DOUZONE BIZON CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 25, 2025

더존비즈온/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 더존ICT그룹 강촌캠퍼스 1층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] ○제1호 의안: 제48기(2024.01.01~ 2024.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ○제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 3-1호 의안 : 지용구 사내이사 선임의 건(재선임) - 3-2호 의안 : 이철희 사외이사 선임의 건(재선임) ○제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) ○제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 ○제6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※ 관련공시	2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지용구	1969-04	3	재선임	-동국대학교 언론정보대학원 석사 -1998~2004:㈜선우정보시스템 대표이사 -2004~현재:㈜더존넥스트 대표이사 -2022~현재:㈜더존비즈온 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철희	1954-02	3	재선임	-서울대학교 대학원 의과 박사 -1987: 서울대학교 의과대학 이비인후과주임교수 -2008~2009:대한이비인후과학회 이사장 -2009~2009:대한수면학회 회장 -2009~2013:서울대보라매병원 원장 -2011~2014:한국병원경영연구원 원장 -2013~2017:분당서울대학교병원 원장 -2017~현재:중앙대학교병원 새병원건립추진단 추진단장 -2022~현재:중앙대학교 광명병원 원장	해당사항없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
제정석	1976-08	3	신규선임	상근	-경북대학교 법학과 학사 -한국변호사 -2008~2011:법무법인 명문 소속변호사 -2012~2017:(주)코스콤 법무팀 사내변호사 -2018~2020:(주)더존홀딩스 법무팀장 -2021~2021:법무법인 대륜 수석변호사 -2022~2023:변호사 제정석 법률사무소 대표변호사 -2023~현재:법무법인 송경 남양주사무소 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-본인신용정보관리업(마이데이터 사업) -신용정보의 수집,분석 제공 및 관련 서비스		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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