DOUZONE BIZON CO.,LTD — AGM Information 2022

Feb 22, 2022

더존비즈온/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 더존ICT그룹 강촌캠퍼스 1층 대강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제45기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ※ 배당금 총액(현금배당) :16,493,247,239원      - 보통주 배당금 :13,672,252,800원      - 우선주 배당금 : 2,820,994,439원   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명)   - 제3-1호 : 사내이사 지용구 선임의 건   - 제3-2호 : 사외이사 이철희 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※ 관련공시	2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지용구	1969-04	3	신규선임	-동국대학교 언론정보대학원 석사 -1998~2004:선우정보시스템 대표이사 -2004~현재:더존넥스트 대표이사 -2020~현재:더존비즈온 솔루션사업부문 대표 -2018~현재:더존홀딩스 미래성장전략실 전무 -2022~현재:더존비즈온 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철희	1954-02	3	신규선임	-서울대학교 대학원 의과 박사 -1987:서울대학교 의과대학 이비인후과주임교수 -2008~2009:대한이비인후과학회 이사장 -2009~2009:대한수면학회 회장 -2009~2013:서울대보라매병원 원장 -2011~2014:한국병원경영연구원 원장 -2013~2017:분당서울대학교병원 원장 -2017~현재:중앙대학교병원 새병원건립추진단 추진단장 -2022~현재:중앙대학교 광명병원 원장	해당사항없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	52) 대출, 보험대리, 채권매입, 신용카드 모집업 및 중개업		사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-