DOUZONE BIZON CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 24, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)더존비즈온 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 06월 24일
권 유 자:	성 명: 주식회사 더존비즈온&cr주 소: 강원도 춘천시 남산면 버들1길 130&cr전화번호: 02-6233-4320
작 성 자:	성 명: 김영주&cr부서 및 직위: IR팀&cr전화번호: 02-6233-4320
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 더존비즈온본인2021년 06월 24일2021년 07월 14일2021년 07월 04일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 더존비즈온보통주620,1202.06본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 2021년 06월 11일 기준, 발행주식총수는 31,477,993주(보통주 30,340,661주, 우선주 1,137,332주).&cr 주2) 2019년 8월 13일 이사회결의를 통해 2019년 8월 21일에 상환전환우선주를 발행. 의결권 없음.&cr&cr- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)더존홀딩스최대주주보통주8,951,14528.44최대주주-김용우대표이사보통주300,0000.95대표이사-이강수발행회사 임원보통주41,0000.13발행회사 임원-김영옥발행회사 임원보통주30,0000.10발행회사 임원-윤재구발행회사 임원보통주24,5000.08발행회사 임원-옥현만발행회사 임원보통주10,0000.03발행회사 임원-윤성태발행회사 임원보통주10,0000.03발행회사 임원-김경도발행회사 임원보통주2,0670.01발행회사 임원-지용구발행회사 임원보통주6,3500.02발행회사 임원-안재봉계열회사 임원보통주2,0000.01계열회사 임원-송호철계열회사 임원보통주7,9000.03계열회사 임원-조선경계열회사 임원보통주2,0000.01계열회사 임원-황상무계열회사 임원보통주2,0240.01계열회사 임원-BCC Prometheus Investments, L.P.공동보유자보통주1,500,0004.77공동보유자-10,888,98634.59-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

주) 2021년 06월 11일 기준. &cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 강세영보통주6,745직원--김영주보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 06월 24일2021년 07월 04일2021년 07월 13일2021년 07월 14일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주 주 전체 (2021년 06월 11일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

더존ICT그룹http://www.douzone.com/공고란 참조

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

&cr* 위임장 접수처 &cr - 주소 : 서울특별시 중구 을지로 29, 더존을지타워 IR팀&cr - 전화번호 : 02-6233-4320&cr - 팩스번호 : 02-6233-4399&cr&cr* 접수 기간 : 2021년 06월 24일 ~ 2021년 07월 14일 주주총회 개시전 까지

- 주주총회 당일은 주주총회장에서 직접 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

&cr

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 07월 14일 오전 10 시강원도 춘천시 남산면 버들1길130 더존ICT그룹 강촌캠퍼스1층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 07월 04일~ 2021년 07월 13일한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

- 주주총회소집통지 및 소집공고 시 "전자투표에 관한 사항"을 안내함.&cr&cr- 기간 중 24시간 이용 가능. (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)&cr&cr- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사

ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 &cr 인증서,금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.&cr

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. &cr

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김동욱	1976.10.29	기타비상무이사	해당사항 없음	주)	이사회
총 ( 1 ) 명

주) 보고서 제출일 기준, 당사 최대주주인 더존홀딩스의 기타비상무이사 후보자입니다. (2021년 07월 14일 임시주주총회 개최 예정)&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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김동욱	Bain Capital &crPrivate Equity, &cr전무	1995년~1999년	서울대학교 전기공학부	없음
2001년~2003년	IBM BCS, 컨설턴트
2003년~2005년	Columbia Business School, MBA
2005년~2006년	Bain & Company, 컨설턴트
2006년~2020년	씨티그룹 글로벌마켓증권, 본부장
2020년~현재	Bain Capital Private Equity, 전무
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김동욱 후보는 현재 글로벌 선도 사모펀드 중 하나인 Bain Capital Private Equity의 전무로 재직하고 있습니다. 글로벌 경험을 바탕으로 이사회가 글로벌 스탠다드에 맞게 운영되도록 선진기업의 다양한 우수사례를 도입하는 등 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하고 제언하는 역할을 충실히 수행할 것으로 기대됩니다. &cr&cr또한, 향후 해외 진출을 위한 적극적인 교류와 커뮤니케이션을 통해 글로벌한 시각을 이사회에 전달하고 다양하고 실질적인 지원을 통해 회사의 방향과 전략을 제시할 것으로 기대됩니다. 이에 기타비상무이사 후보로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 [더존비즈온] 확인서_김동욱_서명날인최종.jpg [더존비즈온] 확인서_김동욱_서명날인최종

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 &cr- 해당사항없음