DOUZONE BIZON CO.,LTD — AGM Information 2023

Oct 23, 2023

더존비즈온/주주총회소집결의/(2023.10.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-12-20
3. 장소		강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 더존ICT그룹 강촌캠퍼스 1층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제47기 임시주주총회 회의 목적사항 [부의 안건] ○제1호 의안 : 합병계약 승인의 건 ○제2호 의안 : 자본금 감소 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-10-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 존속회사가 합병으로 인하여 변경하기로 한 정관에 관한 사항이 포함되어 있습니다. - (주)더존홀딩스와의 합병 및 자본금 감소에 관련한 임시주주총회입니다. - 합병과 관련한 상세 내용은 주요사항보고서를 참고하시길 바랍니다. - 자본금 감소와 관련한 상세 내용은 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2023-10-23 회사합병 결정 2023-10-23 감자결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	55) 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 56) 개인투자조합의 운용 57) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업 58) 건설시행 59) 부동산분양 60) 건설자재 유통 및 판매서비스업 61) 건물관리용역업(시설관리, 주차관리, 안내관리, 조경관리, 환경관리) 62) 용역경비업 63) 위생관리 용역업 64) 식품종합 소매업 65) 주류중개업 및 판매업 66) 음식점업 67) 자판기운영업 및 임대업 68) 자판기 및 동 부품 판매업과 그 관련 사업 69) 기타음식료품 및 일용잡화 70) 담배 도소매업 71) 위 각호에 부대되는 사업 72) 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무		(주)더존홀딩스와의 합병을 위한 사업목적 통합
2. 사업목적 삭제	52) 대출, 보험대리, 채권매입, 신용카드 모집업 및 중개업		사업목적 추가에 따른 중복 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
40) 대출, 보험대리, 신용카드 모집업 및 중개업 53) 창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등) 54) 직업정보제공사업 55) 국내/국외 유료직업소개사업 56) 위 각호에 부대되는 사업	40) 대출, 채권매입, 신용카드 모집업 및 중개업 52) 창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등) 53) 직업정보제공사업 54) 국내/국외 유료직업소개사업	사업목적 추가에 따른 항목 순연