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Mar 23, 2016

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-020

北京立思辰科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董 事会第二十五次会议，于2016 年3 月23 日在北京市海淀区学清路8 号科技财富 中心B 座3A 层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016 年3 月10 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事12 人，实际出席会议 董事12 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》 和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长池燕明先生主持，与会董 事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于签署并购意向协议的议案》

公司与上海叁陆零教育投资有限公司及其股东江西叁陆零教育投资有限公 司、罗成、金立威签署了《并购意向协议》，公司拟收购叁陆零教育100%股权。 如本次收购顺利完成，叁陆零教育将成为公司全资下属公司。

详细情况请参见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关 于签署并购意向协议的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

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2016年3月23日