DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 11, 2013

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2013-004

北京立思辰科技股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十一次会 议决定于2013年1月28日（星期一）上午10：00召开公司2013年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

  • 3、会议召开时间：2013年1月28日（星期一）上午10：00开始。

  • 4、会议召开方式：现场投票方式。

  • 5、股权登记日：2013年1月21日（星期一）。

  • 6、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室。

  • 7、会议出席对象：

（1）截至2013年1月21日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并有权以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

二、会议审议事项

审议《关于终止部分募投项目用于收购北京合众天恒科技有限公司 100%股 权的议案》。

上述议案已经公司于2013年1月11日召开的第二届董事会第二十一次会议及 第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容请见同日披露于中国证监会创业 板指定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

三、会议登记手续

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2013年1月25日上午10：00至下 午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2013年1月25日下午16：00之前送达 或传真（010-82736055转6433）到公司。

3、登记地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层公司证券事务 部，邮编100192。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、会务联系

联系地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层证券事务部 联系人：华婷 周丹丹

联系电话：010-82736433

传真：010-82736055转6433

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

五、其他事项

• 1、会议材料备于证券事务部。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：授权委托书

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2013年1月11日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件一：

授权委托书

致：北京立思辰科技股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京立思辰科技股份有 限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本 人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于终止部分募投项目用于收购北京合众天恒科技有限公司100%股权的议案》

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==