DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 23, 2012

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2012-037

北京立思辰科技股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三次会议 决定于2012年6月8日（星期五）上午10：00召开公司2012年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

• 3、现场会议召开时间：2012年6月8日（星期五）上午10：00开始。

• 4、会议召开方式：现场投票方式。

• 5、股权登记日：2012年6月1日（星期五）。

• 6、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室。

• 7、会议出席对象：

（1）截至2012年6月1日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

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1 、审议《关于全资子公司吸收合并暨变更募集资金投资项目实施主体的议 案》；

2 、审议《公司为全资子公司北京立思辰信息技术有限公司提供担保的议案》。 上述议案已经公司于2012年5月22日召开的第二届董事会第十三次会议及第 二届监事会第九次会议审议通过。具体内容请见同日披露于中国证监会创业板指 定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

三、会议登记手续：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年6月7日上午10：00至下 午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2012年6月7日下午16：00之前送达或 传真（010-82736055转6433）到公司。

3、登记地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层公司证券事务 部，邮编100192。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、会务联系：

联系地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层证券事务部 联系人：华婷 丁文娟

联系电话：010-82736433

传真：010-82736055转6433

五、其他事项：

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• 1、会议材料备于证券事务部。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：授权委托书

特此公告

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2012年5月22日

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附件一：

授权委托书

致：北京立思辰科技股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席北京立思辰科技股份有 限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本 人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于全资子公司吸收合并暨变更募集资金投资项目 实施主体的议案》
2	《公司为全资子公司北京立思辰信息技术有限公司提 供担保的议案》

委托人签字：

委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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