DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 9, 2013

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2013－061

北京立思辰科技股份有限公司

关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二 次会议于 2013 年 9 月 7 日召开，会议决定于 2013 年 9 月 26 日（星期四）召开 公司 2013 年度第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十二次会议审议通

• 过，决定召开2013年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

• 3、会议召开时间：2013年9月26日（星期四）上午10点开始。

• 4、会议召开方式：现场投票方式。

• 5、股权登记日：2013年9月23日（星期一）。

• 6、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室。

• 7、会议出席对象：

• （1）截至2013年9月23日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中

• 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

1

二、会议审议事项：

本次股东大会审议的提案由 2013 年 9 月 7 日召开的公司第二届董事会第三 十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，本次会议提案如下：

1、《关于发行壹亿元集合票据的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会决定和办理公司壹亿元集合票据有关事项 的议案》；

上述议案的具体内容请见2013年9月9日披露于中国证监会创业板指定的信 息披露媒体及公司网站上的相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件二）、法定代表人证明、 股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述 文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大 会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2013 年9 月18 日下午 16:30 前送 达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区学清路8 号科技财富中心B 座3A 层证券事务部，邮编100102（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2013 年9 月24 日上午9：30－15：30。

3、登记地点：北京立思辰科技股份有限公司证券事务部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参

会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2

5、会议联系方式：

联系人：华婷 周丹丹

电 话：010-82736996

传 真：010-82736055-6433（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 北京立思辰科技股份

有限公司证券事务部

四、其他事项

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2013年9月9日

附件一：2013年第五次临时股东大会参会股东登记表 附件二：授权委托书

3

附件一：

北京立思辰科技股份有限公司

2013 年第五次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

4

附件二：

授权委托书

兹委托__先生/女士代表本人（本公司）出席北京立思辰科技股份有 限公司2013年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：___ 持股数：______股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__

被委托人（签名）：__ 被委托人身份证号码：___

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于发行壹亿元集合票据的议案》
2	《关于提请股东大会授权董事会决定和办理公司壹亿 元集合票据有关事项的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审 议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过 一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一三年月日

5