DOUZONE BIZON CO.,LTD — AGM Information 2024

Feb 21, 2024

더존비즈온/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 더존ICT그룹 강촌캠퍼스 1층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] ○제1호 의안: 제47기(2023.01.01~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 승인의 건 ○제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 2-1호 의안 : 김용우 사내이사 선임의 건(재선임) - 2-2호 의안 : 이강수 사내이사 선임의 건(재선임) ○제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ○제4호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※ 관련공시	2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용우	1961-06	3	재선임	-2003년 [現](주)더존홀딩스 대표이사 -2009년 [現](주)더존비즈온 대표이사 [現]더존ICT그룹 회장
이강수	1965-04	3	재선임	-2003년 [現] (주)더존홀딩스 사내이사 -2009년 [現] (주)더존비즈온 ERP 사업부문 대표