DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 8, 2016

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016－058

北京立思辰科技股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二 次会议于2016 年7 月8 日召开，会议决定于2016 年7 月25 日（星期一）召开 公司2016 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：北京立思辰科技股份有限公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2016 年7 月25 日（星期一）下午3 点

• （2）网络投票时间：2016 年7 月24 日－2016 年7 月25 日。其中：

• ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016 年7 月25 日

上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年7 月24 日15： 00 至2016 年7 月25 日15：00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公

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司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票 权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事范玉顺先生已发 出《北京立思辰科技股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》，向股 东征集投票权。有关独立董事公开征集投票权授权委托书，详细情况请见公司于 2016 年 7 月 9 日在中国证监会创业板指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。 公司股东如委任公司独立董事范玉顺先生在本次股东大会上就本通知中的相关 议案进行投票，请填妥《北京立思辰科技股份有限公司独立董事公开征集投票权 授权委托书》，并于本次会议征集规定登记时间之前送达。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2016 年7 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）其他相关人员。

7、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路8 号科技财富中心B 座3A 层会 议室

8、融资融券、转融通业务相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》的有关规定执 行。

二、会议审议事项

• 1、审议《北京立思辰科技股份有限公司2016 年股票期权与限制性股票激励

• 计划（草案）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）：

• 1.01 激励对象的确定依据和范围；

• 1.02 激励计划授出股票期权及限制性股票涉及的标的股票来源、种类和数

量；

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• 1.03 激励对象的期权与限制性股票授予分配情况；

• 1.04 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；

• 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；

• 1.05 股票期权的行权价格及行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格

• 及授予价格的确定办法；

• 1.06 股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件；

• 1.07 激励计划的调整方法和程序；

• 1.08 股票期权及限制性股票的会计处理；

• 1.09 股票期权及限制性股票的授予、行权或解锁程序；

• 1.10 预留权益的处理

• 1.11 公司/激励对象各自的权利义务；

• 1.12 公司/激励对象发生异动的处理；

• 1.13 限制性股票回购注销原则。

2、审议《关于北京立思辰科技股份有限公司2016 年股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016 年股票期权与限制性 股票激励计划有关事项的议案》；

4、审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》；

上述所有议案均需以特别决议表决通过。以上议案已经公司第三届董事会第 三十二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2016 年7 月9 日在中国证 监会创业板指定信息披露网站刊登的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件二）、法定代表人证明、 股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述

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文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大 会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2016 年7 月21 日下午 16:30 前送 达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区学清路8 号科技财富中心B 座3A 层证券事务部，邮编100192（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年7 月21 日上午9：30－15：30。

3、登记地点：北京立思辰科技股份有限公司证券事务部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：汪太森

电 话：010-82736433

传 真：010-82736055-6433（传真函上请注明“股东大会”字样）

电子邮箱：contact@lanxum.com

地 址：北京市海淀区学清路8 号科技财富中心B 座 北京立思辰科技股份有 限公司证券事务部

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

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六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2016年7月9日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2015年年度股东大会参会股东登记表 附件三：授权委托书

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365010。

• 2、投票简称：“立思投票”。

• 3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	《北京立思辰科技股份有限公司2016 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要	1.00
1.01	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.02	激励计划授出股票期权及限制性股票涉及的标的股票 来源、种类和数量	1.02
1.03	激励对象的期权与限制性股票授予分配情况	1.03
1.04	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行 权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予 日、锁定期、解锁日和禁售期	1.04
1.05	股票期权的行权价格及行权价格的确定办法；限制性 股票的授予价格及授予价格的确定办法	1.05
1.06	股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权 或解锁的条件	1.06
1.07	激励计划的调整方法和程序	1.07
1.08	股票期权及限制性股票的会计处理	1.08
1.09	股票期权及限制性股票的授予、行权或解锁程序	1.09

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1.10	预留权益的处理	1.10
1.11	公司/激励对象各自的权利义务	1.11
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	1.12
1.13	限制性股票回购注销原则	1.13
2	《关于北京立思辰科技股份有限公司2016 年股票期权 与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016 年股票 期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00
4	《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>部分条款 的议案》	4.00

• （2）填报表决意见：同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年7月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月24日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2016年7月25日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

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者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

北京立思辰科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件三：

授权委托书

兹委托__先生/女士代表本人（本公司）出席北京立思辰科技股份有 限公司2016年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：___ 持股数：______股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__

被委托人（签名）：__ 被委托人身份证号码：___

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	审议事项		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《北京立思辰科技股份有限公司2016 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	激励计划授出股票期权及限制性股票涉及的标的 股票来源、种类和数量
1.03	激励对象的期权与限制性股票授予分配情况
1.04	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可 行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、 授予日、锁定期、解锁日和禁售期
1.05	股票期权的行权价格及行权价格的确定办法；限制 性股票的授予价格及授予价格的确定办法
1.06	股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行 权或解锁的条件
1.07	激励计划的调整方法和程序
1.08	股票期权及限制性股票的会计处理

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1.09	股票期权及限制性股票的授予、行权或解锁程序
1.10	预留权益的处理
1.11	公司/激励对象各自的权利义务
1.12	公司/激励对象发生异动的处理
1.13	限制性股票回购注销原则
2	《关于北京立思辰科技股份有限公司2016 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016 年 股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
4	《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>部分 条款的议案》

表决说明：

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审 议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过 一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表 决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年月日

（注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托 必须加盖单位公章。）

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