DOUZONE BIZON CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

더존비즈온/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 더존ICT그룹 강촌캠퍼스 1층 대강당
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 제42기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금 : 450원(현금배당) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제4호의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종일	1962-01	3	재선임	㈜더존디지털웨어 이사 ㈜더존다스 전무이사 現 ㈜더존비즈온 부사장    ㈜더존다스 사내이사