DOUZONE BIZON CO.,LTD — AGM Information 2020

Feb 24, 2020

더존비즈온/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 더존ICT그룹 강촌캠퍼스 1층 대강당
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 제43기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당금 총액(현금배당) : 15,349,096,050원   - 보통주 배당금 : 13,654,712,600원(1주당 470원)   - 우선주 배당금 :  1,694,383,450원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근 감사 1명) 제5호의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지용구	1969-04	3	신규선임	- 동국대학교 언론정보대학원 석사 - 선우정보시스템 대표이사 - 현)더존넥스트 대표이사 - 현)더존비즈온 솔루션사업부문 대표 - 현)더존홀딩스 미래성장전략실 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
추현승	1965-09	3	재선임	-성균관대학교 정보통신대학 부학장 -한국인터넷정보학회 이사 -한국정보처리학회 이사	해당사항없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경도	1967-10	3	재선임	상근	-숭실대 학사 -블루코드테크놀로지㈜ 법무팀장 -바로닷컴㈜ RM팀장 -㈜한국디지틀애드컴 대표이사 역임

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	51) 상품권의 발행, 관리 및 유통 판매업		-사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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