DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 25, 2012

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2012-055

北京立思辰科技股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议 决定于2012年9月11日（星期二）上午10：00召开公司2012年第三次临时股东大 会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

• 3、现场会议召开时间：2012年9月11日（星期二）上午10：00开始。

• 4、会议召开方式：现场投票方式。

• 5、股权登记日：2012年9月4日（星期二）。

• 6、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室。

• 7、会议出席对象：

（1）截至2012年9月4日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

• 本议案已经公司于2012 年8 月10 日召开的第二届董事会第十五次会议审议

• 通过，具体详见中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。

• 2 、审议《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

• 本议案已经公司于2012 年8 月10 日召开的第二届董事会第十五次会议及第

• 二届监事会第十次会议审议通过，具体详见中国证监会指定的信息披露网站披露 的相关公告。

• 3、审议《关于增加公司注册资本的议案》

• 本议案已经公司于2012 年8 月24 日召开的第二届董事会第十六次会议中审

• 议通过，具体详见中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。

• 4、审议《关于修改〈公司章程〉第二十条的议案》

• 议案已经公司于2012 年8 月24 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通

• 过，具体详见中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。

三、会议登记手续：

• 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年9月10日上午10：00至下 午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2012年9月10日下午16：00之前送达 或传真（010-82736055转6433）到公司。

• 3、登记地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层公司证券事务

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部，邮编100192。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、会务联系：

联系地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层证券事务部

联系人：华婷 周丹丹

联系电话：010-82736433

传真：010-82736055转6433

五、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：授权委托书

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

二○一二年八月二十四日

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附件一：

授权委托书

致：北京立思辰科技股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席北京立思辰科技股份有 限公司2012年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本 人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》
2	《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提 供担保的议案》
3	《关于增加公司注册资本的议案》
4	《关于修改〈公司章程〉第二十条的议案》

委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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