DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. — M&A Activity 2014

Aug 15, 2014

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014-064

北京立思辰科技股份有限公司

第二届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四十九次 会议于 2014 年 8 月 15 日在北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层会 议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2014 年 8 月 4 日以电子 邮件及电话通知方式送达。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会 议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长池燕明先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，经过慎重研究后，董事会同意公 司结合当前发展战略，筹划重大资产重组事项。公司董事会将在相关工作完成后， 召开董事会审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。公司股票继续停 牌，公司将每周发布一次公司重大资产重组进展情况公告。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2014年8月15日

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