DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 30, 2009

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2009-14

北京立思辰科技股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十八次会议决定 于2010年01月20日上午9：00时，召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事项通 知如下：

一、 召开会议基本情况：

• 1、 会议召集人：公司董事会。

• 2、 会议时间：2010年01月20日上午9：00时开始。

• 3、 会议召开方式：现场方式。

• 4、 会议投票方式：现场投票。

• 5、 股权登记日：2010年01月12日。

• 6、 会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座2层会议室。

二、 会议审议事项：

• 1、《关于研发中心项目实施主体变更的议案》；

• 2、《关于为全资子公司北京立思辰新技术有限公司提供担保的议案》。

上述议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容请见与本通知同日

披露在中国证监会创业板指定的五家信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

三、 出席会议对象：

• 1、截至2010年01月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及相关人员。

四、会议登记手续：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2010年01月19日上午10：00时

• 至下午16：00时；采取信函或传真方式登记的须在2010年01月19日下午16：00时之前 送达或传真（010-82736055）到公司。

• 3、登记地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层公司证券事务部，

• 邮编100192。

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，

• 该股东代理人不必是公司的股东。

• 5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份

• 证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证 件采取信函或传真方式登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出 示原件。

五、 会务联系：

地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层董事会办公室 联系人：华婷

联系电话：010-82736996

传真：010-82736055

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：授权委托书

附件二：2010年第一次临时股东大会回执

特此公告

北京立思辰科技股份有限公司董事会

二00九年十二月二十九日

附件一：

授权委托书

致：北京立思辰科技股份有限公司

兹委托__ 先生（女士）代表本人/本单位出席北京立思辰科技股份有限公 司2010年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单 位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的 后果均为本人/ 本单位承担。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于研发中心项目实施主体变更的 议案》
2	《关于为全资子公司北京立思辰新技 术有限公司提供担保的议案》

委托人签字：

委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附件二：

2010 年第一次临时股东大会回执

致：北京立思辰科技股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
法人股东法定代表人姓名				身份证号码
持股量				股东账号
联系人		电话		传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注： 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、已填妥及签署的 回执，应于2010年01月06日（星期三）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真： 010-82736055）交回本公司董事会，地址为北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层（邮政 编码100192）。 3、如股东拟在本次临时股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的 发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登 记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次临时股东大会上 发言。 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。