DOUZONE BIZON CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 21, 2023

더존비즈온/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 더존ICT그룹 강촌캠퍼스 1층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] ○제1호 의안: 제46기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 배당금 총액(현금배당) : 7,195,729,231원 - 보통주 배당금 : 3,462,866,728원 - 우선주 배당금 : 3,732,862,504원 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 일 부조항 변경) ○제3호 의안: 사외이사(장혁재) 선임의 건 (1명) ○제4호 의안: 감사(김경도) 선임의 건 (1명) ○제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 ○제6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※ 관련공시	2023-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장혁재	1970-04	3	신규선임	-연세대학교 의과대학, 의학박사 -2016~2019:연세의료원 의료정보실장 CIO -2009~현재:연세대학교 의과대학 심장내과 교수 -2019~현재:포항공과대학교 겸직교수 -2020~현재:온택트헬스 대표이사	온택트헬스(대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경도	1967-10	3	재선임	상근	-숭실대학교 학사 -1996~2000:㈜세원철강공업 여신팀 팀장 -2000~2004:㈜바로닷컴 RM팀장 -2001~2003:블루코드테크놀로지 법무팀장 겸임 -2004~2006:한국디지틀애드컴 대표이사 -2012~현재:㈜더존비즈온 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	53)창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등) 54)직업정보제공사업 55)국내/국외 유료직업소개사업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-