DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 21, 2013

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2013－077

北京立思辰科技股份有限公司

关于召开2013年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五 次会议于 2013 年 10 月 21 日召开，会议决定于 2013 年 11 月 7 日（星期四）召 开公司 2013 年第七次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十五次会议审议通

• 过，决定召开2013年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

  • 3、会议召开时间：2013年11月7日（星期四）上午10点开始。

  • 4、会议召开方式：现场投票方式。

  • 5、股权登记日：2013年11月4日（星期一）。

  • 6、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室。

  • 7、会议出席对象：

• （1）截至2013年11月4日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中

• 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东；

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

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二、会议审议事项：

本次股东大会审议的提案由 2013 年 10 月 21 日召开的公司第二届董事会第 三十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，本次会议提案如下：

《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

上述议案的具体内容请见2013年10月21日披露于中国证监会创业板指定的 信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件二）、法定代表人证明、 股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述 文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大 会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2013 年11 月6 日下午 16:30 前送 达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区学清路8 号科技财富中心B 座3A 层证券事务部，邮编100102（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2013 年11 月6 日上午9：30－15：30。

3、登记地点：北京立思辰科技股份有限公司证券事务部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参

会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、会议联系方式：

联系人：华婷 周丹丹

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电 话：010-82736996

• 传 真：010-82736055-6433（传真函上请注明“股东大会”字样）

• 地 址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 北京立思辰科技股份

有限公司证券事务部

四、其他事项

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会 2013年10月21日

附件一：2013年第七次临时股东大会参会股东登记表 附件二：授权委托书

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附件一：

北京立思辰科技股份有限公司

2013 年第七次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席北京立思辰科技股份有 限公司2013年第七次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司对外投资暨关联交易的议案

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审 议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过 一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表 决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一三年___月___日

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