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Jan 19, 2012

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2012-009

关于召开北京立思辰科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议决定 于2012年2月7日上午9：30召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项 通知如下：

一、 召开会议基本情况：

1、 会议召集人：公司董事会

• 2、 会议时间：2012年2月7日（星期二）上午9：30时开始

3、 会议召开方式：现场投票方式

• 4、 股权登记日：2012年1月31日（星期二）

• 5、 会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室。

• 6、会议出席对象：

（1）截至2012年1月31日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、 会议审议事项：

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

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• 2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；

• 3、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；

• 4、审议《关于修改<公司董事会秘书制度>的议案》；

• 5、审议《关于修改<公司独立董事制度>的议案》；

• 6、审议《关于修改<公司关联交易实施细则>的议案》；

• 7、审议《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》；

• 8、审议《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》；

• 9、审议《关于修改<公司董事、监事、高级管理人员持股管理办法>的议案》； 10、审议《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》；

11、审议《关于服务及营销网络建设项目调整募集资金投资计划的议案》。 上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第八次会议、第 二届董事会第九次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容请参见 披露于2011年10月26日、2012年1月10日及与本通知同日在中国证监会创业板指 定信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

三、会议登记手续：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年2月6日上午10：00至下 午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2012年2月6日下午16：00之前送达或 传真（010-82736055转6433）到公司。

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• 3、登记地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层公司证券事务

• 部，邮编100192。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、会务联系：

联系地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层证券事务部 联系人：华婷 丁文娟

联系电话：010-82736996 传真：010-82736055-6433

五、其他事项：

• 1、会议材料备于证券事务部。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：授权委托书

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2012年1月19日

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附件一：

授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席北京立思辰科技股份有 限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本 人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序 号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3	《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4	《关于修改<公司董事会秘书制度>的议案》
5	《关于修改<公司独立董事制度>的议案》
6	《关于修改<公司关联交易实施细则>的议案》
7	《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》
8	《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》
9	《关于修改<公司董事、监事、高级管理人员持股 管理办法>的议案》

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10	《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》
11	《关于服务及营销网络建设项目调整募集资金投 资计划的议案》

委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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