eccesso per ottimizzare | |
| la struttura del capitale e migliorare la remunerazione de- - | |
| gli azionisti. | |
| - L'acquisto dovrà essere effettuato in osservanza delle pre- | |
|---|---|
| scrizioni di legge e, in particolare, dell'art. 132 del | |
| D.Lqs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 144-bis del Regola- | |
| mento Consob 11971/1999, del Regolamento Delegato (UE) n. | |
| 2016/1052 dell'8 marzo 2016, nonché eventualmente delle pras- | |
| si di mercato di tempo in tempo ammesse incluse quelle di | |
| cui all'art. 180, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 24 febbraio | |
| 1998, n. 58, approvate con delibera Consob n. 16839 del 19 | |
| marzo 2009 e potrà avvenire secondo una o più delle modalità | |
| di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob | |
| 11971/1999; | |
| - il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere | |
| inferiore al prezzo ufficiale di borsa del titolo doValue | |
| del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'ope- | |
| razione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al | |
| prezzo ufficiale di borsa del giorno precedente a quello in | |
| cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del | |
| 15%, ferma restando l'eventuale applicazione dei termini e | |
| delle condizioni stabilite dal regolamento delegato e dalle | |
| prassi ammesse, ove applicabili; | |
| - gli acquisti potranno avvenire esclusivamente nei limiti | |
| degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risul- | |
| tanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effet- | |
| tuazione di ciascuna operazione e potranno riguardare esclu- | |
| sivamente azioni interamente liberate; | |
| - il numero massimo delle azioni oggetto di acquisto non | |
|---|---|
| potrà eccedere il 10% del capitale sociale della società al- | |
| la data della presente delibera, incluse le eventuali azioni | |
| già possedute anche da società controllate, ferma la previ- | |
| sione di una revisione proporzionale in aumentato in occasio- | |
| ne di eventuali aumenti del capitale sociale attuati durante | |
| il periodo di durata dell'autorizzazione, sempre nel rispet- | |
| to del limite massimo previsto dall'art. 2357 c.c (b) Di | |
| autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi | |
| dell'art. 2357-ter del Codice civile, a disporre in tutto | |
| e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie ac- | |
| quistate anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilen- | |
| do il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando o- | |
| gni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel ri- | |
| spetto delle disposizioni di legge e di regolamento e dei | |
| principi contabili di volta in volta applicabili; | |
| - il prezzo di ciascuna azione relativa agli atti di disposi- | |
| zione non dovrà essere inferiore al prezzo ufficiale di bor- | |
| sa del titolo doValue del giorno precedente a quello in cuil. | |
| verrà effettuata ogni singola operazione, diminuito del 15%, | |
| e non superiore al prezzo ufficiale di borsa del giorno pre- | |
| cedente a quello in cui verrà effettuata ogni singola opera- | |
| zione, aumentato del 15%, conferendo al consiglio di ammini- | |
| strazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni | |
| ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di dispo- | |
. .
| sizione. In deroga a quanto sopra: - qualora le azioni siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro |
( ) C 0 |
|---|---|
| atto di disposizione non in denaro, i termini economici | |
| dell'operazione potranno essere determinati dal Consiglio di | |
| Amministrazione nel rispetto delle finalità dell'iniziativa | |
| qui proposta e dei limiti delle vigenti disposizioni normati- | |
| ve in materia; | |
| - in caso di disposizione per asservimento a piani di incen- | |
| tivazione azionaria l'operazione sarà effettuata con le moda- | |
| lità e secondo i termini e le condizioni previsti da tali | |
| piani; | |
| - qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimen- | |
| to di attività di sostegno della liquidità del mercato, le | |
| vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei criteri | |
| fissati dalla consob in materia di prassi di mercato ammesse | |
| e della normativa pro tempore applicabile. L'autorizzazione | |
| alla disposizione di azioni proprie si intende rilasciata an- | |
| che con riferimento alle azioni proprie già possedute da do- | |
| Value alla data della delibera assembleare autorizzativa. | |
| (c) Di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. | |
| whitewash di cui all'art. 44-bis, secondo comma, del Regola- | |
| mento Consob n. 11971/99, in caso di approvazione della pre- | |
| sente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni pro- | |
| prie con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, | |
| secondo comma, del Regolamento Consob n. 11971/99, le azioni | |
| proprie acquistate dalla società in esecuzione della presen- | |
|---|---|
| te delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale | |
| sociale (e quindi saranno computate nello stesso) ai fini | |
| del calcolo del superamento, da parte di uno o più azioni- | |
| sti, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. | |
| 24 febbraio 1998, n. 58, con conseguente efficacia esimente | |
| dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ivi | |
| prevista. | |
| (d) Di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso | |
| all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere necessa- | |
| rio od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni pro- | |
| prie, anche attraverso programmi di riacquisto, nonché per | |
| il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o u- | |
| tilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e | |
| comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedo- | |
| no, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando o- | |
| gni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo program- | |
| ma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richie- | |
| sto dalle autorità competenti." | |
| Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera- | |
| zione relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno in par- | |
| te ordinaria, di cui è stata data lettura. | |
| Ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, | |
| chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo del- | |
| le maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordi- | |
ਕੇ ਪੈ
| ne del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tut- | 30 101 |
|---|---|
| te le azioni per le quali è stata conferita la delega. | C |
| Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni | ನ್ನು ਚ ਮਾਨੂੰ |
| per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega. | |
| Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comu- | |
| nicare l'esito della votazione. | |
| Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura | |
| del risultato della votazione: | |
| - hanno partecipato alla votazione n. 45.718.158 (quaranta | |
| cinquemilionisettecentodiciottomilacentocinquantotto) azioni | |
| ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 57,147698% (cin- | |
| quantasette virgola centoquarantasettemilaseicentonovantotto | |
| per cento) del capitale sociale; | |
| - favorevoli n. 45.691.741 (quarantacinquemilioniseicentono- | |
| vantunomilasettecentoquarantuno), pari al 99,942218% (novan- | |
| tanove virgola novecentoquarantaduemiladuecentodiciotto per | |
| cento) delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - contrari n. 26.417 (ventiseimilaquattrocentodiciassette), | |
| pari allo 0,057782 (zero virgola zero cinquantasettemilaset- | |
| tecentottantadue) delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle | |
| azioni rappresentate in assemblea; | |
| - non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) del- | |
| le azioni rappresentate in assemblea. | |
| Dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta di | |
| 4 5 |
| EMARKET | |
|---|---|
| SDIR | |
| CERTIFIED | |
| acquisto di azioni proprie e compimento di atti di disposi- | |
| zione sulle medesime come contenuta nella relazione illustra- | |
| tiva degli amministratori all'assemblea. | |
| Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. | |
| 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, il Presidente dà | |
| atto altresì che l'approvazione della proposta di delibera è | |
| avvenuta con le maggioranze previste dalla suddetta norma. | |
| Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto al- | |
| l'ordine del giorno che, ancorché venga trattato in modo uni- | |
| tario, risulta articolato in sotto punti per consentire una | |
| votazione specifica su ciascuno di essi. | |
| 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: | |
| 4.1 Determinazione del numero dei componenti. | |
| 4.2 Determinazione della durata in carica. | |
| 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. | |
| 4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio | |
| di Amministrazione. | |
| Ricorda che, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto so- | |
| ciale, la società è amministrata da un Consiglio di Ammini- | |
| strazione composto da 7 (sette) a 11 (undici) membri, anche | |
| non soci, che sono rieleggibili, nel rispetto dell'equili- | |
| brio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter, Testo Uni- | |
| 的一个人都是一个人的人的人的人 co della Finanza. |
|
| Rammenta che, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto so- | |
| ciale, il periodo di durata della carica, determinato all'at- | |
| SPE BLOCK | |
|---|---|
| to della nomina dall'assemblea, non può essere superiore a | |
| tre esercizi e gli amministratori scadono alla data dell'as- | ું રાજ્યન |
| semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo | |
| all'ultimo esercizio della loro carica. | |
| Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministra- | |
| zione e' prevista l'osservanza della procedura di cui | |
| all'art. 13 dello statuto sociale. | |
| La suddetta disposizione prevede, tra l'altro, che: | |
| - l'assunzione della carica di amministratore è subordinata | |
| al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statu- | |
| to e dalle altre disposizioni applicabili; | |
| - non possono essere nominati alla carica di amministratore | |
| della società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro | |
| che ricoprono incarichi di amministratore o sindaco in altre | |
| società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in | |
| società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti | |
| dimensioni oltre il limite previsto; | |
| - gli amministratori siano nominati dall'assemblea ordinaria | |
| sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme | |
| ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% del capitale so- | |
| ciale ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sen- | |
| si della normativa vigente alla data dell'assemblea. | |
| Precisa che per la presentazione delle liste di doValue | |
| S.p.A. Consob, con determinazione n. 92 del 31 gennaio 2024, | |
| ha stabilito una soglia non superiore al 4,5% mentre | |
| ¶EMARKET | SDIR |
|---|---|
| certified | |
| l'art.13.10 dello statuto della società, al fine di favorire | |
| la presentazione di liste da parte dei soci, prevede una per- | |
| centuale del 2.5%. | |
| Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, | |
| con il supporto del Comitato per le nomine e per la remunera- | |
| zione costituito al suo interno, ha formulato il proprio o- | |
| rientamento sulla composizione quali-quantitativa del Consi- | |
| glio di Amministrazione, da esso ritenuta ottimale per assi- | |
| curare il migliore assolvimento dei compiti e delle relative | |
| responsabilità dell'organo amministrativo, fermi restando i | |
| requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative e | |
| regolamentari applicabili in materia. | |
| Comunica che nei termini e con le modalità previsti | |
| dall'articolo 13 dello statuto sociale, alla data del 1º a- | |
| prile 2024, sono state presentate numero 2 (due) liste di | |
| candidati. | |
| La lista n. 1 (uno) e' stata presentata in data 1° apri- | |
| le 2024 congiuntamente da parte dell'azionista Avio S.à | |
| r.l., titolare di una partecipazione pari al 25,05% del capi-. . | |
| tale sociale di doValue S.p.A. e Sankaty. European Inve- | |
| stments S.a r.l., titolare di una partecipazione pari al | |
| 13,58% del capitale sociale. | |
| La lista n. 2 (due) e' stata presentata in data 28 marzo | |
| 2024 da parte di un gruppo di investitori istituzionali( Eu- | |
| rizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund, comparto | |
| Italian Equity Opportunities; Generali Asset Management | |
|---|---|
| S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, in qualità di ge- | ر در در در |
| store delegato in nome e per conto di: Generali Smart Funds | |
| PIR Valore Italia, Generali Smart Fund PIR Evoluzione Ita- | |
| lia; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: | |
| Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile | |
| Sviluppo Italia) titolari complessivamente di una partecipa- | |
| zione pari al 3% del capitale sociale di doValue S.p.A | |
| Precisa che la lista 2 è corredata dalla dichiarazione | |
| circa l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che | |
| detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza | |
| relativa ai sensi di legge e di statuto. | |
| Segnala che - in conformità alla normativa vigente ed al- | |
| lo statuto - unitamente alle liste sono state depositate: | |
| le informazioni relative all'identità dei soci che hanno | |
| presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di | |
| partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione | |
| rilasciata dall'intermediario dalla quale risulti la titola- | |
| rità della partecipazione, necessaria alla presentazione del- | |
| la lista; | |
| i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa | |
| sulle caratteristiche personali e professionali dei candida- | |
| ti, unitamente all'elenco degli incarichi ricoperti in altre | |
| societa', nonche' | |
| . una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta | |
| ਹੈ ਰੇ |
| la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsa- | |
|---|---|
| bilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incom- | |
| patibilità previste dalla legge e dallo statuto nonchè l'esi- | |
| stenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per | |
| ricoprire la carica di amministratore della società; | |
| - una dichiarazione con la quale ciascun candidato ha indi- | |
| cato la propria conoscenza/esperienza maturata nelle aree di | |
| competenza previste nel documento "Orientamento sulla compo- | |
| sizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Am- | |
| ministrazione ritenuta ottimale"; | |
| la dichiarazione circa l'eventuale idoneità degli stessi | |
| ad essere qualificati come indipendenti ai sensi dell'art. | |
| 148, comma 3, Testo Unico della Finanza e del codice di cor- | |
| porate governance; | |
| copia di documento d'identità valido. | |
| Dà atto che le liste, corredate della documentazione di | |
| legge, sono state messe a disposizione del pubblico nei ter- | |
| mini di legge presso la sede sociale, sul sito internet del- | |
| la società nonchè sul meccanismo di stoccaggio emarket stora- | |
| ge. 1993 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 and the subscribed on the country of the country of the county of the county of |
|
| Dà lettura dei candidati elencati nella lista n. 1 pre- | |
| sentata dagli azionisti Avio S.à r.l. e Sankaty European In- | |
| vestments S.a r.l., ed omette la lettura dei curricula vitae | |
| essendo gli stessi messi a disposizione secondo la normativa | |
| vigente. . | |
| EMARKET | ||
|---|---|---|
| SDIR CERTIFIED |
||
| l) Alessandro RIVERA | ||
| 2) Manuela FRANCHI | ||
| 3) Elena LIESKOVŠKA | ||
| 4) Constantine Michael (Dean) DAKOLIAS | ||
| 5) Francesco COLASANTI | ||
| 6) James CORCORAN | ||
| 7) Fotini IOANNOU | ||
| 8) Camilla CIONINI VISANI | ||
| 9) Cristina ALBA OCHOA | ||
| 10) Isabella DE MICHELIS DI SLONGHELLO. | ||
| I candidati CORCORAN, IOANNOU, CIONINI VISANI, ALBA O- | ||
| CHOA e DE MICHELIS DI SLONGHELLO sono stati indicati quali | ||
| indipendenti ai sensi di legge e del codice di corporate go- | ||
| vernance ed hanno presentato dichiarazioni in tal senso; la | ||
| candidata LIESKOVSKA e' stata indicata quale indipendente ai | ||
| sensi di legge ed ha presentato dichiarazioni in tal senso. | ||
| Dà lettura dei candidati elencati nella lista n. 2 pre- | ||
| sentata da un gruppo di investitori istituzionali azionisti | ||
| di doValue S.p.A. Eurizon Capital S.a. Generali Asset Manage- | ||
| ment S.p.A. e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. in detta- | ||
| glio elencati nel fascicolo messo a disposizione degli inter- | ||
| venuti: | ||
| 1. Giuseppe PISANI | ||
| 2. Anna Maria SELVAGGIO. | ||
| Tutti i candidati sono stati indicati quali indipendenti | ||
| ai sensi di legge e del codice di corporate governance ed | |
|---|---|
| hanno presentato dichiarazioni in tal senso. | |
| Comunica che nella lista numero 1 presentata dagli azio- | |
| nisti Avio S.à r.l. e Sankaty European Investments S.a r.l. | |
| sono contenute le seguenti proposte di deliberazione sui pun- | |
| ti 4.1, 4.2 e 4.4 all'ordine del giorno: | |
| con riferimento al punto 4.1 "Determinazione del numero | |
| dei componenti" di fissare in 11 (undici) il numero dei com- | |
| ponenti il Consiglio di Amministrazione da nominare; | |
| con riferimento al punto 4.2 "Determinazione della dura- | |
| ta in carica" di stabilire che gli Amministratori eletti re- | |
| stino in carica per un triennio, fino all'approvazione del | |
| bilancio al 31 dicembre 2026; | |
| con riferimento al punto 4.4 "Determinazione del compen- | |
| so dei componenti il Consiglio di Amministrazione", di deter- | |
| minare il compenso spettante agli Amministratori per le atti- | |
| vità da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Ammini- | |
| strazione, dei Comitati consiliari e di altri orqani presen- | |
| ti all'interno della Società come seque: | |
| Compenso complessivo annuo pari ad Euro 1.135.000 (unmilione- | |
| centotrentacinquemila), di cui: | |
| - Euro 500.000 (cinquecentomila) destinati alla remunerazio- | |
| ne del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui | |
| Euro 250.000 (duecentocinquantamila) quale componente fissa | |
| e Euro 250.000 (duecentocinquantamila) quale componente va- | |
..
| riabile in virtù del risultato di performance da determinar- | 0 |
|---|---|
| si dal Consiglio di Amministrazione in virtù della politica | |
| di remunerazione; | 400 |
| - Euro 635.000 (seicentotrentacinquemila) destinati equamen- | |
| te alla remunerazione dei componenti del Consiglio diversi | |
| dal Presidente la cui ripartizione tra i componenti del Con- | |
| siglio, il Presidente del Comitato remunerazione, il Presi- | |
| dente del Comitato rischi e i membri dei Comitati endoconsi- | |
| liari sarà determinata a cura del Consiglio di Amministrazio- | |
| ne. | |
| Ricorda che, l'elezione del Consiglio di Amministrazione | |
| avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 13 comma | |
| 17 dello statuto sociale. | |
| Infine, ricorda che l'assemblea determina il compenso | |
| complessivo spettante agli amministratori, inclusi quelli in- | |
| vestiti di particolari cariche. 507078846Il Consiglio di Am- | |
| ministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, riparti- | |
| sce fra i suoi membri il compenso complessivo determinato | |
| dall'assemblea. | |
| Sottopone quindi all'assemblea la proposta di delibera- | |
| zione, con riferimento al punto 4.1 in merito alla determina- | |
| zione del numero dei componenti il Consiglio di Amministra- | |
| zione presentata da Avio S.à r.l. e Sankaty European Inve- | |
| stments S.a r.l. come lette precedentemente e come contenuta | |
| nella lista n. 1. | |
| Mette in votazione la proposta relativa al punto 4.1 | |
|---|---|
| all'ordine del giorno. | |
| Ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, | |
| chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo del- | |
| le maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordi- | |
| ne del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tut- | |
| te le azioni per le quali è stata conferita la delega. | |
| Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni | |
| per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega. | |
| Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comu- | |
| nicare l'esito della votazione. | |
| Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura | |
| del risultato della votazione: | |
| - hanno partecipato alla votazione n. 45.718.158 (quaranta | |
| cinquemilionisettecentodiciottomilacentocinquantotto) azioni | |
| ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 57,147698% (cin- | |
| quantasette virgola centoquarantasettemilaseicentonovantotto | |
| per cento) del capitale sociale; 100 million |
|
| - favorevoli n. 45.691.741 (quarantacinquemilioniseicentono- | |
| vantunomilasettecentoquarantuno), pari al 99,942218% (novan- | |
| tanove virgola novecentoquarantaduemiladuecentodiciotto per | |
| cento) delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - contrari n. 26.201 (ventiseimiladuecentouno), pari allo | |
| 0,057310 (zero virgola zero cinquantasettemilatrecentodieci) | |
| delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| 11 | |
|---|---|
| - astenuti n. 216 (duecentosedici), pari allo 0,000472% (ze- | O |
| ro virgola zero zero zero quattrocentosettantadue per cento) | |
| delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) del- | |
| le azioni rappresentate in assemblea. | |
| Dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta di | |
| determinare in 11 (undici) il numero di componenti del Consi- | |
| glio di Amministrazione. | |
| Sottopone quindi all'assemblea la proposta di delibera- | |
| zione, con riferimento al punto 4.2 in merito alla determina- | |
| zione della durata dell'incarico presentata da Avio S.à r.l. | |
| e Sankaty European Investments S.a r.l. di cui ha dato prece- | |
| dentemente lettura e come contenuta nella lista n. 1. | |
| Il Presidente mette in votazione la proposta relativa al | |
| punto 4.2 all'ordine del giorno. | |
| Ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, | |
| chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo del- | |
| le maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordi- | |
| ne del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tut- | |
| te le azioni per le quali è stata conferita la delega. | |
| Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni | |
| " per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega. |
|
| Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comu- | |
| nicare l'esito della votazione. | |
| Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura | |
| 55 |
| EMARKET SDIR |
|---|
| CERTIFIED |
| del risultato della votazione: | |
|---|---|
| - hanno partecipato alla votazione n. 45.718.158 (quaranta | |
| cinquemilionisettecentodiciottomilacentocinquantotto) azioni | |
| ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 57,147698% (cin- | |
| quantasette virgola centoquarantasettemilaseicentonovantotto | |
| per cento) del capitale sociale; | |
| - favorevoli n. 45.691.241 (quarantacinquemilioni seicentono- | |
| vantunomiladuecentoquarantuno), pari al 99,941124% (novanta- | |
| nove virgola novecentoquarantunomilacentoventiquattro per | |
| cento) delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - contrari n. 26.201 (ventiseimiladuecentouno), pari allo | |
| 0,057310 (zero virgola zero cinquantasettemilatrecentodieci) | |
| delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - astenuti n. 716 (settecentosedici), pari allo 0,001566% | |
| (zero virgola zero zero millecinquecentosessantasei per cen- | |
| to) delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) del- | |
| le azioni rappresentate in assemblea. | |
| Dichiara, quindi, approvata a maggioranza la proposta di | |
| determinare in tre esercizi la durata del mandato del Consi- | |
| glio di Amministrazione. | |
| Con riferimento al punto 4.3, pone in votazione le due | |
| liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministra- | |
| zione delle quali è stata data lettura, allo scopo di nomina- | |
| re il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per | |
| gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e pertanto sino all'assemblea | |
|---|---|
| chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026. | |
| Rammenta infine che il voto contrario o l'astensione si | |
| intendono riferiti a tutte le liste. A tal fine, invita ad e- | |
| sprimere solo una espressione di voto contrario/astenuto per | |
| entrambe le liste. | |
| Ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza, | |
| chiede al Rappresentante designato, ai fini del calcolo del- | |
| le maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordi- | |
| ne del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tut- | |
| te le azioni per le quali è stata conferita la delega. | |
| Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni | |
| per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega. | |
| Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comu- | |
| nicare l'esito della votazione. | |
| Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura | |
| del risultato della votazione: | |
| - hanno partecipato alla votazione n. 45.718.158 {quaranta | |
| cinquemilionisettecentodiciottomilacentocinquantotto) azioni | |
| ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 57,147698% (cin- | |
| quantasette virgola centoquarantasettemilaseicentonovantotto | |
| per cento) del capitale sociale; | |
| - favorevoli alla Lista n. 1 n. 33.897.613 (trentatremilio- | |
| niottocentonovantasettemilaseicentotredici) azioni ordina- | |
| rie, pari al 74,144748% (settantaquattro virgola centoquaran- | |
| taquattromilasettecentoquarantotto per cento) delle azioni | |
|---|---|
| rappresentate in assemblea; | |
| - favorevoli alla Lista n. 2 n. 11.820.545 (undicimilioniot- | |
| tocentoventimilacinquecentoquarantacinque) azioni ordinarie, | |
| pari al 25,855252% (venticinque virgola ottocentocinquanta- | |
| cinquemiladuecentocinquantadue per cento) delle azioni rap- | |
| presentate in assemblea; | |
| - contrari n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle | |
| azioni rappresentate in assemblea; | |
| - astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle | |
| azioni rappresentate in assemblea; | |
| - non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) del- | |
| le azioni rappresentate in assemblea. | |
| Il Presidente dichiara che ogni delegante ha votato sol- | |
| tanto una lista e dà atto che, ai sensi delle previsioni del- | |
| l'art. 13.17 dello statuto sociale, risultano eletti quali | |
| membri del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A., | |
| composto da n. 11 (undici) Consiglieri, i signori: | |
| 1) Alessandro RIVERA nato a Roma il 25 novembre 1970, codice | |
| fiscale RVR LSN 70S25 H501H | |
| Presidente; | |
| 2) Manuela FRANCHI nata a Formia (LT) il 28 marzo 1976, codi- | |
| ce fiscale FRN MNL 76C68 D708D | |
| Consigliere; | |
| 3) Elena LIESKOVSKA nata a Martin (Slovacchia) il 19 marzo | |
| EMARKET | |
|---|---|
| SDIR certified |
|
| 11-05-14 | |
| 1971, codice fiscale LSK LNE 71C52 Z155F | |
| Consigliere; | |
| 4) Constantine Michael (Dean) DAKOLIAS nato a Washington | |
| (Stati Uniti) il 20 giugno 1966, codice fiscale DKL CST | |
| 66H20 2404I | |
| Consigliere; | |
| 5) Francesco COLASANTI nato a Frosinone il 29 dicembre 1975, | |
| codice fiscale CLS FNC 75T29 D810I | |
| Consigliere; | |
| 6) James CORCORAN nato a Birmingham (Regno Unito) il 13 di- | |
| cembre 1954, codice fiscale CRC JSB 54T13 Z114T | |
| Consigliere; | |
| 7) Fotini IOANNOU nata ad Atene (Grecia) il 13 giugno 1977, | |
| codice fiscale NNI FTN 77H53 Z211M | |
| Consigliere; | |
| 8) Camilla CIONINI VISANI nata a Milano il 28 marzo 1969, co- | |
| dice fiscale CNN CLL 69C68 F205C | |
| Consigliere; | |
| 9) Cristina ALBA OCHOA nata a Barcellona (Spagna) 1'8 agosto | |
| 1973, codice fiscale LBC CST 73M48 2131C | |
| Consigliere; | |
| 10) Isabella DE MICHELIS DI SLONGHELLO nata a Roma il 20 mag- | |
| qio 1968, codice fiscale DMC SLL 68E60 H501M | |
| Consigliere; | |
| 11) Giuseppe PISANI nato a Catanzaro il 06 aprile 1964, codi- | |
| ¶EMARKET | SDIR |
|---|---|
| CERTIFIED | |
| ce fiscale PSN GPP 64D06 C352V | |
| Consigliere | |
| tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale, per | |
| la durata di tre esercizi - come testé deliberato - e quindi | |
| per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, sino all'assemblea chia- | |
| mata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026. | |
| Segnala che gli amministratori che hanno dichiarato di | |
| possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. | |
| 148, comma 3 del TUF, nonché dal Codice di corporate gover- | |
| nance delle società quotate sono CORCORAN, IOANNOU, CIONINI | |
| VISANI, ALBA OCHOA e DE MICHELIS DI SLONGHELLO, mentre LIE- | |
| SKOVSKA ha dichiarato di possedere i requisiti di indipenden- | |
| za previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo Unico Finan- | |
| za; il numero minimo di amministratori indipendenti richie- | |
| sto dalla legge risulta dunque rispettato. | |
| Sottopone quindi all'assemblea la proposta di delibera- | |
| zione, con riferimento al punto 4.4 in merito alla determina- | |
| zione del compenso del Consiglo di Amministrazione presenta- | |
| ta da Avio S.à r.l. e Sankaty European Investments S.a r.l. | |
| come lette precedentemente, e come contenuta nella lista n. 1. | |
| Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera- | |
| zione di cui ha dato precedentemente lettura relativamente | |
| al punto 4.4. | |
| Ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza, | |
| chiede al Rappresentante designato, ai fini del calcolo del- | |
| le maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordi- | CERTIFIEL GEMA |
|---|---|
| ne del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tut- | |
| te le azioni per le quali è stata conferita la delega. | |
| Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni | |
| per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega. | |
| Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comu- | |
| nicare l'esito della votazione. | |
| Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura | |
| del risultato della votazione: | |
| - hanno partecipato alla votazione n. 45.718.158 (quaranta | |
| cinquemilionisettecentodiciottomilacentocinquantotto) azioni | |
| ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 57,147698% (cin- | |
| quantasette virgola centoquarantasettemilaseicentonovantotto | |
| per cento) del capitale sociale; | |
| - favorevoli n. 44.191.216 (quarantaquattromilionicentonovan- | |
| tunomiladuecentosedici) azioni ordinarie, pari al 96,660097% | |
| (novantasei virgola seicentosessantamilanovantasette per cen- | |
| to) delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - contrari n. 1.524.626 (unmilionecinquecentoventiquattromi- | |
| laseicentoventisei), pari al 3,334837% (tre virgola trecento- | |
| trentaquattromilaottocentotrentasette per cento) delle azio- | |
| ni rappresentate in assemblea; | |
| astenuti n. 2.316 (duemilatrecentosedici), pari allo | |
| 0,005066% (zero virgola zero zero cinquemilasessantasei per | |
| cento) delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) del- | |
|---|---|
| le azioni rappresentate in assemblea. | |
| Dichiara, quindi, che la proposta è approvata a maggio- | |
| ranza. | |
| Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto | |
| punto all'ordine del giorno che, ancorché venga trattato in | |
| modo unitario, risulta articolato in sotto punti per consen- | |
| tire una votazione specifica su ciascuno di essi. | |
| 5. Nomina del Collegio Sindacale: | |
| 5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplen- | |
| ti. | |
| 5.2 Nomina del Presidente. | |
| 5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio | |
| Sindacale. | |
| Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 | |
| (ventitré) dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è | |
| composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci sup- | |
| plenti, che sono rieleggibili, nel rispetto dell'equilibrio | |
| fra i generi ai sensi dell'articolo 148 Testo Unico della Fi- | |
| nanza | |
| Ai sensi dell'articolo 23 (ventitré) dello statuto socia- | |
| le, il periodo di durata della carica del Collegio Sindaca- | |
| le, è di tre esercizi e i sindaci scadono alla data dell'as- | |
| semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo | |
| all'ultimo esercizio della loro carica. 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
..
| Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale è | |
|---|---|
| prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 23 | |
| (ventitré) dello statuto sociale. | |
| La suddetta disposizione prevede, tra l'altro, che: | |
| - l'assunzione della carica di sindaco è subordinata al pos- | |
| sesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e | |
| dalle altre disposizioni applicabili; | |
| - non possono essere nominati alla carica di sindaco della | |
| società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che | |
| superino i limiti al cumulo degli incarichi o peri quali ri- | |
| corrono cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di de- | |
| cadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabi- | |
| lità e professionalità, nonché ogni altro requisito, stabili- | |
| ti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. ai | |
| fini dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del | |
| Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, che stabili- | |
| sce i requisiti di professionalità e onorabilità, si conside- | |
| rano strettamente attinenti all'ambito di attività della so- | |
| cietà le materie inerenti il diritto commerciale ed il dirit- | |
| to tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, | |
| nonché le materie inerenti all'oggetto sociale. i sindaci | |
| possono assumere incarichi di amministrazione e controllo | |
| presso altre società nei limiti stabiliti dalle disposizio- | |
| ni, anche regolamentari, vigenti; | |
| - i sindaci siano nominati dall'assemblea ordinaria sulla ba- | |
| se di liste presentate da soci che da soli o insieme ad al- | |
|---|---|
| tri soci rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale | |
| ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi del- | |
| la normativa vigente alla data dell'assemblea. | |
| Il Presidente precisa che per la presentazione delle li- | |
| ste di doValue S.p.A., Consob, con determinazione n. 92 del | |
| 31 gennaio 2024, ha stabilito una soglia non superiore al | |
| 4,5% mentre l'art.13.10 dello statuto della società, al fine | |
| di favorire la presentazione di liste da parte dei soci, pre- | |
| vede una percentuale del 2.5%. | |
| Comunica che nei termini e con le modalità previsti | |
| dall'articolo 23 (ventitré) dello statuto sociale, alla data | |
| del 1° aprile 2024, sono state presentate numero 2 (due) li- | |
| ste di candidati. | |
| La lista n. 1 è stata presentata in data 1° aprile 2024, | |
| congiuntamente da parte dell'azionista Avio S.à r.l., titola- | |
| re di una partecipazione pari al 25,05% del capitale sociale | |
| di doValue S.p.A. e Sankaty European Investments S.a r.l., | |
| titolare di una partecipazione pari al 13,58% del capitale | |
| sociale. | |
| La lista n. 2 è stata presentata in data 28 marzo 2024 | |
| da parte di un gruppo di investitori istituzionali(Eurizon | |
| Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund, comparto Ita- | |
| lian Equity Opportunities; Generali Asset Management S.p.A. | |
| Società di Gestione del Risparmio, in qualità di gestore de- | |
| 1 inchir | CERTIFIEL | |
|---|---|---|
| legato in nome e per conto di: Generali Smart Funds PIR Valo- | ||
| re Italia, Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia; Medio- | ||
| lanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediola- | ||
| num Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Svilup- | ||
| po Italia) titolari complessivamente di una partecipazione | ||
| pari al 3% del capitale sociale di doValue S.p.A | ||
| Precisa che tale ultima lista è corredata dalla dichiara- | ||
| zione circa l'assenza di rapporti di collegamento con i soci | ||
| che detengono una partecipazione di controllo o di maggioran- | ||
| za relativa ai sensi di legge e di statuto. | ||
| Segnala che - in conformità alla normativa vigente ed al- | ||
| lo statuto - unitamente alle liste sono state depositate: | ||
| - le informazioni relative all'identità dei soci che hanno | ||
| presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di | ||
| partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione | ||
| rilasciata dall'intermediario dalla quale risulti la titola- | ||
| rità della partecipazione, necessaria alla presentazione del- | ||
| la lista; | ||
| - i. curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sul- | ||
| le caratteristiche personali e professionali dei candidati, | ||
| unitamente all'elenco degli incarichi ricoperti in altre so- | ||
| cietà, nonchè | ||
| - una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta | ||
| la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsa- | ||
| bilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incom- | ||
| patibilità previste dalla legge e dallo statuto nonchè l'esi- | |
|---|---|
| stenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per | |
| ricoprire la carica di sindaco della società; | |
| - copia di documento d'identità valido. | |
| Dà atto che le liste, corredate della documentazione di | |
| legge, sono state messe a disposizione del pubblico nei ter- | |
| mini di legge presso la sede sociale, sul sito internet del- | |
| la società nonchè sul meccanismo di stoccaggio emarket stora- | |
| ge. | |
| Dà lettura dei candidati elencati nella lista n. 1 pre- | |
| sentata da Avio S.à r.l. e Sankaty European Investments S.a | |
| r.l. e omette la lettura dei curricula vitae essendo gli | |
| stessi messi a disposizione secondo la normativa vigente. | |
| Sindaci Effettivi: | |
| 1. Massimo Fulvio CAMPANELLI |
|
| 2. Paolo CARBONE |
|
| Marcella GALVANI 3 . |
|
| Sindaci Supplenti: | |
| 1. Maurizio DE MAGISTRIS | |
| 2. Roberta SENNI | |
| Dà lettura dei candidati elencati nella lista n. 2 pre- | |
| sentata da un gruppo di investitori istituzionali azionisti | |
| di Eurizon Capital S.a. Generali Asset Management S.p.A. e | |
| Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. in dettaglio elencati | |
| nel fascicolo messo a disposizione degli intervenuti. | |
| EMARKET | |||
|---|---|---|---|
| SDIR CERTIFIED |
|||
| GENA | |||
| Sindaci Effettivi | |||
| Chiara MOLON 1. |
|||
| Sindaci Supplenti | |||
| Sonia PERON 1. |
|||
| Dà atto che non è pervenuta alla data della presente as- | |||
| semblea comunicazione da parte dei candidati circa modifiche | |||
| o integrazioni dell'elenco degli incarichi ricoperti presso | |||
| altre società. | |||
| Segnala che, con riferimento al punto 5.3 "Determinazio- | |||
| ne del compenso dei componenti il Collegio Sindacale" è per- | |||
| venuta dai soci Avio S.à r.l. e Sankaty European Investments | |||
| S.a r.l. una proposta di delibera contenuta nella lista n. 1 | |||
| per la nomina del Collegio Sindacale, che prevede un compen- | |||
| so annuo totale pari a euro 150.000 (centocinquantamila) di | |||
| cuii: | |||
| euro 60.000 (sessantamila) quale compenso al Presidente | |||
| del Collegio Sindacale; | |||
| - euro 90.000 (novantamila), e quindi euro 45.000 (quaran- | |||
| tacinquemila) ciascuno, quale remunerazione dei Sindaci Ef- | |||
| fettivi (escluso il Presidente). · | |||
| Ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 (ventitré) dello | |||
| statuto sociale, all'elezione dei membri del Collegio Sinda- | |||
| cale si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto | |||
| il maggior numero di voti validamente espressi, sono tratti | |||
| nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella li- | |||
| sta stessa 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco Sup- | |
|---|---|
| plente; (ii) il restante Sindaco Effettivo e il restante Sin- | |
| daco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il | |
| maggior numero di voti dopo quella di cui al precedente pun- | |
| to (i) che non sia collegata in alcun modo, neppure indiret- | |
| tamente, con i soggetti legittimati al voto che hanno presen- | |
| tato la lista di cui al precedente punto (i), risultando e- | |
| letti - rispettivamente - Sindaco Effettivo e Sindaco Sup- | |
| plente i primi candidati delle relative sezioni (d'ora in a- | |
| vanti, rispettivamente, il "Sindaco Effettivo di minoranza" | |
| e il "Sindaco Supplente di minoranza"), la presidenza del | |
| Collegio spetta al Sindaco Effettivo di minoranza. | |
| Infine, ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 (ven- | |
| titré) dello statuto sociale, l'assemblea determina il com- | |
| penso spettante ai componenti del Collegio Sindacale. | |
| Con riferimento al punto 5.1 all'ordine del giorno, pone | |
| in votazione le due liste di candidati delle quali è stata | |
| data lettura, allo scopo di nominare il Collegio Sindacale | |
| che rimarrà in carica per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e | |
| pertanto sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilan- | |
| cio al 31 dicembre 2026. | |
| Rammenta infine che il voto contrario o l'astensione si | |
| intendono riferiti a tutte le liste. A tal fine, invita ad e- | |
| sprimere solo una espressione di voto contrario/astenuto per | |
| entrambe le liste. | |
S
| 11 | |
|---|---|
| Ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, | |
| chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo del- | |
| le maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordi- | |
| ne del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tut- | |
| te le azioni per le quali è stata conferita la delega. | |
| Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni | |
| per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega. | |
| Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comu- | |
| nicare l'esito della votazione. | |
| Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura | |
| del risultato della votazione: | |
| - hanno partecipato alla votazione n. 45.718.158 (quaranta | |
| cinquemilionisettecentodiciottomilacentocinquantotto) azioni | |
| ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 57,147698% (cin- | |
| quantasette virgola centoquarantasettemilaseicentonovantotto | |
| per cento) del capitale sociale; | |
| - favorevoli alla Lista n. 1 n. 33.138.553 (trentatremilioni- | |
| centotrentottomilacinquecentocinquantatré), al |
|
| 72,48445% (settantadue virgola quarantottomilaquattrocento- | |
| quarantacinque per cento) delle azioni rappresentate in as- | |
| semblea; | |
| - favorevoli alla Lista n. 2 n. 11.860.493 (undicimilioniot- | |
| tocentosessantamilaquattrocentonovantatré), al |
|
| 25,9426318 (venticinque virgola novecentoquarantaduemilasei- | |
| centotrentuno per cento) delle azioni rappresentate in assem- | |
| ਦਿੱਤੇ |
| EMARKET
SDR
| blea; | |
|---|---|
| - contrari n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle | |
| azioni rappresentate in assemblea; | |
| - astenuti n. 216 (duecentosedici), pari allo 0,000472% (ze- | |
| ro virgola zero zero zero quattrocentosettantadue per cento) | |
| delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - non votanti n. 718.896 (settecentodiciottomilaottocentono- | |
| vantasei), pari all'1,572452% (uno virgola cinquecentosettan- | |
| taduemilaquattrocentocinquantadue per cento) delle azioni | |
| rappresentate in assemblea. | |
| Il Presidente dichiara che ogni delegante ha votato sol- | |
| tanto una lista e rammenta che la Presidenza del Collegio | |
| spetta al Sindaco Effettivo di minoranza. | |
| Dà quindi atto che, ai sensi dell'art. 23.10 dello statu- | |
| to sociale, risultano eletti quali membri del Collegio Sinda- | |
| cale i signori: | |
| 1. Chiara MOLON, nata a Monselice (Padova) il 7 dicembre | |
| 1983 e domiciliata per la carica in Verona, Viale dell'Agri- | |
| coltura n. 7, | |
| codice fiscale MLN CHR 83T47 F382L, Revisore Legale dei con- | |
| ti iscritto con Decreto Ministeriale del 12.12.2012, pubbli- | |
| cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 8.1.2013 con n. iscri- | |
| zione 167377, tratta dalla Lista di Minoranza | . |
| Presidente; | |
| 2. Massimo Fulvio CAMPANELLI, nato a Salamanca (Spagna) il | |
| 16 qiugno 1975 e domiciliato per la carica in Monopoli (Ba- | |
|---|---|
| ri) Via Sergente Eustachio Corbacio n. 7, codice fiscale CMP | |
| MSM 75H16 Z131J, Revisore Legale dei conti iscritto con De- | |
| creto Ministeriale del 25 giugno 2003 pubblicato nella Gaz- | |
| zetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 52 | |
| del 4 luglio 2003 con n. iscrizione 129352, tratto dalla Li- | |
| sta di Maggioranza | |
| Sindaco Effettivo | |
| 3. Paolo CARBONE, nato a Genova il giorno 11 luglio 1975, | |
| domiciliato per la carica in Roma, Via del Plebiscito n. 107, | |
| codice fiscale CRB PLA 75L11 D969P, Revisore Legale dei con- | |
| ti iscritto con Decreto Ministeriale del 13 ottobre 2004 pub- | |
| blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, | |
| supplemento n. 86 del 29 ottobre 2004, con n. iscrizione | |
| 134120, tratto dalla Lista di Maggioranza | |
| Sindaco Effettivo | |
| Sindaci supplenti | |
| 1. Maurizio DE MAGISTRIS nato a Napoli il 19 aprile 1958 e | |
| domiciliato per la carica in Roma, Via Ludovisi n. 45, codi- | |
| ce fiscale DMG MRZ 58D19 F839V, Revisore Legale dei conti i- | |
| scritto con Decreto Ministeriale del 12.4.1995, pubblicato | |
| sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 BIS, del 21.4.1995 n. 18194, | |
| tratto dalla Lista di Maggioranza; | |
| 2. Sonia PERON, nata a Padova il 26 dicembre 1970 e ivi do- | |
| miciliata per la carica in Via Fornaci n. 237/D, codice fi- | |
| scale PRN SNO 70T66 G224K, Revisore Legale dei conti iscrit- | |
|---|---|
| to con Decreto Ministeriale del 18.5.2012, pubblicato sulla | |
| Gazzetta Ufficiale n. 44, del 8.6.2012 n. 166217, tratta dal- | |
| la Lista di Minoranza. | |
| Tutti i sindaci eletti, effettivi e supplenti, hanno di- | |
| chiarato di essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. | |
| Ai sensi dell'art. 23.11 dello statuto sociale la carica | |
| di Presidente del Collegio Sindacale viene assunta dal primo | |
| candidato della lista di minoranza e pertanto dalla Dott.ssa | |
| Chiara MOLON e pertanto non si procede a votazione sul punto | |
| 5.2 dell'ordine del giorno. | |
| Il Collegio Sindacale è nominato per la durata di tre e- | |
| sercizi e quindi con scadenza in occasione dell'assemblea | |
| convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'eser- | |
| cizio 2026. | |
| Ai sensi dell'art. 2400, Codice civile, relativamente a- | |
| gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti | |
| presso altre società da sindaci eletti si rinvia alla docu- | |
| mentazione presentata. | |
| Con riferimento al punto 5.3, mette in votazione la pro- | |
| posta di deliberazione in merito alla determinazione del com- | |
| penso dei componenti del Collegio Sindacale presentata dagli | |
| azionisti Avio S.à r.l. e Sankaty European Investments S.a | |
| r.l. di cui ha precedentemente dato lettura. | |
| Ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, | |
| chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo del- | |
|---|---|
| le maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordi- | |
| ne del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tut- | |
| te le azioni per le quali è stata conferita la delega. | |
| Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni | |
| per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega. | |
| Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comu- | |
| nicare l'esito della votazione. | |
| Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura | |
| del risultato della votazione: | |
| - hanno partecipato alla votazione n. 45.718.158 (quaranta | |
| cinquemilionisettecentodiciottomilacentocinquantotto) azioni | |
| ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 57,147698% (cin- | |
| quantasette virgola centoquarantasettemilaseicentonovantotto | |
| per cento) del capitale sociale; | |
| - favorevoli n. 45.717.942 (quarantacinquemilionisettecento- | |
| diciassettemilanovecentoquarantadue), pari al 99,999528% (no- | |
| vantanove virgola novecentonovantanovemilacinquecentoventot- | |
| to per cento) delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - contrari n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle | |
| azioni rappresentate in assemblea; | |
| - astenuti n. 216 (duecentosedici), pari allo 0,000472% (ze- | |
| ro virgola zero zero zero quattrocentosettantadue per cento) | |
| delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) del- | |
| ¶EMARKET | SDIR | |
|---|---|---|
| CERTIFIED | ||
| le azioni rappresentate in assemblea. | ||
| Dichiara, quindi, che la proposta sulla determinazione | ||
| del compenso del Collegio Sindacale è approvata a maggioran- | ||
| za . | ||
| Il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto e | ||
| ultimo punto all'ordine del giorno: | ||
| 6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti | ||
| di doValue S.p.A. per il periodo 2025-2033 e determinazione | ||
| del compenso. | ||
| Cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale u- | ||
| scente Dott. Nicola Lorito, il quale rammenta che: | ||
| - con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, scade | ||
| l'incarico di revisione legale dei conti conferito a ERNST & | ||
| YOUNG S.p.A. dall'assemblea degli azionisti di doValue | ||
| S.p.A. in data 17 giugno 2016; | ||
| - il Collegio Sindacale di doValue S.p.A. ha ritenuto oppor- | ||
| tuno avviare la procedura di selezione per l'assegnazione | ||
| dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo | ||
| 2025-2033, in considerazione del divieto previsto dall'art. | ||
| 5 (cinque) del suddetto Regolamento Europeo che, per tutela- | ||
| re l'indipendenza del revisore, richiede che questo si asten- | ||
| ga dal fornire talune tipologie di servizi diverse dalla re- | ||
| visione legale dei conti già a partire dall'esercizio imme- | ||
| diatamente precedente al-primo anno di revisione. Atteso | ||
| quanto sopra, si è ritenuto opportuno prevedere che l'assem- | ||
Color SERVA
| blea degli azionisti, chiamata ad approvare il bilancio d'e- | |
|---|---|
| sercizio di doValue S.p.A. al 31 dicembre 2023, fosse al- | |
| tresì chiamata a deliberare relativamente alla scelta del | |
| nuovo revisore legale di doValue S.p.A., nonché ad approvar- | |
| ne il compenso e i relativi criteri di adeguamento, su propo- | |
| sta motivata del Collegio; | |
| - come ampiamente illustrato nella Relazione illustrativa | |
| sul punto, il Collegio Sindacale, in relazione al conferimen- | |
| to dell'incarico di revisione legale dei conti di doValue | |
| S.p.A. per il novennio 2025-2033, sulla base della procedura | |
| di selezione, delle offerte ricevute, delle valutazioni svol- | |
| te e degli esiti delle stesse, considerato che l'art. 16 del | |
| Regolamento Europeo n. 537/2014 prevede che la proposta moti- | |
| vata all'assemblea degli azionisti contenga almeno due possi- | |
| bili alternative di conferimento e richiede l'espressione di | |
| una preferenza debitamente giustificata per una di esse, sot- | |
| topone all'assemblea degli azionisti di doValue S.p.A., ai | |
| sensi dell'art. 16 comma 2, del Regolamento Europeo n. | |
| 537/2014 nonché degli art. 13 comma 1 e art. 17 comma 1 del | |
| D. Lgs. 39/2010, due proposte relative al mandato per la re- | |
| visione legale dei conti di doValue S.p.A. per il novennio | |
| 2025-2033, formulate da Mazars Italia S.p.A. e da KPMG | |
| S.p.A., esprimendo all'unanimità la propria preferenza nei | |
| confronti della società KPMG S.p.A. | |
| Segnala che, la proposta relativa alla nomina di Mazars | |
| Italia S.p.A. verrà sottoposta all'assemblea solo qualora | |
|---|---|
| non venisse approvata la proposta di conferimento dell'inca- | |
| rico a KPMG S.p.A | |
| Ripresa la parola, il Presidente sottopone, quindi, | |
| all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul pun- | |
| to 6 all'ordine del giorno. | |
| "L'assemblea degli azionisti di doValue S.p.A., riunitasi in | |
| sede ordinaria | |
| delibera di | |
| - approvare la proposta relativa al conferimento a KPMG | |
| S.p.A. di incarichi relativi alla prestazione di "servizi di | |
| revisione legale dei conti", come definiti nella proposta, a | |
| favore di doValue S.p.A. per gli esercizi 2025-2033 secondo | |
| i contenuti, i termini ivi inclusi i criteri per adeguamento | |
| dei corrispettivi, e le modalità proposti dal Collegio Sinda- | |
| cale, per un corrispettivo annuo (al netto di incrementi I- | |
| stat, spese vive, iva e contributo di vigilanza) pari a | |
| €190.000, così composto: | |
| · €95.500 per il bilancio d'esercizio corrispondenti a 1.730 | |
| ore di lavoro (corrispettivi e ore sono inclusivi delle atti- | |
| vità relative alle verifiche della regolare tenuta della con- | |
| tabilità, giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestio- | |
| ne rispetto ai contenuti del bilancio e al giudizio di con- | |
| formità ESEF); | |
| · €10.000 per il bilancio consolidato corrispondenti a 230 - - . | |
| EMARKET | |
|---|---|
| SDIR CERTIFIED |
|
| ore di lavoro; | |
| · €20.000 per la relazione finanziaria semestrale consolida- | |
| ta corrispondenti a 350 ore di lavoro; | |
| · €3.500 per il visto di conformità sulle dichiarazioni fi- | |
| scali corrispondenti a 60 ore di lavoro; | |
| · €60.000 per la limited assurance al report di sostenibi- | |
| lità corrispondenti a 1.100 ore di lavoro; | |
| · E1.000 per la verifica della traduzione in lingua inglese | |
| del bilancio d'esercizio e consolidato e del bilancio seme- | |
| strale abbreviato corrispondenti a 80 ore di lavoro." | |
| Il Presidente mette, quindi, in votazione la proposta di | |
| deliberazione di cui al punto sei all'ordine del giorno, con- | |
| cernente la nomina della società di revisione, di cui ha pre- | |
| cedentemente dato lettura. | |
| Ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, | |
| chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo del- | |
| le maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordi- | |
| ne del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tut- | |
| te le azioni per le quali è stata conferita la delega. | |
| Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni | |
| per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega. | |
| Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comu- | |
| nicare l'esito della votazione. | |
| Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura | |
| del risultato della votazione: | |
| - hanno partecipato alla votazione n. 45.718.158 (quaranta | |
|---|---|
| cinquemilionisettecentodiciottomilacentocinquantotto) azioni | |
| ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 57,147698% (cin- | |
| quantasette virgola centoquarantasettemilaseicentonovantotto | |
| per cento) del capitale sociale; | |
| - favorevoli n. 45.717.942 (quarantacinquemilionisettecento- | |
| diciassettemilanovecentoquarantadue), pari al 99,999528% (no- | |
| vantanove virgola novecentonovantanovemilacinquecentoventot- | |
| to per cento) delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - contrari n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle | |
| azioni rappresentate in assemblea; | |
| - astenuti n. 216 (duecentosedici), pari allo 0,000472% (ze- | |
| ro virgola zero zero zero quattrocentosettantadue per cento) | |
| delle azioni rappresentate in assemblea; | |
| - non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) del- | |
| le azioni rappresentate in assemblea. | |
| Dichiara, quindi, che la proposta di nomina della so- | |
| cietà di revisione è approvata a maggioranza. | |
| Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno aven- | |
| do chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assem- | |
| blea alle ore 12,15 e ringrazia i presenti per la partecipa- | |
| zione. | |
| L'elenco nominativo dei soci presenti in Assemblea per | |
| delega tramite il Rappresentante designato, con l'indicazio- | |
| ne del numero delle azioni rappresentate, dei soci deleganti | |
| 78 |
| GENA | |
|---|---|
| nonché di eventuali soggetti votanti in qualità di creditori | |
| pignoratizi, riportatori e usufruttuari, viene allegato al | |
| presente verbale, riunito in un unico fascicolo, sotto la | |
| lettera "A". | |
| Il dettaglio dei singoli soci, con il rispettivo numero | |
| delle azioni, che hanno votato a favore così come quello dei | |
| soci e delle relative azioni che hanno votato contro e quel- | |
| lo dei soci e delle relative azioni che si sono astenuti, | |
| nonchè dei non votanti, è contenuto in un documento che al | |
| presente atto si allega sotto la lettera "B". | |
| Vengono altresì allegati al presente verbale: | |
| sotto la lettera "C", riunite in un unico fascicolo, le | |
| relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su | |
| tutti i punti all'ordine del giorno; | |
| sotto la lettera "D" il fascicolo a stampa contenente il | |
| bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato unitamente | |
| alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestio- | |
| ne, del Collegio Sindacale e della Società Revisione in for- | |
| mato pdf ai fini dell'allegazione al presente verbale il cui | |
| contenuto è conforme al documento redatto in formato ESEF ai | |
| sensi del Regolamento Delegato UE 2019/815 e messo a disposi- | |
| zione del pubblico ai sensi di legge; | |
| sotto la lettera "E" la Dichiarazione Consolidata non Fi- | |
| nanziaria ai sensi del D.lgs. 254/2016 al 31 dicembre 2023; | |
| sotto la lettera "F" la Relazione sul governo societario | |
| ‖EMARKET | |
|---|---|
| SDIR CERTIFIED |
|
| e gli assetti proprietari; | |
| sotto la lettera "G" la Relazione sulla Politica in mate- | |
| ria di remunerazione 2024-2026 e sui compensi corrisposti | |
| 2023; ; | |
| sotto la lettera "H" il Documento Informativo relativo al | |
| ciclo 2024-2026 del LTIP 2022-2024 dei Compensi basati su | |
| strumenti finanziari. | |
| Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati | |
| dichiarando di averne esatta conoscenza. | |
| Del presente atto ho dato lettura al comparente il gua- | |
| le, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua vo- | |
| lontà e con me Notaio lo sottoscrive. | |
| Scritto da persona di mia fiducia su ventuno fogli per | |
| pagine ottantatre e fin qui della ottantaquattresima a mac- | |
| china ed in piccola parte a mano. | |
| F.ti: Giovanni CASTELLANETA | |
| Salvatore MARICONDA, Notaio | |
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