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AGM Information • Feb 4, 2019

Informazione Regolamentata n. 1967-7-2019		Data/Ora Ricezione 04 Febbraio 2019 21:50:52	MTA
Societa'	:	doBank SpA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	113636
Nome utilizzatore	:	DOBANKN02 - Fabio Ruffini
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	04 Febbraio 2019 21:50:52
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	04 Febbraio 2019 21:50:53
Oggetto	:	Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 5 marzo 2019
Testo del comunicato

Vedi allegato.

doBank S.p.A. Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona VR Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260

Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 5 marzo 2019

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di doBank ("Società") si terrà in unica convocazione il giorno 5 marzo 2019 alle ore 10.00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Nomina di un Amministratore per reintegrazione del Consiglio di Amministrazione

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 23 e 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti e autorizzazione alla disposizione di azioni proprie eventualmente acquistate ai sensi dell'art. 2437-quater codice civile. Conferimento dei relativi poteri.

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:

• l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si anticipa al riguardo che la "record date" è il 22 febbraio 2019);
• l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato dalla società (Spafid S.p.A.);
• l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
• l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si anticipa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il 2 marzo 2019);
• la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare; sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito www.dobank.com (sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti", https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti)

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF/Milano Finanza.

Roma, 29 gennaio 2019 per il Consiglio di Amministrazione IL PRESIDENTE (Giovanni Castellaneta)